Mèxic aprova el projecte d’Estratègia Nacional de Seguretat Pública

Mexico DFL’Estratègia va ser presentada pel titular de la Secretaria de Seguretat i Protecció Ciutadana, Alfonso Durazo, que va tenir la responsabilitat de presentar per primera vegada al Senat de la República el document que conté les mesures que prendrà el Govern federal per garantir la seguretat dels mexicans.

El document estableix que l’objectiu de l’Estratègia és atacar l’origen estructural de la delinqüència, el crim organitzat, la violència i, en general, tots els aspectes que puguin suposar un risc per a la seguretat pública.

Aquesta Estratègia pretén alinear els esforços en matèria de seguretat i estableix que es farà ús de la força legítima de l’Estat en un marc de legalitat, principis democràtics i de respecte als drets humans.

L’Estratègia consisteix en vuit eixos d’acció, que inclouen el combat a la corrupció, la promoció dels drets humans o reformular el debat contra les drogues, tot considerant-ne la legalització d’algunes.

També preveu un enfocament social i de pacificació del país, amb la creació d’un Consell de Construcció de la Pau, per treballar al voltant d’aquesta temàtica. Entre altres accions, també planteja la recuperació i dignificació dels centres penitenciaris del país.

L’Estratègia en l’àmbit de la Seguretat Pública i Seguretat Nacional preveu la dignificació i millora dels cossos de seguretat per reforçar la coordinació estats-municipis, juntament amb la conformació i l’ús de la Guàrdia Nacional amb una concepció de comandament civil adscrita a la Secretaria de Seguretat i Protecció Ciutadana. Aquesta podrà reforçar l’atenció en aquells municipis que presentin situacions de violència o risc imminent.

Amb l’oposició dels senadors del PAN i el PRI, el dictamen aprovat per majoria planteja que la violència política i social només es resoldrà a través del diàleg, la racionalitat, la transparència i amb decisions públiques que responguin a les demandes socials.

A més, reconeix que l’emergència que viu el país requereix el compromís i la responsabilitat de l’Estat mexicà, amb la participació i coordinació dels tres nivells i poders del Govern.

Es planteja comptar també amb una millor coordinació institucional entre els responsables d’aplicar-la, imposant ordre en el Govern per acabar amb la corrupció, la impunitat i el tràfic d’influències.

També es preveuen millores en l’àmbit de la protecció civil, en què s’executaran accions de recuperació i suport a la població en situacions de desastre, i es potenciarà l’àmbit de la intel·ligència, cercant preservar la cohesió social i enfortir les institucions de govern.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Cap a un futur sense delictes?

Per a la majoria de la gent, el desistiment del delicte és un procés, tot un esdeveniment. Rand Corporation es fa ressò d’un projecte que va elaborar un qüestionari amigable per a les persones que treballen amb infractors per obtenir “respostes intermèdies”: indicadors de canvis positius que poden ser un senyal de progrés cap a un futur sense delictes.

La recerca mostra que, especialment per als delinqüents amb problemes socials i personals profundament arrelats, el desistiment del delicte no és un fet puntual. Sovint, és un procés a llarg termini de canvi fonamental en la identitat, valors i estil de vida propis, que implica períodes d’abstenció de delinquir interromputs per recaigudes.

L’eficàcia dels serveis per als delinqüents normalment es calcula sobre la base de les taxes de reincidència. No obstant això, aquests resultats es mesuren millor durant llargs períodes de temps i requereixen accés a dades fiables sobre les condemnes o altres mesures d’infracció. Això no és factible per a moltes intervencions a curt termini sobre delinqüents lliurats per organitzacions sense prou temps i recursos per dur a terme una anàlisi de la reincidència. A més, algunes intervencions, com ara els programes artístics a la presó o les tutories, tenen com a objectiu donar suport al procés de desistiment, més que no pas conduir aquestes persones directament a deixar de delinquir.

Aquest estudi tenia per objectiu identificar i desenvolupar una eina de mesura per obtenir respostes intermèdies. Aquestes es basen en canvis en les habilitats i el pensament associats directament o indirectament amb les reduccions de la reincidència, cosa que podria indicar que un delinqüent està fent canvis positius cap a un futur sense delictes, però que encara no ha deixat de delinquir. Per exemple, les respostes intermèdies poden incloure una millora en les habilitats de resolució de problemes, una millor gestió del temps i un augment de la resiliència.

painting creative artEl projecte es va centrar a desenvolupar una eina de mesura adreçada a les persones implicades en programes artístics i tutories per als delinqüents. En particular, organitzacions voluntàries i del sector comunitari.

El projecte es va basar en una àmplia col·laboració i cooperació amb una sèrie d’organitzacions proveïdores de tutories i programes artístics per als delinqüents. Mitjançant un procés iteratiu de cerques bibliogràfiques, consultes, proves de validesa i anàlisi, l’equip de recerca va elaborar un qüestionari de base teòrica de 29 punts, anomenat “Instrument de mesura de respostes intermèdies (IOMI)”. Juntament amb l’IOMI, els investigadors també van desenvolupar una eina d’estimació de costos, un document d’orientació i una eina d’introducció de dades.

L’instrument de mesura de l’IOMI i els altres materials que configuren el kit d’eines proporcionen un paquet amigable que els proveïdors de projectes artístics i de tutoria (i possiblement molts altres tipus d’intervenció) poden utilitzar  per avaluar l’impacte de la seva pròpia feina d’una manera relativament ràpida i directa.

L’IOMI no és un instrument totalment validat, però les proves preliminars han mostrat forts indicis que l’instrument té validesa, consistència interna, estabilitat i el potencial per reflectir el canvi a través de la majoria de les respostes intermèdies que mesura.

L’IOMI té una base teòrica i està ancorat en una anàlisi acurada de proves i en una àmplia consulta amb els proveïdors de programes artístics i de tutoria.

https://www.rand.org/randeurope/research/projects/reduce-reoffending.html

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Alemanya: Continua el descens dels delictes, però augmenta la inseguretat

Reichstag BerlinA Alemanya, s’acaben de publicar, gairebé simultàniament, les estadístiques policials[1] i una enquesta de victimització d’àmbit federal.[2] Crida l’atenció que, mentre els delictes s’han reduït un 3,6% (350.000 menys que l’any anterior), les persones que se senten poc o molt insegures han passat d’un 17,3% l’any 2012 (l’enquesta federal de victimització anterior) a un 21,5%. La diferència temporal de les dues dades anteriors no explica aquestes diferències, ja que el delicte està en una fase de descens moderat però constant els darrers anys (des del 2012, el nombre s’ha reduït en més de mig milió de casos). Possiblement, un dels factors que sustenta aquest descens de la seguretat subjectiva estigui relacionat amb la presència del terrorisme (que fa sentir insegura més d’un 20% de la població), que no apareixia a l’enquesta anterior del 2012. Aquest increment de la inseguretat es produeix de manera similar a la immensa majoria dels länder.

Els àmbits que més afecten la sensació de seguretat dels entrevistats són el robatori a domicili (un 24% temen ser objecte d’aquest delicte), el robatori amb violència (20,9%) i la violència sexual (22,2% dones).

Els delictes contra les persones es redueixen un 3,9%. Malgrat que l’homicidi i les seves variants augmenten prop del 4 % i els delictes de lesions dolosos augmenten molt lleugerament,  la reducció més gran dels delictes contra la llibertat sexual ho compensa a bastament (disminueix per sobre d’un 10%). El que ells anomenen “criminalitat de carrer” (Straβenkriminalität), que constitueix la categoria més nombrosa de delictes, experimenta un descens del 8%. També la delinqüència econòmica en general (furts en general, de bicicletes, de vehicles i camions, de motos). Fins i tot els tan temuts robatoris a domicili presenten una reducció del 16,3%, fruit de les diverses metodologies emprades a prevenir-los (entre elles, la predictive policing). Fins i tot, les estafes i els fraus experimenten un lleu descens.

La taxa de denúncia se situa entre el 35 i el 40%, amb excepció dels casos de phishing i pharming, que reflecteixen nivells de denúncia molt més baixos (prop del 10%). Entre les raons per denunciar un delicte figura en primer lloc l’obligatorietat (moral) de denunciar qualsevol delicte, així com el desig que un fet així no torni a passar o que el o la culpable siguis castigats.

El nombre de persones detingudes ha baixat un 2,9 en relació amb l’any anterior (2.051.266 el 2017), un 65,46% dels quals tenien la nacionalitat alemanya i un 34,53% eren estrangers.

[1] Vid. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html

[2] Vid. https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/ForschungsprojekteUndErgebnisse/Sicherheitsstudie/sicherheitsstudie_node.html

_____

Esta entrada en español / This post  in English / Post en français

Europol i Frontex reforcen la cooperació per fer front a la delinqüència transfronterera

Europol i Frontex  -l’Agència Europea de la Guàrdia Costanera i de Fronteres-, intensifiquen la seva cooperació per enfortir l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia. En una trobada conjunta a La Haia, els òrgans de gestió d’ambdues agències van acordar ampliar l’intercanvi d’informació entre elles per reforçar la seva lluita conjunta contra el terrorisme i el delicte transfronterer.

La millora de la cooperació s’ha establert en una declaració de principis per a la col·laboració, signada pels directors executius de les dues agències. Les bases de dades i les investigacions penals d’Europol es reforçaran amb la informació recollida per Frontex durant les activitats operatives. La informació d’Europol facilitarà una gestió encara més eficient de les fronteres externes de la UE i una acció basada en la intel·ligència dirigida contra grups delictius transfronterers i terroristes.

D’aquesta manera, Europol i Frontex treballaran plegades per unes fronteres externes de la UE més segures i implementant polítiques comunes en la lluita contra la delinqüència organitzada o el terrorisme.

Fins ara, Europol i Frontex ja aplegaven sinergies en casos com el del contraban de migrants, el tràfic d’armes, el tràfic de drogues i el terrorisme. Ara aquest treball conjunt s’ampliarà a un espai comú.

La col·laboració se centra a identificar capacitats i coneixements complementaris d’Europol i Frontex i a millorar la cooperació sobre el terreny. Les dues agències crearan un suport operatiu conjunt i, si és possible, establiran procediments comuns. Frontex compartirà informació recopilada a les fronteres externes amb el centre d’informació criminal d’Europol. Aquest intercanvi estructural d’informació entre les dues agències millorarà el treball dels guàrdies fronterers i donarà suport a les investigacions.

Els esforços d’ambdues agències en els camps de la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies també estaran coordinats estretament, per exemple, per a la introducció del sistema europeu d’informació i autorització de viatges (ETIAS). Frontex i Europol també tenen previst celebrar reunions anuals de direcció executiva i dels oficials d’enllaç d’intercanvi.

A més, les dues agències coordinaran activitats externes, incloent-hi contactes amb socis externs, i compartiran informació sobre els principals desenvolupaments estratègics. Frontex i Europol treballaran conjuntament desenvolupant activitats de formació i planejaran introduir programes d’intercanvi per al personal.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Augmenten els fraus a través de la telefonia

phone-1610190_640

A mesura que evoluciona la societat, augmenta la dependència de la tecnologia de les telecomunicacions. Els delinqüents cibernètics aprofiten l’ús extensiu dels dispositius electrònics i cerquen contínuament noves maneres d’explotar les vulnerabilitats i accedir a la informació. Per tant, la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les policies i el sector privat s’han convertit en un element essencial en la lluita contra aquest tipus de delinqüència.

Un exemple d’aquesta col·laboració és l’informe conjunt Cyber-Telecom Crime 2019, publicat per Europol i Trend Micro. L’informe ofereix una visió general de com funciona el frau de les telecomunicacions i serveix de guia tècnica als grups d’interès de la indústria de les telecomunicacions.

Aquest informe posa de manifest que el frau en l’àmbit de les telecomunicacions s’està convertint en una alternativa de baix risc al delicte financer tradicional. El cost reduït que té i l’augment de la disponibilitat d’equips de pirateria informàtica fan que aquest tipus de frau augmenti. Es calcula que el cost del frau en el món de les telecomunicacions és de 29.000 milions d’euros anuals.

L’objectiu principal dels delinqüents és accedir als comptes dels clients o de les companyies, des d’on es pot generar deute a favor del criminal.
Els mètodes més habituals es poden dividir en diferents categories, que van des del frau fins a les estafes altament sofisticades:

– Trucades de vishing –una combinació de les paraules Voice and Phishing– és una estafa telefònica en la qual els defraudadors enganyen les víctimes perquè divulguin la seva informació personal, financera o de seguretat o bé els forcen a transferir-los diners.

– Un anell o Wangiri japonès és una estafa telefònica on els criminals enganyen les víctimes marcant números de tarifa addicional. Un defraudador configura un sistema per marcar un gran nombre de números de telèfon aleatoris. Cada trucada sona només una vegada i després es penja, fet que deixa una trucada perduda als telèfons dels destinataris. Sovint, els usuaris veuen la trucada perduda i, considerant que és legítim, tornen a trucar al número de tarifa fraudulenta.

– El frau internacional per a la distribució d’ingressos ha estat l’esquema de frau més perjudicial fins avui. Es tracta de transferir el valor monetari d’un operador a un altre, basant-se en la confiança entre operadors de telecomunicacions. Els defraudadors esperen que els registres caduquin abans d’executar altres passos de blanqueig de diners.

El grup de treball Europol EC3 CyTel, creat el 2018, reuneix més de 70 experts policials i socis globals de la indústria de les telecomunicacions, amb l’objectiu de compartir informació, coneixements i experiències i les tècniques necessàries per combatre aquest tipus de frau.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La Unió Europea es prepara per a possibles ciberatacs a gran escala

Ja no és impensable que un ciberatac a gran escala tingui repercussions greus en el món físic, i paralitzi tot un sector o determinats àmbits de la societat. Per preparar-se per als principals atacs cibernètics transfronterers, el Consell de la Unió Europea ha adoptat un Protocol de resposta a les urgències de la Unió Europea. El Protocol concedeix un paper central al Centre Europeu de Delictes Cibernètics d’Europa (EC3) i forma part del Pla de la UE per a la resposta coordinada davant d’incidents i crisis de ciberseguretat transfronterera a gran escala.

Aquest Protocol serveix com a eina per donar suport a les autoritats policials de la UE a l’hora de donar resposta immediata als principals atacs cibernètics transfronterers, mitjançant una avaluació ràpida, la compartició segura i oportuna d’informació crítica i la coordinació efectiva dels aspectes internacionals de les seves investigacions.

El 2017, els atacs cibernètics sense precedents de WannaCry i NotPetya van subratllar fins a quin punt les respostes impulsades per incidents i les reaccions eren insuficients per abordar de manera eficaç el modus operandi cibercriminal, que evoluciona molt ràpidament.

El Protocol de resposta a les urgències de la Unió Europea determina els procediments, els rols i les responsabilitats dels actors clau dins de la UE i més enllà: canals de comunicació segurs i punts de contacte 24 hores per a l’intercanvi d’informació crítica, així com la coordinació general.

El Protocol aprofundeix a complementar els actuals mecanismes de gestió de crisi de la UE mitjançant la racionalització d’activitats transnacionals i facilitant la col·laboració amb els actors europeus i internacionals pertinents, fent un ús complet dels recursos d’Europol. A més, facilita la col·laboració amb la comunitat de seguretat de la xarxa i la informació i els socis del sector privat rellevants.

Només els esdeveniments de seguretat cibernètica de naturalesa delictiva i sospitosa queden dins l’abast d’aquest Protocol; no cobreix incidents ni crisis causades per un desastre natural, un error provocat per l’home o una fallada del sistema. Per tant, per tal de determinar el caràcter criminal de l’atac, és fonamental que les primeres reaccions apliquin totes les mesures necessàries per preservar les proves electròniques que es podrien trobar en els sistemes informàtics afectats per l’atac, que són essencials per a qualsevol investigació penal o procediment judicial.

Com a Agència de la UE per a la cooperació en matèria policial, Europol té l’obligació de donar suport als esforços dels Estats membres per detectar, investigar, interrompre i dissuadir de manera eficaç la ciberdelinqüència de suposada naturalesa penal a gran escala.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Europol coordina una operació contra el tràfic internacional i il·lícit de medicaments

MedicamentsUna operació per part de les autoritats policials, de duanes i de l’àmbit de la salut de 16 països europeus ha suposat l’aprehensió de més de 13 milions de dosis de medicaments, amb un valor de mercat per sobre dels 165 milions d’euros.

Aquestes confiscacions formaven part de l’operació coordinada per Europol MISMED 2 contra el tràfic il·lícit de medicaments a tot Europa.

L’operació MISMED 2, dirigida per la Gendarmerie Nationale francesa i la finlandesa Tulli (Duana), amb el suport actiu de la Coalició contra la delinqüència de la propietat intel·lectual d’Europol (IPC3), va comportar 435 detencions i va confiscar articles per un valor aproximat de 168 milions d’euros, incloent-hi 13 milions d’unitats i 1,8 tones de medicaments. Es va intervenir sobre 24 grups de delinqüència organitzada i es van recuperar actius penals per un import de 3,2 milions d’euros.

Aquestes accions conjuntes es van dur a terme al llarg de set mesos (abril-octubre de 2018).

Des que es va iniciar aquesta operació l’any passat, el nombre de països que van participar a MISMED va créixer substancialment, la qual cosa reflecteix el creixent compromís de molts estats per fer front a aquesta amenaça. Amb aquesta operació, 7 nous països (Bèlgica, Bulgària, Xipre, Lituània, Portugal, Sèrbia i Ucraïna) s’han unit amb els nou estats membres participants de la UE (Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Romania, Espanya i el Regne Unit).

El mal ús de certs medicaments és un problema seriós i creixent que cal abordar a nivell europeu. Els grups de delinqüència organitzada cada vegada més es dediquen a aquest àmbit criminal, ja que proporciona beneficis molt alts per als autors i els riscos són relativament baixos en relació amb la detecció i les sancions penals associades.

Les darreres investigacions van revelar que el tràfic no només cobria medicaments opioides, sinó també productes farmacèutics utilitzats per al tractament de malalties greus, com ara el càncer i les malalties del cor, així com les drogues que milloren el rendiment i la imatge. El nombre de productes falsificats que es comercialitzen també augmenta, com mostra la xifra de medicaments intervinguts en l’edició de MISMED d’aquest 2018, que representa més de la meitat dels 13 milions d’unitats confiscades.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Cooperació transfronterera contra el tràfic internacional de drogues

L’Oficina Central d’Investigació Policial de Polònia, amb l’ajut de la policia holandesa i alemanya, ha identificat i tancat un important proveïdor de productes químics destinats a fabricar drogues sintètiques als Països Baixos.

L’operació transfronterera, materialitzada a través de la cooperació entre cossos policials, va poder intervenir tones de productes químics, va detenir membres d’un centre de producció de medicaments i va tancar els laboratoris de producció de fàrmacs. Més de 300 agents de policia van participar en un dia d’acció conjunta que es va planificar amb el suport d’Europol.

Des del principi de les investigacions, Europol va ajudar Alemanya, els Països Baixos i Polònia amb les seves indagacions, tot proporcionant suport analític i especialitzat, així com a organitzar reunions operatives.

La policia dels Països Baixos va fer escorcolls en 17 ubicacions diferents, va detenir set sospitosos i va clausurar maquinari de tres laboratoris. També es van intervenir més de 100 kg de cristalls MDMA, una dotzena de litres base de MDMA, 1.000 litres de BMK i 30 litres de PMK (precursors d’amfetamines), 67 tones de diferents substàncies químiques no programades, 4 armes preparades per disparar i nombrosos vehicles robats.

A Polònia, la policia va detenir vuit sospitosos i va confiscar 17 tones de productes químics i 4 kg de pasta d’amfetamines. A Alemanya, també es van confiscar 7 tones de productes químics destinats a fer fàrmacs sintètics. Alguns dels telèfons codificats utilitzats pels traficants també van ser confiscats per continuar investigant sense descartar noves detencions.

La policia polonesa havia estat recopilant informació sobre els narcotraficants des del 2016. Durant la investigació es va descobrir que els traficants transportaven al voltant de dues tones de productes químics de Polònia a diferents adreces al sud dels Països Baixos fins a tres vegades per setmana, als punts on es feia la producció il·lícita de drogues sintètiques.

Els sospitosos van obtenir legalment productes químics, com hidròxid de sodi, àcid fòrmic, fòsfor i acetona, a Polònia. Aquests productes químics es poden utilitzar per a la producció il·lícita d’amfetamines, MDMA i metamfetamina. A continuació, van adquirir productes químics addicionals i els van emmagatzemar temporalment a Alemanya.

A l’abril de 2018, després d’una llarga investigació i recopilació d’evidències contra el grup de delinqüència organitzada que actuava principalment als Països Baixos, Polònia i (en menor mesura) a Alemanya, es va iniciar l’operativa policial conjunta. Les policies holandeses, alemanyes i poloneses van fer cerques simultànies en ubicacions identificades, així com detencions dels narcotraficants als països respectius.

Europol va proporcionar suport directe en desmantellar un dels laboratoris il·legals descoberts als Països Baixos, així com suport analític amb una oficina mòbil a Polònia.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Operació internacional contra la venda de mercaderies falsificades a Internet

Com a part d’una operació internacional, la Coalició coordinada per a la delinqüència de propietat intel·lectual d’Europol (IPC3) va confiscar 33.654 noms de domini que distribuïen articles pirates i falsificats en línia.

Els llocs web distribuïen diferents tipologies de productes, com ara falsificació de productes farmacèutics, pel·lícules pirates, programes de televisió, música, programari, electrònica i altres productes falsos. L’operació internacional conjunta també va comprendre el Centre de Coordinació dels Drets de Propietat Intel·lectual dels Estats Units i autoritats policials de 26 països, inclosos els Estats membres de la UE i tercers, tot coordinat per INTERPOL.

• Els països de la UE i més enllà van treballar junts per intervenir dominis que venien productes falsos.
• Hi va haver dotze sospitosos detinguts i comptes per valor de més d’1 milió d’euros intervinguts.
• L’operació iOS, ara en el seu novè any, ha estat l’edició més exitosa.
L’operació iOS és una continuació d’una operació conjunta global recurrent, que es va posar en marxa l’any 2014 i que, des d’aleshores, ha augmentat significativament any rere any.

La novena edició d’aquesta operació a tot el món el 2018 va veure un gruix encara més gran d’associacions de lluita contra la falsificació, representants de propietaris i responsables policials que participaven per facilitar la cooperació internacional i donar suport als països implicats en aquesta iniciativa. L’operació d’enguany de l’IOS IX ha experimentat un notable augment respecte a l’edició anterior, en què es van decomissar 20.520 noms de domini que comercialitzaven mercaderies il·legals de manera irregular en línia.

Aquest és el resultat de l’enfocament global d’Europol per fer d’Internet un lloc més segur per als consumidors, i encoratjar més països i socis del sector privat a participar en aquesta operació i proporcionar referències.

 

A més dels noms de domini intervinguts, els funcionaris també van arrestar 12 sospitosos, van bloquejar els dispositius de maquinari, van identificar i van congelar més d’1 milió d’euros en diversos comptes bancaris, plataformes de pagament en línia i un banc de divises virtuals que van utilitzar els grups criminals organitzats.
Europol, en cooperació amb l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), continua millorant aquests esforços donant suport amb èxit a moltes investigacions d’alta prioritat relacionades amb delictes en línia, proporcionant formació relacionada amb investigacions en línia i organitzant conferències sobre la delinqüència de propietat intel·lectual.

Per conscienciar contínuament d’aquesta amenaça creixent, l’IPC3 d’Europol va llançar la campanya Do not F *** (ake) Up”. La campanya informa els ciutadans sobre els riscos de comprar productes falsos en línia i proporciona consells directes per ajudar a identificar llocs web il·lícits que venen articles falsificats, així com altres mitjans utilitzats per falsificadors, com falsos comptes de mitjans socials i aplicacions falses.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desenes de detinguts en una nova acció coordinada contra el blanqueig de capitals

A través de la col·laboració d’Europol, Eurojust i la Federació Bancària Europea (EBF), les forces policials de més de 20 estats van arrestar unes 170 persones com a part d’una acció coordinada de lluita contra el blanqueig de capitals, l’EMMA –Acció europea contra les mules de diners. L’objectiu d’aquesta acció, duta a terme el darrer trimestre de 2018, era abordar el problema de les mules de diners, que col·laboren amb els delinqüents a rentar milions de diners.

Entre els resultats de l’EMMA 2018 cal destacar:

  • Més de 1.500 mules de diners identificades en l’acció mundial contra el blanqueig de capitals.
  • 168 detinguts i 140 organitzadors de mules de diners identificats.

Hi van participar més de 300 bancs, 20 associacions bancàries i altres entitats financeres que van comunicar un total de 26.376 operacions de mules fraudulentes, amb la qual cosa es va evitar la pèrdua total de més de 36 milions d’euros. Això posa de relleu la importància d’una resposta ràpida i coordinada entre la policia i el sector bancari.

Les mules de diners són persones que, de vegades sense saber-ho, han estat reclutades per organitzacions delictives com a agents de blanqueig de diners per ocultar l’origen del mal causat. Motivats per la promesa de diners fàcils, les mules transfereixen els fons robats entre els comptes, sovint en diferents estats, en nom d’altres, i generalment ofereixen una part dels fons que passen pels seus propis comptes.

Les persones més susceptibles de cometre aquests delictes serien persones nouvingudes, aturats i persones amb dificultats econòmiques, tot i que els reclutadors de mules de diners estan augmentant la pressió sobre els estudiants amb dificultats econòmiques.

Les mules de diners són reclutades a través de nombroses vies, però darrerament els delinqüents cerquen cada vegada més en les xarxes socials per reclutar nous còmplices, amb promeses de falsos anuncis de feina.

Aparentment poden semblar diners ràpids i fàcils, ja que només cal un clic per transferir diners d’un compte a un altre, però permetre que un grup criminal usi el compte bancari d’una altra persona pot comportar conseqüències legals greus.

Per donar a conèixer aquest tipus de frau, la campanya de sensibilització de diners #DontBeAMule es va desenvolupar el darrer trimestre de 2018 a tot Europa.

Amb material de sensibilització, disponible per descarregar en 25 idiomes, la campanya va informar el públic sobre com funcionen aquests criminals, com protegir-se i què han de fer si es converteixen en víctimes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français