Categoria: Fenòmens delictius

Desmantellen la xarxa de traficants internacionals de vehicles més activa

Notes de seguretatDeixa un comentari

La Policia Nacional francesa, juntament amb altres policies europees, sota la coordinació de l’Europol i la INTERPOL, van desmantellar una xarxa criminal – formada per 13 membres molt actius– especialitzada en el robatori de vehicles de luxe i el trasllat des de ports europeus a l’Àfrica occidental mitjançant contenidors de càrrega.

Aquest esforç de col·laboració policial va portar a identificar una estructura criminal àmplia, mòbil i flexible, que estava formada principalment per nacionals francesos, gambians i senegalesos.

Per tal d’aconseguir models de cotxes d’últimes gammes, diversos coordinadors van confiar en grups de lladres de cotxes situats a tot França. La xarxa criminal també va reclutar menors d’edat per conduir els valuosos vehicles robats cap a diferents ports europeus. Des d’allà, els cotxes es van amagar en contenidors de càrrega i es van enviar cap a l’Àfrica occidental. En total, les forces de l’ordre van identificar més de 170 vehicles transportats des de ports belgues, holandesos, francesos, alemanys i espanyols mitjançant aquest modus operandi.

Aquesta important i complexa operació d’investigació policial es va dur a terme simultàniament en diversos llocs de França. Més de 110 policies francesos, incloses unitats tàctiques i canines, van detenir 13 membres de la xarxa criminal.

Amb el suport d’analistes de l’Europol i la INTERPOL, i en coordinació amb les forces policials internacionals, les forces de l’ordre van detenir els dos coordinadors principals de la xarxa a França, encarregats de la logística i lladres de cotxes. Els agents desplegats van escorcollar diverses cases i van confiscar eines i material utilitzat per al robatori de cotxes, com ara programari de diagnòstic a bord il·lícit (OBD), documents del vehicle i diners en efectiu. L’anàlisi en temps real de diversos telèfons mòbils intervinguts va conduir a identificar dos contenidors que transportaven nou cotxes robats, els quals van ser interceptats immediatament als ports de Le Havre, França, i Las Palmas, Espanya.

L’Europol va participar en dues reunions operatives, aportant-hi conclusions analítiques relacionades amb els principals sospitosos de la investigació i informació sobre solapaments amb d’altres casos. Els analistes de l’Europol van dur a terme múltiples controls creuats i un membre del personal amb una oficina mòbil es va enviar a França per donar suport a la jornada d’acció.

Aquesta operació policial internacional es va dur a terme sota el paraigua d’EMPACT. Això va permetre a les autoritats policials participants intercanviar informació concreta periòdicament durant múltiples reunions operatives i coordinar l’acció, donant com a resultat el desmantellament d’aquesta xarxa criminal molt activa.

La delinqüència organitzada contra la propietat és una de les prioritats d’EMPACT, i les activitats operatives de l’Europol en aquest camp es duen a terme dins del Projecte d’anàlisi Furtum. El seu ampli mandat cobreix tots els aspectes dels delictes contra la propietat, com ara robatoris importants, robatoris a mà armada (bancs, joies, transportistes de diners i dipòsits), delictes amb vehicles de motor, robatori de metalls o petits robatoris organitzats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Grans botigues financen un projecte per intentar aturar els saquejos a la Gran Bretanya

Notes de seguretatDeixa un comentari

Deu dels principals centres minoristes del Regne Unit han finançat amb 600.000 lliures el Projecte Pegasus, destinat a desenvolupar la tecnologia per escanejar les cares dels presumptes autors de l’onada de saquejos que practiquen de forma continuada a les botigues al detall.

En aquest context, els caps de policia han estat cada cop més criticats per l’aparent falta d’acció per fer front a l’anomenada epidèmia de saquejos que arrasa la distribució minorista. Per part seva, el president de l’associació de comerciants Asda va considerar que aquest tipus de robatoris havien estat despenalitzats i ara n’estaven pagant les conseqüències.

Els gegants de la distribució minorista com John Lewis, Co-op, Tesco, Sainsbury’s, Waitrose o Next havien fet passos per trobar alguna solució temporal; fins i tot Co-op va recórrer a la contractació de guàrdies de seguretat encoberts per protegir les botigues i els treballadors, mentre que Tesco va instal·lar càmeres corporals al personal de les botigues per ajudar a detenir els que agredien els treballadors. Altres botiguers s’havien plantejat, fins i tot, tancar el negoci, ja que comptaven més pèrdues en furts que no pas beneficis a través de les vendes al detall.

El que sí es va generalitzar va ser l’exposició d’articles sota clau. Va començar amb productes com vins i licors abans d’estendre’s a altres articles com la carn, els formatges, les fulles d’afaitar o els pots de mel. Sobretot s’intenta fer front al que es consideren robatoris de xarxes de crim organitzat que després revenen els productes.

Segons l’Oficina Nacional d’Estadística, aquest any la xifra de delictes de robatori en botigues de l’àmbit nacional va augmentar en un 25%. Els darrers dotze mesos fins al mes de març, la policia va comptabilitzar 339.206 casos de robatoris, malgrat que el British Retail Consortium estimava que hi havia hagut vuit milions de delictes, que haurien costat als minoristes gairebé 1.000 milions de lliures l’any.

De tots aquests robatoris registrats, la policia només va cursar 48.218 incidents de robatori a botigues denunciants. Aquesta xifra tan sols constituiria el 14% del total, mentre que 183.450 investigacions, o el 54% del total, es van tancar sense identificar cap sospitós, alimentant d’aquesta manera les afirmacions del sector botiguer que les forces de l’ordre no es prenien prou seriosament aquests delictes.

A partir d’ara, la policia podrà publicar les imatges de les CCTV dels presumptes infractors a través de les bases de dades nacionals, que inclouen la darrera tecnologia en l’àmbit del reconeixement facial.

Ha estat a partir de la introducció del Projecte Pegasus que s’ha considerat que els caps policials tindran més eines d’actuació i podran configurar una imatge nacional d’on operen les bandes que cometen aquests robatoris i les botigues a les quals s’adrecen.

En aquesta línia, la comissària de policia i criminalitat de Sussex, Katy Bourne, que a més és líder nacional en delictes comercials, considera que aviat posaran fre al fenomen, ja que considera que el 20% dels delinqüents representa més del 80% dels delictes comesos.

Tot i això, un dirigent del sector minorista va afirmar que, a tot el Regne Unit, el nombre de delictes, robatoris i comportaments antisocials s’havia disparat un 35% interanual, amb més de 175.000 incidents registrats els primers sis mesos del 2023. Davant d’aquestes dades, consideren difícil aturar aquest fenomen de forma immediata.

Per si de cas, alguns botiguers segueixen aguditzant l’enginy per evitar més pèrdues, i d’aquesta manera han popularitzat la tècnica dels embalatges ficticis, on exposen caixes de productes que en realitat són buides.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Àmplia operació europea contra una xarxa de traficants de migrants transcontinentals

Notes de seguretatDeixa un comentari

Les forces de l’ordre de cinc països europeus han neutralitzat una xarxa criminal intercontinental que traficava amb migrants que viatjaven des de Cuba cap a la Unió Europea. La investigació, coordinada per Europol i Interpol, va conduir a la detenció de 62 persones, 25 de les quals eren cubanes.

Els membres de la xarxa de tràfic de migrants utilitzaven una coneguda aplicació de missatgeria per anunciar els seus serveis il·lícits a clients cubans en situació de vulnerabilitat. Per un pagament d’uns 9.000 euros, organitzaven el viatge i els trasllats i proporcionaven documentació falsa. Els delinqüents feien volar els migrants de Cuba a Sèrbia, aprofitant la manca de requisits de visat per entrar a Sèrbia en aquell moment.

Els migrants eren traslladats de contraban a Grècia, des d’on volaven cap a l’Estat espanyol. En total, se sospita que la xarxa criminal va introduir amb èxit uns 5.000 nacionals cubans a la Unió, cosa que els va generar uns beneficis d’uns 45 milions d’euros.

La investigació va fer patent l’existència d’una complexa infraestructura criminal instal·lada a moltes ciutats d’Espanya, Grècia i Sèrbia, flexible i capaç d’adaptar-se a les circumstàncies canviants per mantenir el seu negoci il·lícit. El dia de l’actuació policial del mes de juny de 2023, els agents de policia dels tres països van confiscar diversos béns delictius, inclosos centenars de documents falsificats i equips per a noves falsificacions. En total, es van decomissar 18 béns immobles, 33 vehicles i 144 comptes bancaris, juntament amb grans sumes en efectiu en diverses monedes.

La investigació es va iniciar el mes d’octubre de l’any 2021 després que les autoritats sèrbies, gregues, macedònies del nord i finlandeses informessin d’un nombre més gran de ciutadans cubans que intentaven entrar a Europa amb documentació falsificada. El gener de 2023 Europol, l’Agència d’Asil de la Unió Europea i Frontex van emetre una Notificació d’Intel·ligència conjunta que descrivia aquesta tendència. La notificació, descrita com a Nacionals cubans introduïts de contraban a la UE: rutes canviants i modus operandi en un panorama geopolític canviant, informava de l’efecte que ha tingut la guerra d’agressió russa a Ucraïna sobre les rutes del tràfic de migrants.

Inicialment, els cubans solien volar comercialment a Rússia des de Cuba. Allà, els contrabandistes els van oferir l’oportunitat de creuar irregularment la frontera russo-finlandesa per entrar al territori de la UE, o bé de volar a Sèrbia per continuar el seu viatge cap a l’Europa central o meridional a través de la regió dels Balcans occidentals.

Des de l’inici de la guerra desencadenada per Rússia, la ruta es va canviar. Els nacionals cubans van ser traslladats a Sèrbia a través de l’aeroport de Frankfurt, a Alemanya. A l’arribada dels cubans a Sèrbia, els membres de la xarxa criminal en facilitaven l‘entrada irregular a Macedònia del Nord i Grècia per terra. Utilitzant una varietat de rutes, els contrabandistes dirigien grans grups de migrants i els feien caminar a les fosques sense subministraments durant hores. A més d’aquestes condicions tan dures, els delinqüents s’aprofitaven dels migrants més vulnerables, inclosos els menors, i els sotmetien a estafes, robatoris i extorsions. En alguns casos, les dones van ser traslladades a mans d’altres grups criminals per a l’explotació sexual.

A la seva arribada a Grècia, els migrants sol·licitaven asil o utilitzaven altres transports a d’altres països de la Unió organitzats pels delinqüents, com ara vols a l’Estat espanyol o transport marítim fins a Itàlia. Per viatjar dins de la UE, la xarxa criminal proporcionava a les víctimes documents falsificats o utilitzava l’anomenat ‘mètode semblant’, en què els documents de viatge genuïns es robaven i es distribuïen a un migrant que s’assemblava molt al titular del passaport real.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellada una xarxa que va reintroduir al mercat milions de productes alimentaris caducats

Notes de seguretatDeixa un comentari

Una investigació dividida en dues fases i realitzada en diversos estats membres de la Unió  Europea ha aconseguit desmantellar una xarxa criminal que operava reintroduint milions d’aliments caducats a la cadena de subministrament. En total, les forces de l’ordre han detingut 27 delinqüents responsables d’aquesta pràctica criminal relativament nova que posa en perill la salut i la seguretat dels consumidors europeus.

Aprofitant les vulnerabilitats de la cadena de subministrament induïdes inicialment per la pandèmia de la COVID-19, els delinqüents van començar a adquirir quantitats immenses d’aliments i begudes caducades. Aleshores esborraven químicament la data de caducitat impresa als articles individuals i tornaven a imprimir-ne una de nova. En altres casos, es va confeccionar i aplicar una etiqueta completament nova, fent la impressió que l’aliment o la beguda envasats encara eren frescos i segurs per al consum. Els aliments i begudes reetiquetats no només poden ser poc agradables, sinó fins i tot perillosos per al consum humà, i poden suposar un greu risc per a la salut pública.

Aquest modus operandi específic es va descobrir i s’hi va continuar indagant posteriorment en el marc d’OPSON, una investigació a gran escala sobre la indústria alimentària, coordinada per Europol. Les investigacions posteriors realitzades pels estats membres i coordinades per Europol van donar lloc a dues operacions específiques:

  • El 23 de maig de 2023, la policia lituana (Lietuvos policija) i les forces de l’ordre d’altres estats membres, coordinats per Europol i Eurojust, van desmantellar un grup de crim organitzat que va reintroduir al mercat milions de productes alimentaris caducats amb etiquetes falsificades. Es creu que els delinqüents, que també estan sota investigació per frau de l’IVA a gran escala, van obtenir beneficis d’almenys 1 milió d’euros amb la seva estafa en l’etiquetatge dels aliments. Els agents, que van dur a terme 70 escorcolls i inspeccions de magatzems, entre d’altres ubicacions, van decomissar material per alterar les dates de caducitat dels productes. Aquest equip incloïa dissolvents domèstics, impressores i etiquetes. En total, es van interceptar més d’un milió d’envasos d’aliments i begudes, de manera que es va impedir la seva entrada al mercat.
  • Una jornada d’acció l’11 de juliol de 2023 va provocar la detenció de tres persones més. Europol va coordinar la jornada d’acció realitzada a Itàlia pels carabiners italians (Nucleo Anticontraffazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri), amb el suport de la policia financera italiana (Guardia di Finanza). Les forces de l’ordre van dur a terme 14 escorcolls i van confiscar més de 500.000 aliments i begudes, així com equips utilitzats pels delinqüents. Molts dels aliments confiscats no només estaven caducats, sinó que ja s’havien fet malbé, posant de manifest el mal que es podria haver fet als consumidors.

La xarxa criminal va recollir aliments i begudes caducades per poc o cap cost i va substituir les dates de caducitat per unes de noves per permetre la seva revenda.

En reintroduir aquests articles a la cadena de subministrament, es van obtenir guanys massius a costa dels consumidors inconscients. El fenomen és nou pel que fa a aquestes dimensions, ja que s’estén per diversos estats membres de la UE. Tanmateix, no hi ha implicació dels productors d’aliments, ja que els proveïdors intermedis o d’altres entitats que treballen en l’eliminació d’aliments s’utilitzen com a facilitadors en aquesta activitat delictiva en particular.

Europol va identificar el fenomen com una de les principals amenaces entrants durant la pandèmia de la COVID-19 i va alertar els estats membres de la UE mitjançant la difusió de plans operatius. Els especialistes d’Europol van trobar un enllaç important que connectava les investigacions lituanes i italianes, i van poder demostrar la dimensió del frau. Els agents d’Europol es van desplegar durant els dies d’acció per oferir suport in situ amb oficines mòbils i anàlisis forenses.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellades les comunicacions criminals encriptades d’EncroXat, amb més de 6.500 detencions i gairebé 900 milions d’euros confiscats

Notes de seguretatDeixa un comentari

El desmantellament de l’eina de comunicació xifrada EncroXat, molt utilitzada pels grups de crim organitzat, ha provocat fins ara 6.558 detencions a tot el món. Dels arrestats, 197 eren considerats per la policia ‘objectius d’alt valor’. Aquest resultat es detalla a la presentació d’EncroXat, efectuada per les autoritats judicials i policials franceses i holandeses a Lilla, França.

L’èxit de l’eliminació d’EncroXat és fruit dels esforços d’un equip d’investigació conjunt creat per França i els Països Baixos l’any 2020, amb el suport d’Eurojust i Europol. Des d’aleshores, s’han confiscat o congelat prop de 900 milions d’euros en fons delictius.

El desmantellament d’EncroXat l’any 2020 va ajudar a prevenir atacs violents, intents d’assassinat, corrupció i transports de drogues a gran escala, així com a obtenir informació molt valuosa sobre el crim organitzat.

Els grups criminals de tot el món van utilitzar il·legalment aquesta eina de xifratge amb finalitats delictives. Des del desmantellament, els investigadors van aconseguir interceptar, compartir i analitzar més de 115 milions de converses criminals, per un nombre estimat de més de 60.000 usuaris. Els punts d’accés d’usuaris eren freqüents als països d’origen i de destinació per al comerç de drogues il·lícites, així com als centres de blanqueig de capitals.

La informació obtinguda per les autoritats franceses i holandeses es va compartir amb les seves homòlogues dels estats membres de la UE i de tercers països. D’acord amb les xifres acumulades de totes les autoritats implicades, això va donar lloc als resultats següents, tres anys després que les forces de l’ordre trenquessin el xifratge:

  • 6.558 sospitosos detinguts, entre els quals 197 objectius d’alt valor
  • 7.134 anys de presó de delinqüents condemnats fins al moment
  • 739,7 milions d’euros en efectiu embargat
  • 154,1 milions d’euros congelats en patrimoni o comptes bancaris
  • 30,5 milions de píndoles de drogues químiques intervingudes
  • 103,5 tones de cocaïna intervingudes
  • 163,4 tones de cànnabis intervingudes
  • 3,3 tones d’heroïna intervingudes
  • 971 vehicles confiscats
  • 271 finques o habitatges embargats
  • 923 armes intervingudes, així com 21.750 cartutxos de munició i 68 explosius
  • 83 vaixells i 40 avions intervinguts

Les investigacions sobre la presumpta conducta criminal de l’empresa que operava EncroXat van ser reiniciades per la Gendarmeria Nacional francesa l’any 2017, després de descobrir que els telèfons funcionaven regularment durant les operacions contra les xarxes delictives. Les investigacions posteriors van establir que l’empresa que hi havia darrere d’aquesta eina operava a través de servidors a França. Finalment, es va poder col·locar un dispositiu tècnic per anar més enllà de la tècnica de xifratge i obtenir accés a la correspondència dels usuaris.

Els telèfons EncroXat es van presentar com a garantia d’anonimat perfecte, discreció i sense traçabilitat als usuaris. També disposaven de funcions destinades a garantir l’eliminació automàtica dels missatges i un codi PIN específic per esborrar totes les dades del dispositiu. Això permetria als usuaris esborrar ràpidament missatges comprometedors, com per exemple en el moment de la detenció per part de la policia.

A més, el distribuïdor podria esborrar el dispositiu des de la distància. EncroXat va vendre criptotelèfons a escala internacional per uns 1.000 euros cadascun. També oferia subscripcions amb cobertura mundial, amb un cost de 1.500 euros durant un període de sis mesos, amb assistència les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

L’ús il·legal de comunicacions xifrades continua rebent una gran atenció per part de les agències judicials i policials de tota la UE. Els delinqüents que es comunicaven mitjançant xifratge van rebre un altre cop el març de l’any 2021, després del desmantellament d’una altra eina d’aquestes característiques, la SkyECC.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desarticulada una xarxa internacional d’estafa telefònica a persones grans

Notes de seguretatDeixa un comentari

Les forces de l’ordre d’Alemanya, Polònia i el Regne Unit, amb el suport d’Europol, han localitzat i detingut el cap d’una xarxa criminal responsable d’estafar centenars de ciutadans d’edat avançada d’arreu d’Europa. El sospitós va ser detingut prop de Londres, des d’on dirigia una xarxa d’estafadors adreçada principalment a ciutadans alemanys i polonesos. Mentre executaven l’ordre de detenció emesa per les autoritats poloneses, els agents van confiscar proves crucials, com ara telèfons mòbils a la residència del sospitós. Mentrestant, la policia alemanya va dur a terme escorcolls en cinc domicilis i va confiscar més de 160.000 euros en efectiu, lingots i monedes d’or, així com joies, telèfons i altres dispositius electrònics.

La xarxa criminal organitzada estava especialitzada en trucades telefòniques adreçades a persones grans d’Alemanya i Polònia en què es feien passar per agents de policia o representants d’altres autoritats oficials mitjançant la suplantació d’identitat. Les víctimes eren informades que un dels seus familiars havia estat involucrat en un accident de trànsit o en un incident similar i que havia provocat lesions greus o la mort d’altres persones. L’estafador que trucava lliurava el telèfon a un còmplice de la xarxa, que, plorant o cridant desesperadament al telèfon, implorava a la víctima que l’ajudés. Aquest procediment pretenia commocionar la víctima, permetent al malfactor que truca aplicar el procediment fraudulent i demanar el lliurament de diners per evitar la detenció del fals familiar.

Els delinqüents instruïen la persona estafada sobre el procediment per lliurar els diners que li havien sol·licitat i després enviaven una persona per recollir-los en metàl·lic al domicili de la víctima. Per tal de minimitzar l’exposició i evitar el risc de detenció, la xarxa criminal va reclutar còmplices involuntaris per a aquesta tasca, a través de plataformes de treball en línia.

Al llarg de la investigació, més de 70 persones que participaven en aquesta estafa van ser detingudes, per exemple, mentre recollien els diners sol·licitats a les cases de les víctimes. El dany global puja a uns 5 milions d’euros i s’estima que es poden haver evitat fins a 1,4 milions d’euros més de pèrdues, gràcies a aquesta operació finalitzada amb èxit.

Els delictes practicats a persones grans a través de trucades d’estafa en què els delinqüents es fan passar per policies o autoritats judicials suposen un greu perill i tenen un impacte profund sobre les víctimes. A part dels danys econòmics patits, sovint irrecuperables, poden provocar angoixa emocional i pèrdua de confiança en les autoritats legítimes.  

A part de suplantar la identitat dels funcionaris, incloses les forces de l’ordre i, en alguns casos, el personal sanitari, altres estafes de suplantació inclouen l’anomenat truc del net o el nebot. En aquests casos, els agressors es fan passar per familiars propers de les víctimes atacades, la majoria de vegades persones d’edat avançada, i simulen que es troben en dificultats econòmiques, legals o de salut, per obtenir diners de manera fraudulenta.

Les xarxes criminals actives en aquests fraus de suplantació d’identitat representen una amenaça important a la Unió Europea i són molt adaptables a tot tipus de contextos. Per exemple, durant la pandèmia de la COVID-19, alguns delinqüents van adaptar els seus fraus fent-se passar per familiars malalts amb necessitats econòmiques.

És important estar alerta i protegir-se de les trucades d’estafa i no compartir informació personal o financera amb persones desconegudes. Les forces de l’ordre i altres funcionaris mai demanaran diners o pagaments per telèfon o en persona presentant-se a la porta de casa.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La taxa d’homicidis a Escòcia cau al nivell més baix des que van començar els registres

Notes de seguretatDeixa un comentari

Tal com informava fa unes setmanes Ross Hunter a través de la pàgina web del The National, la taxa d’assassinats a Escòcia ha caigut al seu nivell més baix des que van començar els registres moderns, segons dades de la mateixa policia escocesa.

El màxim històric d’assassinats se situa en el període 2004-2005, amb 137 homicidis registrats. Per contra, durant el període juny 2022- maig 2023 s’han registrat un total de 48 homicidis, segons consta en el darrer informe de rendiment policial.

Cal puntualitzar que en el període comprès entre els anys 2004 i 2005, segons un informe de l’ONU, Escòciaes va descriure com el país més violent del món desenvolupat.

Des que el servei d’investigació d’homicidis es va formar fa uns deu anys, la taxa de resolució de la policia escocesa és extraordinàriament alta. Durant el període 2022-2023 només hi ha hagut un homicidi no resolt i continua sota investigació. La subdirectora de la policia escocesa Fiona Taylor va donar la benvinguda a la notable millora estadística en l’àmbit dels assassinats, però va assenyalar que calia seguir treballant ja que cada homicidi representava una tragèdia individual.

L’informe de rendiment policial 2022-2023 subratlla que Escòcia és un lloc segur per viure-hi i treballar-hi i, quan sorgeix una situació crítica, Police Scotland respon amb alts nivells de competència operativa. Cada assassinat és d’una gravetat majúscula, amb circumstàncies úniques i reptes d’investigació. Garantir la justícia per a les famílies i els éssers estimats és un deure bàsic de la policia d’Escòcia i molt important per a la “legitimitat de la policia”.

D’altra banda, l’informe policial també assenyala que es va produir una important reducció del nombre d’assalts patits pels agents i el personal de la policia d’Escòcia: 438 menys (6,2%), fins als 6.657.

Des de la direcció de la policia escocesa es va rebre amb satisfacció la reducció dels assalts als oficials i personal laboral, que és el nombre més baix des del període 2018-2019. També es va destacar que se seguiria impulsant el treball com a part del programa Your Safety Matters, per tal de reduir l’impacte que tenen la violència i els abusos sobre els agents de policia i el personal laboral.

Una altra dada rellevant del document policial és el del Protocol bancari de la policia d’Escòcia, que ensenya al personal que treballa en entitats d’estalvis a detectar els senyals d’un client que podria haver estat víctima d’una estafa.

Les dades estadístiques assenyalen que durant l’últim any, el protocol havia frustrat fraus de prop de 3,5 milions de lliures esterlines, amb un total de 1.200 incidents denunciats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellen una important organització de narcotràfic a Bòsnia i Hercegovina

Notes de seguretatDeixa un comentari

Europol va donar suport a Bòsnia i Hercegovina per identificar i desmantellar una xarxa criminal a gran escala implicada en el tràfic de drogues i armes, el blanqueig de capitals i la corrupció. La investigació, iniciada fruit de les tasques d’anàlisi d’Europol, va comportar el treball conjunt de les següents autoritats de Bòsnia i Hercegovina: Ministeri Federal de l’Interior, Ministeri de l’Interior de la República de Srpska, Policia de Fronteres i Fiscalia de l’Estat. En la investigació també hi van participar les forces de l’ordre (Oficina Federal de Policia Criminal) i les autoritats judicials d’Alemanya.

La investigació, iniciada l’any 2021, es va centrar en les activitats d’una xarxa criminal implicada principalment en la producció i el tràfic de drogues als Balcans Occidentals, la UE i Amèrica del Sud. Se’n van obtenir pistes importants, que van servir per identificar actors criminals, a partir de l’anàlisi operativa de comunicacions xifrades. Europol va donar suport a les autoritats nacionals en el desenvolupament de les seves activitats d’investigació proporcionant-los informació important obtinguda de les comunicacions dels sospitosos mitjançant diverses aplicacions xifrades com ANOM o SkyECC, aquestes últimes eliminades l’any 2021.

L’intercanvi d’informació entre diferents autoritats nacionals va posar de manifest una organització a gran escala, repartida per dos continents i amb alguns membres que ocupaven càrrecs a l’administració nacional de Bòsnia i Hercegovina. A finals del mes de juny, quan es va organitzar la vuitena jornada d’acció dins d’aquesta operació de tres anys de durada, les autoritats nacionals de Bòsnia i Hercegovina van detenir sis persones. Amb aquestes detencions es va arribar a un total de 38 individus detinguts per la seva vinculació amb aquest grup de crim organitzat.

Resultats totals de l’operació:

• Detinguts 38 sospitosos, 8 dels quals ocupaven càrrecs a l’administració nacional de Bòsnia i Hercegovina.

• 1 objectiu d’alt valor (High Value Target) detingut a Alemanya i extradit a Bòsnia i Hercegovina.

• Més de 300 kg de cànnabis i béns immobles i efectiu amb un valor total de més de 6 milions d’euros.

Europol va donar suport a l’operació des dels inicis amb anàlisis de comunicacions que van permetre a les autoritats nacionals identificar els sospitosos i descobrir les seves activitats delictives. Europol va facilitar l’intercanvi d’informació i va coordinar i finançar reunions operatives.

L’anàlisi operativa paral·lela d’Europol, presentada en forma d’informes d’intel·ligència, aclareix les ramificacions i la influència de la xarxa criminal. Europol també va donar suport a les autoritats nacionals desplegant experts sobre el terreny per oferir als investigadors suport analític i coneixements tècnics en temps real.

A partir del mes de juny de 2023, Europol està reforçant encara més la seva cooperació operativa amb Bòsnia i Hercegovina. Aquest nou desenvolupament es refereix a l’establiment d’un punt de contacte nacional únic per a totes les autoritats policials de Bòsnia amb Europol, connectant-les al sistema d’aplicació de la xarxa d’intercanvi d’informació segura (SIENA) d’Europol. La creació d’aquest punt de contacte nacional, que coordinarà la comunicació entre les autoritats competents de Bòsnia i Europol, s’acompanya del desplegament d’un oficial d’enllaç d’aquest país balcànic a l’agència. L’oficial d’enllaç bosnià s’unirà a la gran comunitat de gairebé 300 oficials d’enllaç, que representen més de 45 països, que ja estan allotjats a la seu d’Europol.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

L’amenaça terrorista a la Unió Europea l’any 2022

Notes de seguretatDeixa un comentari

Segons el darrer informe TE-SAT sobre la situació i tendències del terrorisme a la Unió Europea l’any 2023 d’Europol, el terrorisme gihadista continua sent la principal preocupació dels estats membres de la UE.

Aquest informe es basa en les dades proporcionades pels estats membres de la UE a Europol sobre atacs terroristes i detencions relacionats amb el terrorisme a la Unió Europea.

Entre les principals conclusions del document per a l’any 2022, cal destacar:

• El terrorisme continua sent una greu amenaça. L’any 2022, es van registrar 28 atacs completats, fracassats o frustrats a la Unió. Es van completar 16 atemptats i quatre persones van perdre la vida tràgicament, dues com a conseqüència d’atacs gihadistes i dues com a resultat d’un atac terrorista provinent de sectors d’extrema dreta.

• Els estats membres de la UE continuen considerant el terrorisme gihadista com l’amenaça més destacada de la UE. De les 380 persones detingudes pels estats membres l’any 2022 per delictes relacionats amb el terrorisme, 266 es van dur a terme per delictes relacionats amb el gihadisme.

• Els actors solitaris continuen sent una amenaça clau. La majoria dels atacs de l’any 2022 els van dur a terme sospitosos que actuaven sols. Això es pot observar en tot l’espectre, des del gihadista fins a l’extremisme de dreta i esquerra.

• Internet i les tecnologies van continuar sent un factor fonamental en la difusió de la propaganda extremista, així com de la radicalització i el reclutament d’individus vulnerables al terrorisme i l’extremisme violent. A més de les plataformes de xarxes socials, aplicacions de missatgeria, fòrums en línia i plataformes de videojocs, sembla que les plataformes descentralitzades han guanyat popularitat en cercles terroristes i extremistes violents.

• Altres tecnologies avançades que s’han fet cada cop més visibles inclouen la fabricació i l’ús d’armes impreses en 3D, especialment en l’escena de l’extrema dreta, i l’ús per part d’elements terroristes d’actius virtuals, especialment criptomonedes, per finançar les seves activitats terroristes.

• Encara que estan arrelats en ideologies i orígens diferents, els terroristes i els extremistes violents comparteixen cada cop més elements comuns, com ara narracions similars sobre els mateixos temes, la selecció d’objectius similars per als atacs i l’ús de mètodes tàctics. L’oposició a l’establishment, les teories de la conspiració i l’oposició als avenços tecnològics semblen omplir cada cop més l’espai entre ideologies, proporcionant motivacions per a accions violentes.

• Les reaccions més visibles a la guerra d’agressió russa contra Ucraïna van sorgir durant els primers mesos del conflicte, en gran part a l’escena d’extrema dreta, i es van materialitzar en publicacions en línia i un nombre limitat d’afiliats d’extrema dreta viatjant per unir-se al camp de batalla. Tot i que l’interès per la guerra en aquest entorn sembla que ha disminuït gradualment durant la resta de l’any 2022, és probable que la desinformació relacionada amb el conflicte continuï alimentant narratives terroristes i extremistes.

L’informe es basa en dades qualitatives i quantitatives proporcionades pels estats membres sobre atacs terroristes, detencions i decisions judicials dictades per delictes de terrorisme. Els socis d’Europol també van proporcionar informació qualitativa i valoracions valuoses que enriqueixen les conclusions de l’informe, per tal de reflexionar sobre els avenços més enllà de la UE que afecten la seguretat europea i dels seus ciutadans.

La informació sobre condemnes i absolucions per delictes de terrorisme, així com sobre les modificacions de la legislació nacional sobre terrorisme proporcionada per Eurojust i basada en dades compartides pels estats membres, complementa l’informe.

L’anàlisi quantitativa presentada al document del TE-SAT reflecteix les definicions dels delictes de terrorisme dels estats membres d’acord amb la legislació nacional.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Decomissats a la Unió Europea uns 87 milions d’euros en roba i accessoris falsificats

Notes de seguretatDeixa un comentari

Entre els mesos de març i desembre de l’any 2022, Europol va coordinar la primera operació realitzada a tota la Unió Europea contra el comerç il·legal de roba, calçat i accessoris falsificats, cosa que va comportar 378 detencions i gairebé 2 milions d’articles falsos decomissats, durant els mesos de l’operació coordinada.

L’operació Fake Star, que va comptar amb la participació de disset països en total, va tenir també el suport de l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i el lideratge de la Policia Nacional espanyola i la Policia Hel·lènica (Ελληνική Αστυνομία).

Durant l’operació, les diverses autoritats van revisar zones comercials i industrials, mercats, àrees turístiques, magatzems, botigues i altres llocs similars on es poden vendre productes falsificats. Les policies implicades també van dur a terme activitats operatives en ports, botigues diverses i petites empreses de distribució de paqueteria de comerç electrònic:

  • 1.956.607 peces de roba, sabates i accessoris falsificats
  • Aproximadament 87 milions d’euros de valor total estimat de les mercaderies falsificades intervingudes
  • 258 marques infringides
  • 3.921 inspeccions realitzades
  • 646 causes judicials obertes
  • 1.311 expedients administratius oberts
  • 378 persones detingudes

Els resultats de l’operació detallen confiscacions molt importants d’articles esportius i d’accessoris de luxe: milions d’aquestes falsificacions, destinades a la venda a tot el mercat europeu, van ser confiscades durant les diferents activitats operatives. Les investigacions van confirmar les expectatives que els delinqüents estan utilitzant les xarxes socials per anunciar tota mena de productes falsificats. S’ha vist que diferents comerciants publiquen imatges d’articles falsificats disponibles, principalment roba i calçat, a les pàgines i als perfils de les xarxes socials de les seves empreses.

Tanmateix, aquesta no és una tendència nova: el comerç de productes falsificats en línia ha augmentat significativament els darrers anys. La quota de mercat de les plataformes de comerç electrònic ha augmentat els últims anys, cosa que també s’aplica als anuncis de productes falsificats a les plataformes de xarxes socials.

D’altra banda, els resultats operatius mostren que els mercats fora de línia convencionals continuen sent una realitat important i mereixen l’atenció de les forces de l’ordre.

Els productes falsificats confiscats provenien principalment de fora d’Europa, sent la Xina, Hong Kong, Turquia i Vietnam els llocs d’origen predominants. Pel que fa al transport, les falsificacions van entrar a la Unió per terra o per mar. A més del tràfic de falsificacions, les autoritats van detectar altres activitats il·lícites dutes a terme per les xarxes delictives identificades.

Europol va facilitar l’intercanvi d’informació i va proporcionar coordinació operativa i suport analític en tot el procés. Durant diversos dies d’acció, Europol va desplegar analistes per permetre l’intercanvi d’informació en temps real i contrastar la informació operativa amb les bases de dades d’Europol per proporcionar pistes als investigadors sobre el terreny.

L’IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition) d’Europol, que va donar suport a la investigació, és un projecte per combatre els delictes de propietat intel·lectual cofinançat per l’EUIPO.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français