Avec le soutien d’Eurojust et d’Europol, les autorités judiciaires et policières d’Autriche, de Belgique, d’Allemagne, de France, d’Italie et des États-Unis ont démantelé un réseau criminel impliqué dans des opérations de trafic de migrants, fraude aux documents et blanchiment d’argent.

Des avions privés décollaient de Turquie avec à leur bord des migrants, principalement des Irakiens et des Iraniens d’origine kurde, équipés d’un faux passeport diplomatique. Mais ces vols n’arrivaient jamais à leur destination officielle, généralement dans les Caraïbes. Lors d’escales dans divers aéroports européens, notamment en Autriche, en France et en Allemagne, les migrants étaient expulsés de l’avion et leur faux passeport était confisqué. Les migrants devaient alors présenter une demande d’asile. Les suspects faisaient payer jusqu’à 20 000 euros par personne transportée.

Selon les enquêtes policières, au moins cinq opérations de trafic ont eu lieu entre octobre et décembre 2020 dans cinq pays européens différents. De plus, d’autres opérations de trafic étaient prévues.

Outre le trafic de migrants et la falsification de documents d’identité, le groupe criminel est également soupçonné d’émission de faux chèques et d’escroquerie de compagnies aériennes dans le but d’assembler sa propre flotte. Les suspects auraient également escroqué des hôtels en omettant de payer plusieurs factures.

La journée d’intervention de la police du 13 septembre 2022 a donné lieu à :

• 5 arrestations (2 en Belgique et 3 en Italie) ;
• 7 fouilles de domiciles (1 en Belgique et 6 en Italie) ;
• la saisie de 2 avions, de 80 000 euros, d’une voiture haut de gamme, de matériel électronique et de matériel de falsification de documents d’identité (comme des imprimantes à cartes, des tampons, des hologrammes et des cartes en plastique blanc) ;
• le gel de 173 000 euros en Italie.

Eurojust a soutenu les autorités impliquées dans la mise en place et le financement d’une équipe commune d’enquête (ECE) en juin 2021. Eurojust a également organisé quatre réunions de coordination visant à faciliter la coopération judiciaire et à soutenir les efforts d’enquête coordonnés.

Europol, pour sa part, a priorisé l’affaire à un stade précoce et y a affecté un analyste et un spécialiste pour soutenir les enquêtes nationales afin d’identifier les membres du réseau criminel et de le démanteler.

Ainsi, Europol a facilité l’échange d’informations opérationnelles et fourni un soutien analytique et financier. Le jour de l’intervention, Europol a activé un poste de commandement virtuel pour faciliter l’échange d’informations en temps réel. L’organisation a également déployé trois analystes, un en Belgique et deux en Italie, pour recouper les informations opérationnelles avec ses bases de données afin de fournir de nouvelles pistes d’enquête aux autorités policières nationales impliquées.

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