Etiqueta: Crim organitzat

Les autoritats policials i judicials europees executen l’atac coordinat més gran contra el crim organitzat italià

Notes de seguretatDeixa un comentari

Durant una jornada d’acció executada conjuntament per 10 països, van ser detinguts 132 membres d’una de les xarxes criminals més poderoses del món. A primera hora del 3 de maig, les autoritats policials de Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Portugal, Eslovènia, Espanya, Romania, Brasil i Panamà van escorcollar diversos habitatges i van intervenir algunes empreses. Més de 2.770 agents van participar sobre el terreny durant la vasta operació.

Eurojust i Europol van donar suport a aquesta operació internacional contra la ‘Ndrangheta, que fins avui s’ha convertit en l’èxit més gran que ha implicat el sindicat policriminal italià. L’organització mafiosa és responsable de gran part del comerç de cocaïna a Europa, combinat amb el blanqueig sistemàtic de diners, el suborn i la violència.

La xarxa criminal investigada estava liderada per diverses famílies poderoses de la ‘Ndrangheta amb seu principalment a la ciutat de San Luca, que es troba a la província italiana de Reggio Calàbria. Algunes d’aquestes famílies han estat involucrades en una violència de clans de dècades coneguda com a ‘feu de San Luca’, que va culminar amb tirotejos massius a Itàlia i a l’estranger com, per exemple, la massacre de Duisburg a Alemanya de l’any 2007.

Els membres de la xarxa criminal van participar en conspiracions criminals no només per formar part d’una organització mafiosa, sinó també per ser responsables del tràfic de drogues, el tràfic d’armes de foc, la tinença il·legal d’armes de foc, el blanqueig de capitals, el registre fraudulent d’actius, el frau fiscal i l’evasió fiscal, així com l’ajuda i la complicitat amb els fugitius (que des d’aleshores han estat detinguts). Dos d’aquests fugitius havien estat a la llista d’entre els més buscats de la Unió Europea.

La xarxa criminal italiana es dedicava principalment al narcotràfic internacional des d’Amèrica del Sud a Europa, com també cap a Austràlia. Les autoritats van descobrir que la xarxa treballava en col·laboració amb el grup de crim organitzat colombià Gulf Clan i un grup criminal de parla albanesa que operava a l’Equador i en diversos països europeus.

A més, els clans de la ‘Ndrangheta estaven implicats en el tràfic internacional d’armes de foc des del Pakistan fins a Amèrica del Sud, proporcionant material al famós grup criminal PCC (Primeiro Comando da Capital) a canvi d’enviaments de cocaïna. Els investigadors van fer un seguiment del flux de diners en un extens sistema global de blanqueig de capitals, amb inversions massives a Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Portugal, Argentina, Uruguai i Brasil.

El grup criminal invertia els seus beneficis en béns immobles, restaurants, hotels, empreses de rentat de cotxes, supermercats i altres activitats comercials. Per pagar la cocaïna o transferir actius il·lícits, els delinqüents sovint confiaven en facilitadors que utilitzaven el sistema de la hawala.

Eurojust va donar suport a les autoritats policials implicades creant i finançant dos equips d’investigació conjunts. L’agència també va acollir deu reunions de coordinació després de crear un centre per permetre una ràpida cooperació entre les autoritats judicials implicades en la jornada d’acció. Es van obrir tres casos vinculats a Eurojust a petició de les autoritats italianes, alemanyes i belgues. Eurojust també va facilitar la transmissió i l’execució de les ordres d’investigació europees.

El projecte d’anàlisi d’Europol sobre el crim organitzat italià va donar suport a la investigació com a cas prioritari. Va proporcionar informes de concordança creuada a les unitats nacionals d’investigació implicades. En total, es van intercanviar més de 200 missatges SIENA entre els països implicats. A més de donar suport a la mateixa investigació, el projecte d’anàlisi també va donar suport a la recerca dels tres fugitius.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Com el crim organitzat s’infiltra als ports d’Europa

Notes de seguretatDeixa un comentari

A començaments del mes d’abril d’enguany, Europol ha publicat un informe d’anàlisi conjunt amb el comitè de direcció de seguretat dels ports d’Anvers, Hamburg/Bremerhaven i Rotterdam que analitza els riscos i els reptes per a les policies que plantegen les xarxes criminals als ports de la Unió Europea.

Les xarxes criminals, impulsades pel desig constant d’augmentar els beneficis i l’expansió de les seves activitats il·legals, treballen cada cop més cap a la infiltració i el control dels principals punts logístics. Per això els ports de la Unió són un clar exemple d’aquests grans centres. Entre les principals característiques actuals d’aquests punts logístics cal destacar que:

  • L’ús de codis de referència de contenidors malversats (o l’anomenat ‘frau de codi PIN’) està guanyant força entre les xarxes criminals com a modus operandi per extreure mercaderies il·lícites dels ports.
  • Les xarxes criminals organitzen la infiltració de ports coordinant xarxes locals d’insiders corruptes.
  • Com a efecte secundari de les operacions criminals als ports i de la rivalitat que això comporta, la violència sovint es produeix des dels principals centres de transport als carrers de les ciutats del voltant, on es dona la competència per a la distribució.

Les principals recomanacions que ofereix l’informe són:

  • Millorar encara més l’intercanvi d’informació internacional sobre les activitats de les xarxes criminals als ports amb Europol i entre els estats membres de la UE.
  • Prestar una atenció contínua a la integració dels elements de seguretat en el disseny de la infraestructura portuària.
  • Implementar associacions públiques per implicar tots els actors portuaris essencials per fer front a la infiltració de xarxes criminals als ports de la UE.

Els ports marítims de la UE gestionen uns 90 milions de contenidors cada any, però les autoritats només en poden inspeccionar entre un 2% i un 10%. Mentrestant, s’estima que en els últims anys s’ha traficat almenys amb 200 tones de cocaïna només pels ports d’Anvers i Rotterdam. Aquest obstacle logístic representa un repte per a l’aplicació de la llei i una oportunitat per a les xarxes criminals que necessiten accedir a centres logístics per facilitar les seves activitats delictives. Per tant, aquestes xarxes s’han infiltrat en ports de tots els continents.

Els tres ports més grans d’Europa, a saber, els d’Anvers, Rotterdam i Hamburg, es troben entre els que més pateixen la infiltració criminal. La principal manera en què els delinqüents ho fan és a través de la corrupció del personal de les companyies navilieres, treballadors portuaris, importadors, empreses de transport i representants de les autoritats nacionals, entre altres actors, les accions dels quals són necessàries per assegurar l’entrada d’enviaments il·legals. Tanmateix, aquest enfocament requereix la corrupció d’un gran nombre de còmplices.

Per tal de centrar els seus esforços i minimitzar els riscos de pèrdua de mercaderies, els delinqüents organitzats busquen un nou modus operandi que requereixi la corrupció de molts menys individus. L’informe d’anàlisi d’Europol sobre xarxes criminals als ports de la UE analitza una tècnica específica, que explota codis de referència de contenidors malversats. Això requereix la corrupció d’un sol individu, juntament amb la corrupció o la infiltració a l’estil de cavall de Troia dels equips d’extracció, a qui després se’ls paga entre el 7 i el 15% del valor de l’enviament il·legal.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellada una xarxa criminal franco-israeliana que va cometre un frau de més de 38 milions d’euros

Notes de seguretatDeixa un comentari

Els detinguts van blanquejar ingressos provinents d’activitats criminals mitjançant un esquema de blanqueig de diners preexistent que implicava diversos comptes bancaris a la Unió Europea, la Xina i Israel.

La investigació conjunta realitzada amb el suport d‘Europol ha comportat el desmantellament d’una xarxa criminal franco-israeliana implicada en un frau a gran escala. L’operació, liderada per França, va comptar amb la Policia Nacional de Croàcia (Hrvatska Policija), l’Oficina Croata de Lluita contra el Blanqueig de Capitals (Ured za sprječavanje pranja novca), la Policia Nacional francesa (Police Nationale), la Gendarmeria francesa (Gendarmerie Nationale), la Policia Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), la Policia d’Israel (משטרת ישראל), la Policia Judicial portuguesa (Policia Judiciaria) i la Policia Nacional espanyola (Policía Nacional).

Les activitats operatives van tenir lloc en els anomenats cinc dies d’acció, desenvolupats entre el gener de 2022 i el gener de 2023 a França i Israel, amb el següent resultat:

  • 8 escorcolls domiciliaris a França i Israel.
  • La detenció del principal organitzador de la xarxa a Israel.
  • 8 sospitosos detinguts (6 a França i 2 a Israel).
  • La intervenció d’equips i vehicles electrònics, uns 3 milions d’euros de comptes bancaris portuguesos, 1,1 milions d’euros de comptes bancaris hongaresos, 600.000 euros de comptes bancaris croats, 400.000 euros de comptes bancaris espanyols i uns 350.000 euros en monedes virtuals.
  • El valor total de les intervencions s’estima en uns 5,5 milions d’euros.
  • S’està fent la recerca internacional dels 38 milions d’euros amagats.

La xarxa criminal, formada per nacionals francesos i israelians, va apuntar com a objectiu a empreses ubicades a França. A principis de desembre del 2021, un dels sospitosos va suplantar el director general d’una empresa especialitzada en metal·lúrgia, amb seu al departament de l’Alt Marne, al nord-est de França. L’estafador va demanar al comptable de l’empresa que fes una transferència urgent i confidencial de 300.000 euros a un banc d’Hongria. El frau es va descobrir pocs dies després quan el comptable, pensant que actuava en nom del conseller delegat de l’empresa, va intentar fer una transferència de 500.000 euros. L’empresa va presentar una denúncia i, posteriorment, els investigadors van comprovar que la trucada provenia d’Israel.

L’intercanvi d’informació i la cooperació internacional facilitats per Europol van conduir al descobriment de còmplices, modus operandi i fons. La investigació criminal a Croàcia va contribuir al descobriment de la identitat real de les mules de diners utilitzades per la xarxa criminal. Les autoritats competents de Croàcia van bloquejar més de 600.000 euros en diversos comptes bancaris.

Des del gener de 2022, Europol ha facilitat l’intercanvi d’informació i ha proporcionat suport analític especialitzat, incloent-hi anàlisis i coneixements financers i de criptomoneda. L’anàlisi va conduir a la identificació de vincles entre països per permetre la confiscació urgent de béns delictius abans que els sospitosos poguessin blanquejar-los. Durant els dies d’acció, Europol va desplegar experts a França, Hongria i Israel per contrastar la informació operativa amb les bases de dades d’Europol en temps real i oferir suport forense sobre el terreny.

L’any 2020, Europol va crear el Centre Europeu de Delinqüència Financera i Econòmica (EFECC) a fi d’augmentar les sinergies entre les investigacions econòmiques i financeres i dereforçar la seva capacitat per donar suport a les autoritats policials per combatre d’una manera eficaç aquesta gran amenaça criminal.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

El Salvador inaugura la presó més gran d’Amèrica per tancar-hi fins a 40.000 membres de maras

Notes de seguretatDeixa un comentari

El president d’El Salvador, Nayib Bukele, va inaugurar a principis d’any l’anomenat Centre de Confinament del Terrorisme (CECOT), una megapresó on han de recloure fins a 40.000 interns, tots presumptes membres de les maras, amb l’objectiu, segons el Govern salvadorenc, de guanyar la guerra a la delinqüència.

Aquesta gegantesca presó ha estat construïda en només set mesos i es desconeix a dia d’avui el cost real de la instal·lació. Es troba en una zona aïllada de l’àmbit rural i està dotada dels darrers avenços en tecnologia.

El penal compta amb menjadors, sales de descans, gimnàs i taules de ping-pong, però només per a ús dels guàrdies. Per als reclusos hi ha zones de tallers destinats a tasques laborals. També hi ha sales per a audiències judicials virtuals, per tal que els empresonats no hagin de sortir del centre penitenciari. Així mateix, hi ha cel·les de càstig, fosques i sense finestres, a fi de sancionar els encarcerats amb mala conducta.

El centre penitenciari ha estat construït amb murs reforçats, cel·les amb barrots d’acer a les finestres, càmeres de seguretat arreu, escàners de cos sencer per als qui hi ingressin, set torres de vigilància i un mur perimetral electrificat d’11 metres d’alçada i 2,1 quilòmetres, que serà vigilat dia i nit per uns 600 soldats i 250 policies.

La presó ha estat presentada com la més gran de tot Amèrica, amb una gran posada en escena i com un dels grans reptes aconseguits pel Govern salvadorenc. D’aquesta manera, el president Bukele segueix amb la seva particular guerra contra les maras, fortament criticada per organitzacions de drets humans, que acusen el Govern d’utilitzar la tortura, els arrestos arbitraris i les desaparicions forçades en la lluita contra aquestes organitzacions delictives i que, de moment, ha deixat almenys 175 morts en 11 mesos.

Paral·lelament, la Policia Nacional Civil ha publicat les seves estadístiques, amb les quals ha tancat el mes de gener de 2023 amb una taxa anualitzada inferior als 2 homicidis per cada 100.000 habitants, fet que convertiria El Salvador en el país amb la taxa d’homicidis més baixa de tot el continent americà. En aquest context, cal no oblidar que durant l’estat d’excepció, que fa pràcticament un any que va començar, han estat detinguts més de 60.000 presumptes membres de maras.

Aquestes actuacions governamentals i policials han comportat fortes protestes d’organismes i col·lectius defensors dels drets humans. Un informe presentat a finals de gener per Human Rights Watch explica que s’han comès abusos a gran escala, com massificacions a les presons, manca de garanties, detencions massives i morts sota custòdia policial.

Entre els 60.000 detinguts, hi ha centenars de menors d’edat que han estat processats per delictes definits de manera àmplia que violen les garanties bàsiques del procés i menystenen les perspectives de justícia per a les víctimes de la violència de les maras.

Una de les veus crítiques d’aquesta ofensiva contra les maras, el rector jesuïta de la Universitat Centreamericana, Andreu Oliva, considera que amb la construcció de la nova presó el Govern no aposta per la rehabilitació dels reclusos.

Però el Govern de Nayib Bukele menysté les organitzacions de defensa dels drets humans i els mitjans de comunicació, a qui acusa de defensar els membres de les maras.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Contrabandistes de migrants utilitzen avions privats per fer negoci

Notes de seguretatDeixa un comentari

Amb el suport d’Eurojust i Europol, les autoritats judicials i d’aplicació de la llei d’Àustria, Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia i els Estats Units van desmantellar una xarxa criminal implicada en el tràfic de migrants, el frau de documents i el blanqueig de capitals.

Els migrants, principalment iraquians i iranians d’origen kurd, van pujar a avions privats a Turquia amb passaports diplomàtics falsos. No obstant això, les destinacions oficials dels viatges (normalment el Carib) no es van arribar a materialitzar mai. Durant les escales a diferents aeroports europeus, entre ells a Àustria, França i Alemanya, els migrants van ser expulsats de l’avió, es van eliminar els seus passaports falsos i van haver de sol·licitar asil sistemàticament. Els sospitosos van cobrar fins a 20.000 euros per persona de contraban.

Segons les investigacions policials, entre octubre i desembre de 2020 van tenir lloc almenys cinc operacions de contraban en cinc països europeus diferents. A més, es van fer diversos plans per dur a terme altres operacions de contraban.

A més del tràfic de migrants i de la falsificació de documents d’identitat, se sospita que el grup de crim organitzat també va emetre xecs falsos i va estafar companyies aèries en un intent de construir la seva pròpia flota. Els sospitosos també haurien estafat hotels per no haver pagat diverses factures.

La jornada d’acció del 13 de setembre d’enguany va donar lloc a:

  • 5 detencions (2 a Bèlgica i 3 a Itàlia)
  • 7 escorcolls de cases (1 a Bèlgica i 6 a Itàlia)
  • Decomisos de 2 avions, 80.000 euros, 1 cotxe de gamma alta, equips electrònics i equips per falsificar documents d’identitat (com impressores de targetes, segells, hologrames i targetes de plàstic blanc)
  • 173.000 euros congelats a Itàlia

Eurojust va donar suport a les autoritats implicades en la creació i el finançament d’un equip d’investigació conjunt (JIT) el juny del 2021. Eurojust també va acollir quatre reunions de coordinació per facilitar la cooperació judicial i donar suport als esforços d’investigació coordinats.

Europol, per la seva banda, va prioritzar el cas en una fase inicial i hi va assignar un analista i un especialista, dedicats a donar suport a les investigacions nacionals per identificar els membres de la xarxa criminal i desmantellar-la.

Així mateix, Europol va facilitar l’intercanvi d’informació operativa i va oferir suport analític i financer. El dia de l’acció, Europol va activar un lloc de comandament virtual per facilitar l’intercanvi d’informació en temps real. També va desplegar tres analistes, un a Bèlgica i dos a Itàlia, per contrastar la informació operativa amb les bases de dades d’Europol, per proporcionar més pistes d’investigació a les autoritats nacionals d’aplicació de la llei participants.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Europol: Anàlisi dels mercats de drogues de la Unió Europea el 2022

Notes de seguretatDeixa un comentari

El paper d’Europa en la producció i el comerç internacional de drogues està canviant, segons el nou informe publicat per Europol i l’Agència de Drogues de la UE (OEDT).

En una visió en profunditat dels mercats de la cocaïna i la metamfetamina, diverses agències policials subratllen l’augment de les activitats de producció a Europa i com la col·laboració entre grups criminals d’arreu del món està creant noves amenaces per a la seguretat i ampliant el mercat.

Noves investigacions recalquen com es cobreixen les tendències al llarg de la cadena de subministrament, des de la producció i el tràfic fins a la distribució i l’ús. Descriuen un mercat de cocaïna gran i en expansió i un mercat de metamfetamina actualment petit, però en constant creixement a la UE. També adverteixen de l’augment de l’amenaça que suposa la innovació en els processos de producció i els precursors químics, i una gamma creixent de productes que poden ser perillosos per als consumidors. 

Europa és una important regió productora de drogues sintètiques, tant per als mercats interns com per als externs. Cada cop més, també és un punt clau de transbordament de drogues originades a altres llocs i amb destinació a altres regions del món. Tant per a la cocaïna com per a la metamfetamina, hi ha proves que grups criminals llatinoamericans i europeus s’associen en la producció, el tràfic i la distribució.

L’informe mostra que el mercat europeu de la cocaïna s’està expandint, impulsat per nivells de tràfic sense precedents que condueixen a una disponibilitat històricament alta. Els alts nivells de producció de cocaïna a Amèrica del Sud han donat lloc a quantitats rècord decomissades a Europa.

La cocaïna és la segona droga il·lícita més consumida a la UE després del cànnabis, amb un valor al detall de mercat el 2020 estimat en 10.500 milions d’euros.

La violència i la corrupció, observades des de fa temps als països productors de drogues tradicionals, s’observen cada cop més a la UE. Els informes posen de manifest que en alguns estats membres de la UE (Bèlgica, Espanya, França i Països Baixos), la competència entre proveïdors de drogues s’ha intensificat i ha donat lloc a un augment dels enfrontaments violents. L’expansió del mercat de la cocaïna de la UE ha comportat un augment d’homicidis, segrestos i intimidacions, amb la violència que s’ha escampat a persones fora del mercat de les drogues.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Cop a la producció de tabac falsificat a Eslovènia que inundava el mercat francès

Notes de seguretatDeixa un comentari

Una línia de producció de tabac que ha emplenat el mercat francès amb milions de cigarretes falsificades ha estat desmantellada a Eslovènia com a resultat d’una complexa investigació entre les autoritats franceses i eslovenes, amb el suport d’Europol.

Iniciada a l’octubre de l’any 2020, la investigació es va centrar en un grup de crim organitzat involucrat en la producció i distribució il·lícita de tabac. Després de dos exitosos dies d’acció a França els mesos d’abril i maig de 2021 contra els delinqüents involucrats en la distribució d’aquestes cigarretes falsificades, les autoritats eslovenes van iniciar una investigació amb l’objectiu de detenir els sospitosos responsables de la producció d’aquests productes il·legals.

Després de diverses reunions de coordinació entre les autoritats judicials i policials franceses i eslovenes, amb la supervisió d’Eurojust i Europol, es va acordar organitzar un dia d’acció a Eslovènia.

Durant el 25 de gener de 2022, més de cent agents de la Policia Nacional d’Eslovènia (Policija) i l’Administració Financera (Finančna Uprava) van escorcollar onze habitatges, inclosos locals industrials i residències privades. Van ser assistits sobre el terreny per agents de la Gendarmeria francesa (Gendarmerie Nationale), així com per magistrats francesos del Tribunal Especialitzat Interregional de Burdeus (JIRS) i agents d’Europol.

Aquesta acció va fer possible trobar diferents indrets de producció establerts en magatzems ubicats en àrees allunyades d’Eslovènia. En total es van intervenir més de 26 tones de tabac, així com 29 milions de filtres, diverses màquines destinades a la fabricació de tabac i deu tones de papers impresos per a embalatge. La quantitat de cigarretes que s’haurien pogut fabricar amb la mercaderia intervinguda hauria tingut un valor de 13 milions d’euros en el mercat francès.

Anteriorment, el novembre del 2021, l’Administració Financera d’Eslovènia havia intervingut en la mateixa investigació unes 12 tones addicionals de picadura de tabac.

Dos líders de la xarxa delictiva a càrrec de la fabricació de cigarretes van ser detinguts en virtut d’ordres de detenció europees, un a Croàcia i un altre a Eslovènia.

El Centre Europeu de Delictes Econòmics i Financers (EFECC) d’Europol va donar suport a la investigació proporcionant la seva plataforma de comunicació segura i facilitant la cooperació internacional entre França, Eslovènia i altres estats membres, fent comprovacions encreuades i proporcionant suport analític i experiència operativa. Un dels seus experts va ser enviat a Maribor – Eslovènia– per ajudar les autoritats nacionals el mateix dia de l’acció policial.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Vint-i-nou detinguts a Albània, Grècia i Itàlia pel tràfic de més de 1.100 migrants en iots

Notes de seguretatDeixa un comentari

La xarxa criminal, activa al llarg de la zona de la Mediterrània oriental, va obtenir diversos centenars de milions d’euros en beneficis il·legals.  

La investigació que va implicar la Policia Criminal albanesa (Policia e Shtetit), la Policia Hel·lènica (Ελληνική Αστυνομία) i el Cos Financer italià (Guardia di Finanza), i amb el suport d’Europol i Eurojust, va provocar el desmantellament d’un important grup de crim organitzat implicat en tràfic de migrants. L’operació es va dur a terme sota la direcció de les autoritats judicials albaneses, gregues i italianes.

La jornada d’acció del 19 de gener del 2022 va tenir com a resultat:

• 28 escorcolls de cases (15 a Albània, 2 a Grècia i 11 a Itàlia)

• 29 detencions (18 a Albània, 1 a Grècia i 10 a Itàlia)

Les autoritats creuen que els sospitosos, principalment d’origen iraquià i sirià, formen part d’una xarxa criminal d’uns 80 membres que suposadament és responsable d’almenys 30 operacions de contraban marítim. El grup criminal va portar a terme activitats de tràfic de migrants des de Turquia fins a la costa de Salento d’Itàlia passant per Albània i Grècia, i després cap a altres països de la UE.

La investigació va començar amb la detecció d’una operació de contraban en curs, que va permetre el rescat amb èxit dels migrants transportats i la detenció de vuit contrabandistes.

Les xarxes criminals utilitzaven principalment rutes marítimes per al trasllat de migrants des de Turquia, a través de la carretera de la Mediterrània oriental, a les seves destinacions finals de la UE. Els trasllats marítims es feien amb embarcacions d’esbarjo, principalment iots, adquirits o llogats per la xarxa criminal i patronades per mariners novells contractats expressament per la xarxa. Per rebre pagaments dels migrants, els sospitosos van utilitzar serveis informals de transferència de diners com el sistema hawala, amb uns beneficis il·legals estimats en diversos centenars de milions d’euros.

Europol va donar suport a aquesta investigació durant més de 18 mesos, facilitant l’intercanvi segur d’informació i l’organització de reunions operatives entre els investigadors, i també proporcionant als col·laboradors paquets periòdics d’anàlisi d’intel·ligència. Durant el dia de l’acció, Europol va desplegar dos experts a Albània, un a Itàlia i un a Grècia per ajudar a comprovar la informació operativa amb les bases de dades d’Europol i per donar suport tècnic a l’extracció de dades i l’anàlisi de proves digitals. A més, Europol va facilitar l’intercanvi d’investigadors per garantir un suport tàctic efectiu a l’operació durant la seva última fase i el dia de l’acció.

A posteriori, també es duen a terme més activitats operatives a escala internacional, destinades a descobrir la ubicació i les identitats de sospitosos addicionals implicats en la xarxa criminal.

Per facilitar la cooperació judicial, el gener del 2021 Eurojust va crear un Equip d’Investigació Conjunt (JIT) entre Albània, Grècia, Itàlia i Europol. Eurojust va establir un centre de coordinació durant la jornada d’acció i va oferir suport judicial transfronterer a través dels països italià i grec. Eurojust va facilitar i donar suport a l’intercanvi d’informació entre els socis del JIT i Europol, i va promoure cinc reunions de coordinació.

Autoritats policials participants:

– Policia Criminal Albanesa

– Policia hel·lènica – Divisió d’estrangeria d’Àtica

– Cos Financer italià (Guardia di Finanza)

– Grup d’Investigació del Crim Organitzat (GICO) de Lecce 

– Servei Central d’Investigació del Crim Organitzat (SCICO)

Autoritats judicials participants:

– Direcció de Districte Antimàfia de la Fiscalia de Lecce a Itàlia

– Fiscalia General del Tribunal d’Apel·lació d’Atenes

– Fiscalia Especial Anticorrupció i Crim Organitzat de Tirana (SPAK)

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

El Consell Europeu estableix 10 prioritats en la lluita contra el crim organitzat per als propers 4 anys

Notes de seguretatDeixa un comentari

El Consell Europeu ha adoptat una sèrie de conclusions que estableixen les prioritats de la Unió Europea per al període 2022-2025 per a la lluita contra la delinqüència greu i organitzada a través de la plataforma europea multidisciplinària contra les amenaces criminals (EMPACT). Dins del marc EMPACT, els estats membres de la Unió, les policies i altres agents col·laboraran estretament per fer front a aquestes amenaces criminals, utilitzant eines com la formació policial i accions operatives conjuntes per desmantellar les xarxes criminals, les seves estructures i els seus models de negoci.

Sobre la base de l’avaluació de l’amenaça de la delinqüència greu i organitzada de la UE del 2021, presentada per l’Europol, els estats membres han identificat deu prioritats de la delinqüència:

1. Xarxes criminals d’alt risc: Identificar i desmantellar les xarxes criminals d’alt risc actives a la UE, fent èmfasi especialment en aquelles que utilitzen corrupció, violència, armes de foc i blanqueig de diners mitjançant sistemes financers subterranis paral·lels.

2. Ciberatacs: Neutralitzar els delinqüents criminals que orquestren ciberatacs, en particular aquells que ofereixen serveis criminals especialitzats en línia.

3. Tràfic d’éssers humans: Investigar les xarxes criminals dedicades al tràfic d’éssers humans, amb especial atenció a aquelles que exploten menors, aquelles que utilitzen la violència contra les víctimes i les seves famílies o amenacen amb violència, i les que recluten i anuncien víctimes en línia.

4. Explotació sexual infantil: Combatre l’abús infantil en línia i fora de línia, incloses la producció i la difusió de material d’abús infantil, així com l’explotació sexual infantil en línia.

5. Contraban de migrants: Lluitar contra les xarxes criminals implicades en el contraban de migrants, en particular aquelles que proporcionen serveis de facilitació al llarg de les principals rutes migratòries.

6. Tràfic de drogues: Identificar i orientar les xarxes  criminals implicades en el tràfic de drogues, inclòs el tràfic i distribució de cànnabis, cocaïna, heroïna, drogues sintètiques i noves substàncies psicoactives.

7. Fraus, delictes econòmics i financers: Investigar els delinqüents que cometen fraus, delictes econòmics i financers, frau en línia, frau d’impostos especials, delictes contra la propietat intel·lectual, falsificació de béns i monedes, finances penals i blanqueig de diners.

8. Delictes contra la propietat organitzada: Pertorbar les xarxes criminals implicades en la delinqüència contra la propietat organitzada, amb especial atenció als robatoris organitzats, robatoris, la delinqüència amb vehicles de motor i el comerç il·legal de béns culturals.

9. Delictes ambientals: Combatre les xarxes criminals implicades en totes les formes de delictes ambientals i, en particular, aquelles amb capacitat per infiltrar-se en estructures comercials legals o crear empreses pròpies per facilitar els seus delictes.

10. Tràfic d’armes de foc: Detenció dels delinqüents implicats en el tràfic, distribució i ús il·lícit d’armes de foc.

A més d’aquestes prioritats, la producció i subministrament de documents falsos i fraudulents s’abordarà com un objectiu estratègic horitzontal comú, ja que és un factor clau per a molts delictes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Efectes del coronavirus sobre el crim organitzat a Amèrica Llatina

Notes de seguretatDeixa un comentari

354.- imagesEls grups criminals d’Amèrica Llatina han hagut de fer diferents tipus de canvis interns a causa de la pandèmia del coronavirus. Aquests ajustaments obeeixen a la voluntat de mantenir els seus negocis il·lícits malgrat les contrarietats: tràfic de drogues i béns, extorsions o control del pas de migrants per les fronteres. Aquestes activitats s’han tornat més difícils a causa de l’augment dels controls policials i la manca d’activitat humana.

D’aquesta manera, s’ha generat una situació que ha provocat que el crim organitzat hagi explorat altres terrenys, com per exemple la ciberdelinqüència o el robatori d’equipaments mèdics. Tot seguit s’esmenten diverses dinàmiques que han adoptat els grups de crim organitzat a Amèrica Llatina:

Més capital social per als delinqüents. Situacions com les creades per les bandes MS13 i Barrio18 a El Salvador o el càrtel de Jalisco a Mèxic, en què els delinqüents han suplantat el rol de l’Estat. El confinament els ha permès consolidar el seu control, guanyar-se la ciutadania i refermar el seu suport.

Sorgiment de nous mercats negres d’equipaments mèdics i medicaments. Diversos països del continent pateixen un actiu mercat negre de medicaments, i amb la pandèmia han augmentat els robatoris de subministraments mèdics com ara mascaretes, desinfectants de mans o fins i tot kits de detecció del coronavirus.

Hi ha una manca de control en la cadena de subministraments en l’àmbit mèdic que permet que els productes siguin fàcilment robats.

Augment de la corrupció. Els sistemes de salut han estat objectiu de la corrupció des de fa anys. La situació actual fa que funcionaris corruptes aprofitin la pandèmia com una altra forma d’omplir-se les butxaques.

Increment de la ciberdelinqüència. Els delinqüents i hackers estarien aprofitant l’augment de l’activitat en línia dels ciutadans, empreses i organismes governamentals. Els tres principals països llatinoamericans quant a autoria de programes maliciosos i llançament de ciberatacs serien Brasil, Mèxic i Colòmbia.

També s’ha detectat un augment del blanqueig de diners a través de criptomonedes per part del crim organitzat.

Disminució del tràfic d’éssers humans. L’enduriment del control de les fronteres des que es va expandir la pandèmia per Amèrica Llatina ha fet minvar aquesta activitat als grups de crim organitzat. A part, els preus que cobren els anomenats “coyotes” –traficants d’éssers humans– han anat augmentant a mesura que s’endurien les condicions de pas per les diverses fronteres. No es preveu que es flexibilitzin aquestes quotes a curt termini.

Menys substàncies il·lícites i a preus més alts. Les bandes de narcotraficants se les han de veure amb les restriccions al transport i amb l’increment de les patrulles per fer complir les quarantenes. A més, com que s’han tancat moltes fronteres i la policia està controlant els vehicles, els traficants tenen més dificultats per moure els seus productes.

Aquesta situació ha arribat a impactar a l’alça els preus de les substàncies fins i tot a les ciutats dels EUA.

Inicio

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français