Continua l’augment dels homicidis a Mèxic

El mes de maig de 2019 es va tancar amb un nou increment del nombre d’homicidis a Mèxic[1]. Amb un total de 2.979 homicidis (i feminicidis) aquest mes se situa lleugerament per sobre del nombre del mateix mes de l’any passat (2975). No sembla, doncs, que tota la campanya política en marxa, al voltant de la nova Guàrdia Nacional i la seva composició majoritària de personal provinent de l’Exèrcit, hagi tingut cap efecte dissuasiu en aquest àmbit.

Si ho analitzem en termes semestrals, entre desembre de 2018 i maig de 2019 s’han conegut més de 17.500 homicidis al país, xifra que significa un nou rècord en els darrers sexennis. El creixement, però, ha estat desigual. Els estats en què el creixement ha estat superior són: Nuevo León (72%), Tabasco (50,7%), Ciutat de Mèxic (43,2%), Sonora (43,1%) i Morelos (42,5%). Entre els estats que experimenten una disminució destaca Baja Califòrnia Sur (-78,3%), tot i que encara té la taxa més alta per cent mil habitants (33,9), Nayarit (-69%) i Guerrero (-30,8%).

En aquest context el Govern sembla centrar-ho tot en la recentment creada Guàrdia Nacional, la qual ha estat introduïda a través d’una reforma constitucional i ha generat molta polèmica per la seva evident militarització de fet. La nova redacció de la Constitució Mexicana[2] estableix de manera taxativa, en el seu article 20, que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. En canvi, la disposició transitòria segona preveu que la nova Guàrdia Nacional estigui integrada per agents de tres procedències diverses: l’actual Policia Federal, membres de l’Exèrcit de Terra i membres de l’Armada (marina). És a dir, sembla que dues terceres parts dels seus membres seran d’origen militar, circumstància que posa en entredit el seu declarat caràcter civil.

Si observem la realitat, la sorpresa encara és més gran, ja que els integrants de la nova policia porten uniformes militars, són formats en institucions militars i la seva cúpula també prové de l’Exèrcit. A més, els membres provinents de l’antiga Policia Federal són públicament menystinguts en favor dels provinents de les institucions castrenses. La idea que sembla haver-hi al darrere és que, davant de la inoperància de les institucions civils (policials i autoritats públiques), davant del crim organitzat i el ja sostingut creixement de la violència, l’únic que pot salvar el país fos la disciplina i la lleialtat de l’Exèrcit[3]. Això es produeix en un marc on la implicació de l’Exèrcit és clara, com a mínim des de la Presidència de Felipe Calderón, iniciada en 2006, i el nombre d’homicidis no només no s’ha reduït sinó que ha augmentat de manera contínua i sostinguda, assolint el darrer semestre (desembre-maig) un pic històric.

Tot i que el discurs oficial parla d’acompanyar la lluita contra la violència amb mesures socials, l’única mesura clara ha estat la militarització d’una policia de recent creació a nivell constitucional amb un caràcter formal ferotgement civil.

[1] https://www.animalpolitico.com/2019/06/asesinatos-primer-semestre-amlo-mas-violento-registrado/

[2] Vid. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468418/CPEUM_06-06-2019.pdf

[3] Vid. https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/la-guardia-nacional-desde-la-distancia/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Europol ha sol·licitat l’eliminació de continguts d’Internet en gairebé 100.000 casos

L’Oficina Federal Alemanya de Policia Criminal –la BKA– també ha creat una oficina de contacte, que ha enviat gairebé 6.000 informes des de la seva creació i col·labora estretament amb Europol sobre “el contraban de delictes”.

La BKA ha obert una oficina de registre per eliminar el contingut d’Internet. La Unitat Nacional de Referència d’Internet alemanya està en funcionament des de l’octubre de l’any 2018. Des de llavors, la BKA ja ha enviat 5.895 informes sobre continguts criminals sospitosos a empreses d’Internet.

Amb el nou departament, el govern alemany precedeix la regulació de la UE per evitar la difusió de continguts terroristes en línia. La proposta legislativa va ser presentada per la Comissió de la UE el setembre de l’any 2018. L’objectiu és adoptar el reglament tan aviat com sigui possible després de l’elecció del nou Parlament de la UE.

Un component central de la regulació proposada és el termini molt breu en què les empreses d’Internet han de treure el contingut. A més, la Comissió exigeix ​​filtres de subministrament de material “terrorista” ja conegut, així com “mesures proactives” dels operadors de plataformes per detectar aquest contingut de manera independent amb antelació.

La Unitat Nacional de Referència d’Internet alemanya forma part d’una xarxa europea en què cada estat membre de la UE ha de designar un punt de contacte d’acord amb el Reglament. Europol, que també ha gestionat aquesta oficina a l’Haia des de 2015, actua com a seu central. Des de la seva fundació fa quatre anys, la Unitat de Referència d’Internet d’Europol ha enviat 96.166 informes a les empreses d’Internet. En el 84% dels casos, el contingut o els comptes es van desconnectar posteriorment.

Europol emmagatzema tots els enllaços, independentment que siguin eliminats o no, en un fitxer separat anomenat “Aplicació de gestió de referències d’Internet” (IRMa). Amb aquesta aplicació, la policia vol reconèixer quines remeses han estat enviades als proveïdors de serveis d’Internet per a la seva eliminació, de manera que ja no és necessari un segon informe per una altra autoritat. El BKA també s’ha connectat a IRMa des de l’1 de gener. Els fitxers d’àudio, de vídeo i de text que han de treure s’emmagatzemen en un fitxer separat “Check the Web” per a investigacions posteriors.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Tornen a augmentar els homicidis a Colòmbia

Després de set anys de continu descens de les xifres sobre homicidis, l’any 2018 es va produir un retrocés en les polítiques per a la prevenció dels assassinats, segons xifres del Ministeri de Defensa i de l’organització Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Segons un informe difós pel Ministeri de Defensa, durant l’any 2018 un total de 12.311 persones van ser assassinades a Colòmbia. Això suposa uns 500 homicidis més que l’any 2017, quan van resultar mortes 11.831 persones, un 4% més.

Del total d’homicidis, 3.780 (30,34%) van passar en zona rural i la resta, 8.678 (69,66%), en zona urbana.

El més preocupant és que, segons dades oficials, només 189 persones van ser detingudes i estan privades de llibertat com a autores d’algun homicidi i d’altres 102 estan judicialitzades per estar vinculades amb algun assassinat.

Per fer front a aquest augment dels homicidis, les autoritats es proposen augmentar la pressió i el control a 4 o 5 municipis del Bajo Cauca, Tumaco i la Comuna 13 de Medellín.  Però aquesta estratègia de focalització en les zones crítiques contrasta amb l’informe de la FIP en què es planteja que si bé la priorització d’alguns territoris és important, no es poden deixar de banda altres territoris amb possibilitats de convertir-se en espais d’alta freqüència d’homicidis.

És més, des de la FIP es considera que l’increment dels homicidis respon a diverses causes i modalitats: la incidència dels homicidis amb arma blanca, l’augment de les morts violentes d’adults, així com l’existència de 24 municipis on només han mort dones de manera violenta, implica una resposta diferencial per tal de controlar el fenomen.

Des d’una altra associació, la Red de Programas de Desarrollo y Paz (Prodepaz), l’assessor Luis Eduardo Celis considera que la sortida de l’exguerrilla de les FARC del conflicte armat va evitar entre 500 i 800 homicidis l’any. Però l’any 2018 es van aplegar múltiples causes:

  • La continuació del conflicte i la disputa de rendes il·legals, així com la manca d’un estat de dret que funcioni per tot el territori. Hi ha 150 municipis crítics i zones on el conflicte és més gran.
  • La partició de terres que afecta líders socials i les polítiques públiques per tractar els temes de conflicte o inseguretat des de la regió van generar l’augment d’homicidis a Colòmbia.
  • La manca de tolerància ciutadana per manegar conflictes, sumada a líders socials que van apostar per un procés de pau que no ha portat els resultats esperats ni en substitució de conreus ni en restitució de terres.
  • La manca d’oportunitats acadèmiques i laborals per a joves segueix convertint aquesta població en vulnerable de ser incorporada a màfies i grups armats il·legals.

Des del Ministeri se subratlla que cal reconèixer que s’avança lentament en polítiques d’equitat, que existeixen molts conflictes urbans en què les estratègies de seguretat i pau han d’estar enfocades a cada regió segons la seva situació actual i finalment es requereix acompanyar aquestes accions d’una estratègia de pau i convivència.

Per a Eduardo Celis, a Colòmbia hi ha una cultura d’indiferència molt forta a causa de l’extensió en el temps del conflicte armat i això ha generat complicitat des de la cultura.

Enllaços d’interès

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/

https://www.rcnradio.com/judicial/homicidios-en-colombia-aumentaron-en-2018-dice-fiscalia

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Esforços de diferents sectors en la lluita contra el phishing

A finals de març d’aquest any, Europol va acollir una reunió conjunta dels grups d’assessorament de l’European Cybercrime Center -EC3- sobre serveis financers, proveïdors de seguretat a Internet i de comunicació, on es van reunir amb representants de la indústria per discutir l’amenaça cibernètica del phishing.

El phishing és una amenaça cibercriminal persistent per a la protecció de dades, utilitzada per tothom, des de criminals de nivell bàsic fins a adversaris molt sofisticats.

Al llarg de dos dies, les institucions financeres globals, les empreses de seguretat d’internet i els proveïdors de telecomunicacions van compartir informació sobre com el phishing afecta les seves indústries respectives i què es pot fer juntament amb les forces de l’ordre per combatre aquest tipus de cibercriminalitat.

Les reunions van comptar amb anotacions bàsiques sobre el phishing i l’aprenentatge automàtic i el correu electrònic amb compromís per a empreses, així com debats en grup sobre possibles solucions a aquest problema. Centrats en solucions tècniques, operatives i de consciència per mitigar el phishing, els agents policials i els experts de la indústria van presentar una sèrie de recomanacions i conclusions sobre què es pot fer de manera col·lectiva:

  • Millorar l’intercanvi d’informació entre indústries, així com amb les forces de l’ordre i altres organitzacions del sector públic pertinents.
    • Implementar els conceptes bàsics d’autenticació segura, llista negra de dominis i bloqueig d’explotacions comunes.
    • Formar i educar els usuaris de manera permanent i no com un esforç únic.
    • Adoptar la innovació, com ara l’aprenentatge automàtic, per detectar automàticament els correus electrònics de phishing.
    • Revisar regularment les mesures antiphishing per mantenir-se al dia amb els criminals que estan en constant evolució.

Aquest fòrum transversal d’Europol és una reunió única de grups d’assessorament de seguretat, banca i infraestructures a Internet per tal de millorar la consciència i compartir les millors pràctiques de ciberseguretat.

EC3 va establir els Grups Assessors en Serveis Financers, Seguretat a Internet i Proveïdors de Comunicació per fomentar la confiança i la cooperació entre les principals indústries del sector privat i les autoritats policials en la seva lluita conjunta contra els cibercriminals.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Augmenten els fraus a través de la telefonia

phone-1610190_640

A mesura que evoluciona la societat, augmenta la dependència de la tecnologia de les telecomunicacions. Els delinqüents cibernètics aprofiten l’ús extensiu dels dispositius electrònics i cerquen contínuament noves maneres d’explotar les vulnerabilitats i accedir a la informació. Per tant, la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les policies i el sector privat s’han convertit en un element essencial en la lluita contra aquest tipus de delinqüència.

Un exemple d’aquesta col·laboració és l’informe conjunt Cyber-Telecom Crime 2019, publicat per Europol i Trend Micro. L’informe ofereix una visió general de com funciona el frau de les telecomunicacions i serveix de guia tècnica als grups d’interès de la indústria de les telecomunicacions.

Aquest informe posa de manifest que el frau en l’àmbit de les telecomunicacions s’està convertint en una alternativa de baix risc al delicte financer tradicional. El cost reduït que té i l’augment de la disponibilitat d’equips de pirateria informàtica fan que aquest tipus de frau augmenti. Es calcula que el cost del frau en el món de les telecomunicacions és de 29.000 milions d’euros anuals.

L’objectiu principal dels delinqüents és accedir als comptes dels clients o de les companyies, des d’on es pot generar deute a favor del criminal.
Els mètodes més habituals es poden dividir en diferents categories, que van des del frau fins a les estafes altament sofisticades:

– Trucades de vishing –una combinació de les paraules Voice and Phishing– és una estafa telefònica en la qual els defraudadors enganyen les víctimes perquè divulguin la seva informació personal, financera o de seguretat o bé els forcen a transferir-los diners.

– Un anell o Wangiri japonès és una estafa telefònica on els criminals enganyen les víctimes marcant números de tarifa addicional. Un defraudador configura un sistema per marcar un gran nombre de números de telèfon aleatoris. Cada trucada sona només una vegada i després es penja, fet que deixa una trucada perduda als telèfons dels destinataris. Sovint, els usuaris veuen la trucada perduda i, considerant que és legítim, tornen a trucar al número de tarifa fraudulenta.

– El frau internacional per a la distribució d’ingressos ha estat l’esquema de frau més perjudicial fins avui. Es tracta de transferir el valor monetari d’un operador a un altre, basant-se en la confiança entre operadors de telecomunicacions. Els defraudadors esperen que els registres caduquin abans d’executar altres passos de blanqueig de diners.

El grup de treball Europol EC3 CyTel, creat el 2018, reuneix més de 70 experts policials i socis globals de la indústria de les telecomunicacions, amb l’objectiu de compartir informació, coneixements i experiències i les tècniques necessàries per combatre aquest tipus de frau.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La Unió Europea es prepara per a possibles ciberatacs a gran escala

Ja no és impensable que un ciberatac a gran escala tingui repercussions greus en el món físic, i paralitzi tot un sector o determinats àmbits de la societat. Per preparar-se per als principals atacs cibernètics transfronterers, el Consell de la Unió Europea ha adoptat un Protocol de resposta a les urgències de la Unió Europea. El Protocol concedeix un paper central al Centre Europeu de Delictes Cibernètics d’Europa (EC3) i forma part del Pla de la UE per a la resposta coordinada davant d’incidents i crisis de ciberseguretat transfronterera a gran escala.

Aquest Protocol serveix com a eina per donar suport a les autoritats policials de la UE a l’hora de donar resposta immediata als principals atacs cibernètics transfronterers, mitjançant una avaluació ràpida, la compartició segura i oportuna d’informació crítica i la coordinació efectiva dels aspectes internacionals de les seves investigacions.

El 2017, els atacs cibernètics sense precedents de WannaCry i NotPetya van subratllar fins a quin punt les respostes impulsades per incidents i les reaccions eren insuficients per abordar de manera eficaç el modus operandi cibercriminal, que evoluciona molt ràpidament.

El Protocol de resposta a les urgències de la Unió Europea determina els procediments, els rols i les responsabilitats dels actors clau dins de la UE i més enllà: canals de comunicació segurs i punts de contacte 24 hores per a l’intercanvi d’informació crítica, així com la coordinació general.

El Protocol aprofundeix a complementar els actuals mecanismes de gestió de crisi de la UE mitjançant la racionalització d’activitats transnacionals i facilitant la col·laboració amb els actors europeus i internacionals pertinents, fent un ús complet dels recursos d’Europol. A més, facilita la col·laboració amb la comunitat de seguretat de la xarxa i la informació i els socis del sector privat rellevants.

Només els esdeveniments de seguretat cibernètica de naturalesa delictiva i sospitosa queden dins l’abast d’aquest Protocol; no cobreix incidents ni crisis causades per un desastre natural, un error provocat per l’home o una fallada del sistema. Per tant, per tal de determinar el caràcter criminal de l’atac, és fonamental que les primeres reaccions apliquin totes les mesures necessàries per preservar les proves electròniques que es podrien trobar en els sistemes informàtics afectats per l’atac, que són essencials per a qualsevol investigació penal o procediment judicial.

Com a Agència de la UE per a la cooperació en matèria policial, Europol té l’obligació de donar suport als esforços dels Estats membres per detectar, investigar, interrompre i dissuadir de manera eficaç la ciberdelinqüència de suposada naturalesa penal a gran escala.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Europol coordina una operació contra el tràfic internacional i il·lícit de medicaments

MedicamentsUna operació per part de les autoritats policials, de duanes i de l’àmbit de la salut de 16 països europeus ha suposat l’aprehensió de més de 13 milions de dosis de medicaments, amb un valor de mercat per sobre dels 165 milions d’euros.

Aquestes confiscacions formaven part de l’operació coordinada per Europol MISMED 2 contra el tràfic il·lícit de medicaments a tot Europa.

L’operació MISMED 2, dirigida per la Gendarmerie Nationale francesa i la finlandesa Tulli (Duana), amb el suport actiu de la Coalició contra la delinqüència de la propietat intel·lectual d’Europol (IPC3), va comportar 435 detencions i va confiscar articles per un valor aproximat de 168 milions d’euros, incloent-hi 13 milions d’unitats i 1,8 tones de medicaments. Es va intervenir sobre 24 grups de delinqüència organitzada i es van recuperar actius penals per un import de 3,2 milions d’euros.

Aquestes accions conjuntes es van dur a terme al llarg de set mesos (abril-octubre de 2018).

Des que es va iniciar aquesta operació l’any passat, el nombre de països que van participar a MISMED va créixer substancialment, la qual cosa reflecteix el creixent compromís de molts estats per fer front a aquesta amenaça. Amb aquesta operació, 7 nous països (Bèlgica, Bulgària, Xipre, Lituània, Portugal, Sèrbia i Ucraïna) s’han unit amb els nou estats membres participants de la UE (Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Romania, Espanya i el Regne Unit).

El mal ús de certs medicaments és un problema seriós i creixent que cal abordar a nivell europeu. Els grups de delinqüència organitzada cada vegada més es dediquen a aquest àmbit criminal, ja que proporciona beneficis molt alts per als autors i els riscos són relativament baixos en relació amb la detecció i les sancions penals associades.

Les darreres investigacions van revelar que el tràfic no només cobria medicaments opioides, sinó també productes farmacèutics utilitzats per al tractament de malalties greus, com ara el càncer i les malalties del cor, així com les drogues que milloren el rendiment i la imatge. El nombre de productes falsificats que es comercialitzen també augmenta, com mostra la xifra de medicaments intervinguts en l’edició de MISMED d’aquest 2018, que representa més de la meitat dels 13 milions d’unitats confiscades.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Cooperació transfronterera contra el tràfic internacional de drogues

L’Oficina Central d’Investigació Policial de Polònia, amb l’ajut de la policia holandesa i alemanya, ha identificat i tancat un important proveïdor de productes químics destinats a fabricar drogues sintètiques als Països Baixos.

L’operació transfronterera, materialitzada a través de la cooperació entre cossos policials, va poder intervenir tones de productes químics, va detenir membres d’un centre de producció de medicaments i va tancar els laboratoris de producció de fàrmacs. Més de 300 agents de policia van participar en un dia d’acció conjunta que es va planificar amb el suport d’Europol.

Des del principi de les investigacions, Europol va ajudar Alemanya, els Països Baixos i Polònia amb les seves indagacions, tot proporcionant suport analític i especialitzat, així com a organitzar reunions operatives.

La policia dels Països Baixos va fer escorcolls en 17 ubicacions diferents, va detenir set sospitosos i va clausurar maquinari de tres laboratoris. També es van intervenir més de 100 kg de cristalls MDMA, una dotzena de litres base de MDMA, 1.000 litres de BMK i 30 litres de PMK (precursors d’amfetamines), 67 tones de diferents substàncies químiques no programades, 4 armes preparades per disparar i nombrosos vehicles robats.

A Polònia, la policia va detenir vuit sospitosos i va confiscar 17 tones de productes químics i 4 kg de pasta d’amfetamines. A Alemanya, també es van confiscar 7 tones de productes químics destinats a fer fàrmacs sintètics. Alguns dels telèfons codificats utilitzats pels traficants també van ser confiscats per continuar investigant sense descartar noves detencions.

La policia polonesa havia estat recopilant informació sobre els narcotraficants des del 2016. Durant la investigació es va descobrir que els traficants transportaven al voltant de dues tones de productes químics de Polònia a diferents adreces al sud dels Països Baixos fins a tres vegades per setmana, als punts on es feia la producció il·lícita de drogues sintètiques.

Els sospitosos van obtenir legalment productes químics, com hidròxid de sodi, àcid fòrmic, fòsfor i acetona, a Polònia. Aquests productes químics es poden utilitzar per a la producció il·lícita d’amfetamines, MDMA i metamfetamina. A continuació, van adquirir productes químics addicionals i els van emmagatzemar temporalment a Alemanya.

A l’abril de 2018, després d’una llarga investigació i recopilació d’evidències contra el grup de delinqüència organitzada que actuava principalment als Països Baixos, Polònia i (en menor mesura) a Alemanya, es va iniciar l’operativa policial conjunta. Les policies holandeses, alemanyes i poloneses van fer cerques simultànies en ubicacions identificades, així com detencions dels narcotraficants als països respectius.

Europol va proporcionar suport directe en desmantellar un dels laboratoris il·legals descoberts als Països Baixos, així com suport analític amb una oficina mòbil a Polònia.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Operació internacional contra la venda de mercaderies falsificades a Internet

Com a part d’una operació internacional, la Coalició coordinada per a la delinqüència de propietat intel·lectual d’Europol (IPC3) va confiscar 33.654 noms de domini que distribuïen articles pirates i falsificats en línia.

Els llocs web distribuïen diferents tipologies de productes, com ara falsificació de productes farmacèutics, pel·lícules pirates, programes de televisió, música, programari, electrònica i altres productes falsos. L’operació internacional conjunta també va comprendre el Centre de Coordinació dels Drets de Propietat Intel·lectual dels Estats Units i autoritats policials de 26 països, inclosos els Estats membres de la UE i tercers, tot coordinat per INTERPOL.

• Els països de la UE i més enllà van treballar junts per intervenir dominis que venien productes falsos.
• Hi va haver dotze sospitosos detinguts i comptes per valor de més d’1 milió d’euros intervinguts.
• L’operació iOS, ara en el seu novè any, ha estat l’edició més exitosa.
L’operació iOS és una continuació d’una operació conjunta global recurrent, que es va posar en marxa l’any 2014 i que, des d’aleshores, ha augmentat significativament any rere any.

La novena edició d’aquesta operació a tot el món el 2018 va veure un gruix encara més gran d’associacions de lluita contra la falsificació, representants de propietaris i responsables policials que participaven per facilitar la cooperació internacional i donar suport als països implicats en aquesta iniciativa. L’operació d’enguany de l’IOS IX ha experimentat un notable augment respecte a l’edició anterior, en què es van decomissar 20.520 noms de domini que comercialitzaven mercaderies il·legals de manera irregular en línia.

Aquest és el resultat de l’enfocament global d’Europol per fer d’Internet un lloc més segur per als consumidors, i encoratjar més països i socis del sector privat a participar en aquesta operació i proporcionar referències.

 

A més dels noms de domini intervinguts, els funcionaris també van arrestar 12 sospitosos, van bloquejar els dispositius de maquinari, van identificar i van congelar més d’1 milió d’euros en diversos comptes bancaris, plataformes de pagament en línia i un banc de divises virtuals que van utilitzar els grups criminals organitzats.
Europol, en cooperació amb l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), continua millorant aquests esforços donant suport amb èxit a moltes investigacions d’alta prioritat relacionades amb delictes en línia, proporcionant formació relacionada amb investigacions en línia i organitzant conferències sobre la delinqüència de propietat intel·lectual.

Per conscienciar contínuament d’aquesta amenaça creixent, l’IPC3 d’Europol va llançar la campanya Do not F *** (ake) Up”. La campanya informa els ciutadans sobre els riscos de comprar productes falsos en línia i proporciona consells directes per ajudar a identificar llocs web il·lícits que venen articles falsificats, així com altres mitjans utilitzats per falsificadors, com falsos comptes de mitjans socials i aplicacions falses.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desenes de detinguts en una nova acció coordinada contra el blanqueig de capitals

A través de la col·laboració d’Europol, Eurojust i la Federació Bancària Europea (EBF), les forces policials de més de 20 estats van arrestar unes 170 persones com a part d’una acció coordinada de lluita contra el blanqueig de capitals, l’EMMA –Acció europea contra les mules de diners. L’objectiu d’aquesta acció, duta a terme el darrer trimestre de 2018, era abordar el problema de les mules de diners, que col·laboren amb els delinqüents a rentar milions de diners.

Entre els resultats de l’EMMA 2018 cal destacar:

  • Més de 1.500 mules de diners identificades en l’acció mundial contra el blanqueig de capitals.
  • 168 detinguts i 140 organitzadors de mules de diners identificats.

Hi van participar més de 300 bancs, 20 associacions bancàries i altres entitats financeres que van comunicar un total de 26.376 operacions de mules fraudulentes, amb la qual cosa es va evitar la pèrdua total de més de 36 milions d’euros. Això posa de relleu la importància d’una resposta ràpida i coordinada entre la policia i el sector bancari.

Les mules de diners són persones que, de vegades sense saber-ho, han estat reclutades per organitzacions delictives com a agents de blanqueig de diners per ocultar l’origen del mal causat. Motivats per la promesa de diners fàcils, les mules transfereixen els fons robats entre els comptes, sovint en diferents estats, en nom d’altres, i generalment ofereixen una part dels fons que passen pels seus propis comptes.

Les persones més susceptibles de cometre aquests delictes serien persones nouvingudes, aturats i persones amb dificultats econòmiques, tot i que els reclutadors de mules de diners estan augmentant la pressió sobre els estudiants amb dificultats econòmiques.

Les mules de diners són reclutades a través de nombroses vies, però darrerament els delinqüents cerquen cada vegada més en les xarxes socials per reclutar nous còmplices, amb promeses de falsos anuncis de feina.

Aparentment poden semblar diners ràpids i fàcils, ja que només cal un clic per transferir diners d’un compte a un altre, però permetre que un grup criminal usi el compte bancari d’una altra persona pot comportar conseqüències legals greus.

Per donar a conèixer aquest tipus de frau, la campanya de sensibilització de diners #DontBeAMule es va desenvolupar el darrer trimestre de 2018 a tot Europa.

Amb material de sensibilització, disponible per descarregar en 25 idiomes, la campanya va informar el públic sobre com funcionen aquests criminals, com protegir-se i què han de fer si es converteixen en víctimes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français