Àmplia operació europea contra una xarxa de traficants de migrants transcontinentals

Les forces de l’ordre de cinc països europeus han neutralitzat una xarxa criminal intercontinental que traficava amb migrants que viatjaven des de Cuba cap a la Unió Europea. La investigació, coordinada per Europol i Interpol, va conduir a la detenció de 62 persones, 25 de les quals eren cubanes.

Els membres de la xarxa de tràfic de migrants utilitzaven una coneguda aplicació de missatgeria per anunciar els seus serveis il·lícits a clients cubans en situació de vulnerabilitat. Per un pagament d’uns 9.000 euros, organitzaven el viatge i els trasllats i proporcionaven documentació falsa. Els delinqüents feien volar els migrants de Cuba a Sèrbia, aprofitant la manca de requisits de visat per entrar a Sèrbia en aquell moment.

Els migrants eren traslladats de contraban a Grècia, des d’on volaven cap a l’Estat espanyol. En total, se sospita que la xarxa criminal va introduir amb èxit uns 5.000 nacionals cubans a la Unió, cosa que els va generar uns beneficis d’uns 45 milions d’euros.

La investigació va fer patent l’existència d’una complexa infraestructura criminal instal·lada a moltes ciutats d’Espanya, Grècia i Sèrbia, flexible i capaç d’adaptar-se a les circumstàncies canviants per mantenir el seu negoci il·lícit. El dia de l’actuació policial del mes de juny de 2023, els agents de policia dels tres països van confiscar diversos béns delictius, inclosos centenars de documents falsificats i equips per a noves falsificacions. En total, es van decomissar 18 béns immobles, 33 vehicles i 144 comptes bancaris, juntament amb grans sumes en efectiu en diverses monedes.

La investigació es va iniciar el mes d’octubre de l’any 2021 després que les autoritats sèrbies, gregues, macedònies del nord i finlandeses informessin d’un nombre més gran de ciutadans cubans que intentaven entrar a Europa amb documentació falsificada. El gener de 2023 Europol, l’Agència d’Asil de la Unió Europea i Frontex van emetre una Notificació d’Intel·ligència conjunta que descrivia aquesta tendència. La notificació, descrita com a Nacionals cubans introduïts de contraban a la UE: rutes canviants i modus operandi en un panorama geopolític canviant, informava de l’efecte que ha tingut la guerra d’agressió russa a Ucraïna sobre les rutes del tràfic de migrants.

Inicialment, els cubans solien volar comercialment a Rússia des de Cuba. Allà, els contrabandistes els van oferir l’oportunitat de creuar irregularment la frontera russo-finlandesa per entrar al territori de la UE, o bé de volar a Sèrbia per continuar el seu viatge cap a l’Europa central o meridional a través de la regió dels Balcans occidentals.

Des de l’inici de la guerra desencadenada per Rússia, la ruta es va canviar. Els nacionals cubans van ser traslladats a Sèrbia a través de l’aeroport de Frankfurt, a Alemanya. A l’arribada dels cubans a Sèrbia, els membres de la xarxa criminal en facilitaven l‘entrada irregular a Macedònia del Nord i Grècia per terra. Utilitzant una varietat de rutes, els contrabandistes dirigien grans grups de migrants i els feien caminar a les fosques sense subministraments durant hores. A més d’aquestes condicions tan dures, els delinqüents s’aprofitaven dels migrants més vulnerables, inclosos els menors, i els sotmetien a estafes, robatoris i extorsions. En alguns casos, les dones van ser traslladades a mans d’altres grups criminals per a l’explotació sexual.

A la seva arribada a Grècia, els migrants sol·licitaven asil o utilitzaven altres transports a d’altres països de la Unió organitzats pels delinqüents, com ara vols a l’Estat espanyol o transport marítim fins a Itàlia. Per viatjar dins de la UE, la xarxa criminal proporcionava a les víctimes documents falsificats o utilitzava l’anomenat ‘mètode semblant’, en què els documents de viatge genuïns es robaven i es distribuïen a un migrant que s’assemblava molt al titular del passaport real.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellades les comunicacions criminals encriptades d’EncroXat, amb més de 6.500 detencions i gairebé 900 milions d’euros confiscats

El desmantellament de l’eina de comunicació xifrada EncroXat, molt utilitzada pels grups de crim organitzat, ha provocat fins ara 6.558 detencions a tot el món. Dels arrestats, 197 eren considerats per la policia ‘objectius d’alt valor’. Aquest resultat es detalla a la presentació d’EncroXat, efectuada per les autoritats judicials i policials franceses i holandeses a Lilla, França.

L’èxit de l’eliminació d’EncroXat és fruit dels esforços d’un equip d’investigació conjunt creat per França i els Països Baixos l’any 2020, amb el suport d’Eurojust i Europol. Des d’aleshores, s’han confiscat o congelat prop de 900 milions d’euros en fons delictius.

El desmantellament d’EncroXat l’any 2020 va ajudar a prevenir atacs violents, intents d’assassinat, corrupció i transports de drogues a gran escala, així com a obtenir informació molt valuosa sobre el crim organitzat.

Els grups criminals de tot el món van utilitzar il·legalment aquesta eina de xifratge amb finalitats delictives. Des del desmantellament, els investigadors van aconseguir interceptar, compartir i analitzar més de 115 milions de converses criminals, per un nombre estimat de més de 60.000 usuaris. Els punts d’accés d’usuaris eren freqüents als països d’origen i de destinació per al comerç de drogues il·lícites, així com als centres de blanqueig de capitals.

La informació obtinguda per les autoritats franceses i holandeses es va compartir amb les seves homòlogues dels estats membres de la UE i de tercers països. D’acord amb les xifres acumulades de totes les autoritats implicades, això va donar lloc als resultats següents, tres anys després que les forces de l’ordre trenquessin el xifratge:

  • 6.558 sospitosos detinguts, entre els quals 197 objectius d’alt valor
  • 7.134 anys de presó de delinqüents condemnats fins al moment
  • 739,7 milions d’euros en efectiu embargat
  • 154,1 milions d’euros congelats en patrimoni o comptes bancaris
  • 30,5 milions de píndoles de drogues químiques intervingudes
  • 103,5 tones de cocaïna intervingudes
  • 163,4 tones de cànnabis intervingudes
  • 3,3 tones d’heroïna intervingudes
  • 971 vehicles confiscats
  • 271 finques o habitatges embargats
  • 923 armes intervingudes, així com 21.750 cartutxos de munició i 68 explosius
  • 83 vaixells i 40 avions intervinguts

Les investigacions sobre la presumpta conducta criminal de l’empresa que operava EncroXat van ser reiniciades per la Gendarmeria Nacional francesa l’any 2017, després de descobrir que els telèfons funcionaven regularment durant les operacions contra les xarxes delictives. Les investigacions posteriors van establir que l’empresa que hi havia darrere d’aquesta eina operava a través de servidors a França. Finalment, es va poder col·locar un dispositiu tècnic per anar més enllà de la tècnica de xifratge i obtenir accés a la correspondència dels usuaris.

Els telèfons EncroXat es van presentar com a garantia d’anonimat perfecte, discreció i sense traçabilitat als usuaris. També disposaven de funcions destinades a garantir l’eliminació automàtica dels missatges i un codi PIN específic per esborrar totes les dades del dispositiu. Això permetria als usuaris esborrar ràpidament missatges comprometedors, com per exemple en el moment de la detenció per part de la policia.

A més, el distribuïdor podria esborrar el dispositiu des de la distància. EncroXat va vendre criptotelèfons a escala internacional per uns 1.000 euros cadascun. També oferia subscripcions amb cobertura mundial, amb un cost de 1.500 euros durant un període de sis mesos, amb assistència les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

L’ús il·legal de comunicacions xifrades continua rebent una gran atenció per part de les agències judicials i policials de tota la UE. Els delinqüents que es comunicaven mitjançant xifratge van rebre un altre cop el març de l’any 2021, després del desmantellament d’una altra eina d’aquestes característiques, la SkyECC.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desarticulada una xarxa internacional d’estafa telefònica a persones grans

Les forces de l’ordre d’Alemanya, Polònia i el Regne Unit, amb el suport d’Europol, han localitzat i detingut el cap d’una xarxa criminal responsable d’estafar centenars de ciutadans d’edat avançada d’arreu d’Europa. El sospitós va ser detingut prop de Londres, des d’on dirigia una xarxa d’estafadors adreçada principalment a ciutadans alemanys i polonesos. Mentre executaven l’ordre de detenció emesa per les autoritats poloneses, els agents van confiscar proves crucials, com ara telèfons mòbils a la residència del sospitós. Mentrestant, la policia alemanya va dur a terme escorcolls en cinc domicilis i va confiscar més de 160.000 euros en efectiu, lingots i monedes d’or, així com joies, telèfons i altres dispositius electrònics.

La xarxa criminal organitzada estava especialitzada en trucades telefòniques adreçades a persones grans d’Alemanya i Polònia en què es feien passar per agents de policia o representants d’altres autoritats oficials mitjançant la suplantació d’identitat. Les víctimes eren informades que un dels seus familiars havia estat involucrat en un accident de trànsit o en un incident similar i que havia provocat lesions greus o la mort d’altres persones. L’estafador que trucava lliurava el telèfon a un còmplice de la xarxa, que, plorant o cridant desesperadament al telèfon, implorava a la víctima que l’ajudés. Aquest procediment pretenia commocionar la víctima, permetent al malfactor que truca aplicar el procediment fraudulent i demanar el lliurament de diners per evitar la detenció del fals familiar.

Els delinqüents instruïen la persona estafada sobre el procediment per lliurar els diners que li havien sol·licitat i després enviaven una persona per recollir-los en metàl·lic al domicili de la víctima. Per tal de minimitzar l’exposició i evitar el risc de detenció, la xarxa criminal va reclutar còmplices involuntaris per a aquesta tasca, a través de plataformes de treball en línia.

Al llarg de la investigació, més de 70 persones que participaven en aquesta estafa van ser detingudes, per exemple, mentre recollien els diners sol·licitats a les cases de les víctimes. El dany global puja a uns 5 milions d’euros i s’estima que es poden haver evitat fins a 1,4 milions d’euros més de pèrdues, gràcies a aquesta operació finalitzada amb èxit.

Els delictes practicats a persones grans a través de trucades d’estafa en què els delinqüents es fan passar per policies o autoritats judicials suposen un greu perill i tenen un impacte profund sobre les víctimes. A part dels danys econòmics patits, sovint irrecuperables, poden provocar angoixa emocional i pèrdua de confiança en les autoritats legítimes.  

A part de suplantar la identitat dels funcionaris, incloses les forces de l’ordre i, en alguns casos, el personal sanitari, altres estafes de suplantació inclouen l’anomenat truc del net o el nebot. En aquests casos, els agressors es fan passar per familiars propers de les víctimes atacades, la majoria de vegades persones d’edat avançada, i simulen que es troben en dificultats econòmiques, legals o de salut, per obtenir diners de manera fraudulenta.

Les xarxes criminals actives en aquests fraus de suplantació d’identitat representen una amenaça important a la Unió Europea i són molt adaptables a tot tipus de contextos. Per exemple, durant la pandèmia de la COVID-19, alguns delinqüents van adaptar els seus fraus fent-se passar per familiars malalts amb necessitats econòmiques.

És important estar alerta i protegir-se de les trucades d’estafa i no compartir informació personal o financera amb persones desconegudes. Les forces de l’ordre i altres funcionaris mai demanaran diners o pagaments per telèfon o en persona presentant-se a la porta de casa.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Important operació a Europa contra una xarxa de narcotraficants albanesa

Eurojust i Europol van donar suport a les autoritats judicials i policials d’Alemanya, Itàlia i els Països Baixos en el desmantellament d’una xarxa de narcotraficants formada principalment per nacionals albanesos. Durant una acció conjunta, es van detenir 35 sospitosos i es van escorcollar 51 pisos i locals arreu dels països implicats. Més de 600 policies van participar en l’operació, en la qual Eurojust va ajudar les diferents autoritats a crear i finançar un equip d’investigació conjunta sobre el cas.

La xarxa criminal és suposadament responsable del tràfic a gran escala de cocaïna i cànnabis des d’Amèrica del Sud cap a Europa i la seva posterior distribució per tota la Unió Europea. També és coneguda per l’ús de la violència, inclosos episodis de tortura i segrest amb finalitats d’extorsió.

Els delinqüents van poder recórrer a importants recursos econòmics suposadament obtinguts d’activitats anteriors al narcotràfic. Disposaven de diverses bases logístiques on s’emmagatzemaven les substàncies estupefaents i el producte del delicte i on es podien reunir els membres del grup. També posseïen una àmplia flota de vehicles equipats amb sofisticats compartiments ocults, telèfons mòbils amb aplicacions de missatges de text xifrats i altres utilitats.

Segons la investigació, la xarxa criminal va realitzar almenys 36 importacions per un total d’1 tona de cocaïna i 1 tona d’haixix entre els mesos de març de 2020 i juny de 2021. Aquestes substàncies haurien generat més de 1.000 milions d’euros al mercat de la distribució. Durant la investigació també es van decomissar més d’un milió d’euros en efectiu.

La recaptació del crim es repartia entre els membres de la xarxa segons els seus respectius rols. A Alemanya, alguns sospitosos posseïen un restaurant de luxe, un bar i una agència immobiliària que suposadament servien per blanquejar els diners procedents de les activitats del narcotràfic.

El cas es va obrir a Eurojust el setembre de l’any 2021 a petició de les autoritats alemanyes. El mes de juliol de 2022 es va crear una estratègia de coordinació entre les autoritats alemanyes i italianes amb el suport d’Eurojust. L’Agència va organitzar dues reunions de coordinació per facilitar la cooperació judicial i preparar la jornada d’acció conjunta.

El Centre contra el Crim Organitzat d’Europol va donar suport al cas des de finals del 2020, moment a partir del qual va intercanviar més de 250 missatges segurs amb les autoritats implicades. Un ampli suport analític va permetre la identificació dels objectius clau i el mapeig de les seves activitats delictives a tot el món. Europol va organitzar diverses reunions operatives, tant a la seva seu a l’Haia com a l’estranger. A més, dos agents d’Europol van treballar sobre el terreny a Alemanya i Itàlia durant la jornada d’acció per donar suport a les autoritats amb les seves mesures d’investigació.

Durant la jornada d’acció també es va crear una plataforma de comunicació segura per part d’Europol per permetre l’intercanvi d’informació tàctica en temps real entre les diferents autoritats policials implicades.

La investigació i l’organització de la jornada d’acció conjunta van comptar amb el suport de la xarxa @ON, finançada per la Unió Europea (Projecte de fons de seguretat interna ISF4@ON), liderada per la Direcció d’Investigació Antimàfia italiana (DIA) .    

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellada una xarxa criminal franco-israeliana que va cometre un frau de més de 38 milions d’euros

Els detinguts van blanquejar ingressos provinents d’activitats criminals mitjançant un esquema de blanqueig de diners preexistent que implicava diversos comptes bancaris a la Unió Europea, la Xina i Israel.

La investigació conjunta realitzada amb el suport d‘Europol ha comportat el desmantellament d’una xarxa criminal franco-israeliana implicada en un frau a gran escala. L’operació, liderada per França, va comptar amb la Policia Nacional de Croàcia (Hrvatska Policija), l’Oficina Croata de Lluita contra el Blanqueig de Capitals (Ured za sprječavanje pranja novca), la Policia Nacional francesa (Police Nationale), la Gendarmeria francesa (Gendarmerie Nationale), la Policia Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), la Policia d’Israel (משטרת ישראל), la Policia Judicial portuguesa (Policia Judiciaria) i la Policia Nacional espanyola (Policía Nacional).

Les activitats operatives van tenir lloc en els anomenats cinc dies d’acció, desenvolupats entre el gener de 2022 i el gener de 2023 a França i Israel, amb el següent resultat:

  • 8 escorcolls domiciliaris a França i Israel.
  • La detenció del principal organitzador de la xarxa a Israel.
  • 8 sospitosos detinguts (6 a França i 2 a Israel).
  • La intervenció d’equips i vehicles electrònics, uns 3 milions d’euros de comptes bancaris portuguesos, 1,1 milions d’euros de comptes bancaris hongaresos, 600.000 euros de comptes bancaris croats, 400.000 euros de comptes bancaris espanyols i uns 350.000 euros en monedes virtuals.
  • El valor total de les intervencions s’estima en uns 5,5 milions d’euros.
  • S’està fent la recerca internacional dels 38 milions d’euros amagats.

La xarxa criminal, formada per nacionals francesos i israelians, va apuntar com a objectiu a empreses ubicades a França. A principis de desembre del 2021, un dels sospitosos va suplantar el director general d’una empresa especialitzada en metal·lúrgia, amb seu al departament de l’Alt Marne, al nord-est de França. L’estafador va demanar al comptable de l’empresa que fes una transferència urgent i confidencial de 300.000 euros a un banc d’Hongria. El frau es va descobrir pocs dies després quan el comptable, pensant que actuava en nom del conseller delegat de l’empresa, va intentar fer una transferència de 500.000 euros. L’empresa va presentar una denúncia i, posteriorment, els investigadors van comprovar que la trucada provenia d’Israel.

L’intercanvi d’informació i la cooperació internacional facilitats per Europol van conduir al descobriment de còmplices, modus operandi i fons. La investigació criminal a Croàcia va contribuir al descobriment de la identitat real de les mules de diners utilitzades per la xarxa criminal. Les autoritats competents de Croàcia van bloquejar més de 600.000 euros en diversos comptes bancaris.

Des del gener de 2022, Europol ha facilitat l’intercanvi d’informació i ha proporcionat suport analític especialitzat, incloent-hi anàlisis i coneixements financers i de criptomoneda. L’anàlisi va conduir a la identificació de vincles entre països per permetre la confiscació urgent de béns delictius abans que els sospitosos poguessin blanquejar-los. Durant els dies d’acció, Europol va desplegar experts a França, Hongria i Israel per contrastar la informació operativa amb les bases de dades d’Europol en temps real i oferir suport forense sobre el terreny.

L’any 2020, Europol va crear el Centre Europeu de Delinqüència Financera i Econòmica (EFECC) a fi d’augmentar les sinergies entre les investigacions econòmiques i financeres i dereforçar la seva capacitat per donar suport a les autoritats policials per combatre d’una manera eficaç aquesta gran amenaça criminal.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Creixent preocupació a Europa per l’extremisme violent en línia

El passat 15 de desembre del 2022, la Unitat de Referència a Internet de la Unió Europea (EU IRU) a Europol va coordinar el segon Dia d’Acció de Referències (RAD) contra el contingut violent d’extrema dreta i terrorista en línia. L’acció coordinada va implicar unitats especialitzades de 14 països, inclosos 13 estats membres de la UE i un país no comunitari.

En l’operació es van detectar més de 800 articles relacionats a 34 plataformes afectades per la proliferació de continguts extremistes violents en línia.

Les autoritats participants van participar en la detecció i senyalització de contingut terrorista als proveïdors de serveis en línia i en l’avaluació de les seves respostes.

Les activitats van donar lloc a la derivació de 831 ítems a 34 plataformes afectades. Els materials referits inclouen contingut produït per organitzacions d’extrema dreta o d’altres que ho afavoreixen. També inclou continguts difosos en relació amb els atemptats terroristes motivats per l’extremisme violent. Aquests materials inclouen retransmissions en directe, manifestos, reivindicacions i celebracions d’atacs.

Amb aquesta jornada es deixa patent que l’extremisme violent és una preocupació creixent a Europa i arreu, sobretot d’ençà dels fets de Bratislava (Eslovàquia) i Buffalo (EUA).

Des del primer cop que es va organitzar el Dia d’Acció de Referències dirigit a aquest tipus de contingut en línia l’any 2021, l’amenaça que suposa l’extremisme violent i el terrorisme segueix augmentant. Els atemptats terroristes de Buffalo i Bratislava van il·lustrar una preocupant proliferació d’activitats terroristes i d’extrema dreta violentes a escala mundial. Els autors d’aquests atacs formaven part de comunitats transnacionals en línia i es van inspirar en altres extremistes i terroristes violents de la dreta. En els seus manifestos, els actors terroristes han destacat el paper fonamental de la propaganda en línia en el procés de radicalització. Això mostra com l’abús d’internet continua sent un aspecte important de la radicalització i el reclutament violent de l’extrema dreta.

Les RAD consoliden els esforços de les forces de l’ordre per fer front a la creació i difusió de propaganda extremista i terrorista violenta en línia. Durant les activitats coordinades, els participants remeten continguts vinculats a material de propaganda als proveïdors de serveis en línia, convidant-los a avaluar i eliminar els continguts que incompleixin les seves condicions de servei. I, paral·lelament, es convida les plataformes a reforçar els seus protocols de moderació per evitar aquest tipus d’abús en el futur.

Els països participants en aquesta edició van ser Txèquia, Dinamarca, França, Alemanya, Hongria, Irlanda, Itàlia, Malta, els Països Baixos, Portugal, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya i el Regne Unit.

Cal subratllar que amb seu a la Haia, els Països Baixos, Europol dona suport als 27 estats membres de la UE en la seva lluita contra el terrorisme, la ciberdelinqüència i altres formes greus i organitzades de crim. Europol també treballa amb molts estats socis no comunitaris i organitzacions internacionals. Des de les seves diverses avaluacions d’amenaces fins a les seves activitats operatives i de recollida d’intel·ligència, Europol té les eines i els recursos que necessita per fer que el territori europeu sigui un espai més segur.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Àmplia operació transfronterera contra traficants de persones a França i Romania

La Policia Nacional francesa (Police Nationale), la Policia Romanesa (Poliția Română) i la Policia espanyola (Policía Nacional), amb el suport d’Europol i Eurojust, van desmantellar una xarxa criminal implicada en el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. Als efectes d’aquesta investigació, Europol va establir un grup de treball operatiu que va conduir a la identificació del líder de la banda criminal.

La jornada d’acció policial del 22 de març d’enguany va donar lloc a:

• 16 escorcolls domiciliaris (10 a França i 6 a Romania).

• 7 detencions (2 a França i 5 a Romania, inclòs un objectiu d’alt valor identificat per les autoritats policials implicades).

32 víctimes identificades, la majoria de nacionalitat romanesa (13 a França i 19 a Romania).

• Les intervencions van incloure equips digitals i telèfons mòbils, cànnabis d’un laboratori interior, vehicles de luxe i més de 23.000 euros en efectiu.

De les proves recollides durant la investigació se suggereix que la xarxa criminal estava activa des de l’any 2014. Els membres de la banda criminal manipulaven les seves víctimes per a la prostitució en benefici econòmic de la xarxa criminal.

El modus operandi era adreçar-se a víctimes vulnerables amb situacions financerament i emocionalment inestables amb el mètode anomenat de “l’home amant”. La xarxa criminal les captava amb relacions afectives falses, les seduïen amb regals cars i promeses d’una vida millor a l’estranger i les obligaven a continuar treballant mitjançant amenaces i actes de violència contra elles o els seus familiars. Amb aquesta tècnica, els delinqüents van embutxacar-se més de 400.000 euros, explotant víctimes vulnerables procedents de Romania.

Els investigadors ja han identificat 28 víctimes explotades per la banda a França. Les proves indiquen que la xarxa criminal va canalitzar prop d’1,3 milions d’euros en ingressos il·legals a Romania a través d’empreses de transferències de diners i van transferir més actius mitjançant missatgers amb diners en efectiu.

Aquests diners provenen de 250 localitats de 25 estats diferents. El 80% de les transferències de diners es van fer des de cibercafès de Barcelona i s’han adreçat als líders de l’organització a Romania. Posteriorment, van blanquejar els ingressos del delicte a Romania mitjançant inversions en béns immobles i béns de luxe. També van utilitzar part dels beneficis il·legals per finançar diferents activitats delictives.

L’any 2020, juntament amb França, Espanya i Romania, Europol va establir un grup de treball operatiu per atacar conjuntament aquesta xarxa criminal. La configuració específica d’aquest grup de treball va permetre als investigadors identificar fàcilment el modus operandi del grup criminal i utilitzar la informació recopilada per identificar els líders i els seus associats.

Europol va coordinar les activitats operatives, va facilitar l’intercanvi d’informació i va oferir suport analític. Europol va desplegar un expert a Romania per contrastar la informació operativa en temps real i donar suport als investigadors sobre el terreny.

Eurojust va crear un equip d’investigació conjunt (JIT) entre França i Romania. Cinc sospitosos van ser detinguts com a conseqüència de cinc ordres europees de detenció.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français


Operació Pandora: més de 56 400 béns culturals confiscats i 67 detencions

Malgrat les limitacions imposades per la pandèmia de la COVID-19, l’edició de l’any 2020 de l’operació Pandora contra el tràfic il·lícit de béns culturals ha estat fins ara la més exitosa, amb més de 56.400 béns culturals confiscats. Aquests objectes inclouen restes arqueològiques, mobles, monedes, pintures, instruments musicals i escultures.

Entre l’1 de juny i el 31 d’octubre del 2020, Pandora V va comptar amb la participació de les autoritats duaneres i policials de 31 països.

Durant la fase operativa, es van dur a terme desenes de milers de controls a diversos aeroports, ports, punts de pas fronterers, així com a les cases de subhastes, museus i cases particulars. Com a resultat, es van obrir més de 300 investigacions i es van detenir 67 persones.

Atesa la naturalesa global d’aquest delicte, les unitats de coordinació d’operacions que treballen 24/7 van ser creades per l’Europol, d’una banda, i per l’Organització Mundial de Duanes i la INTERPOL, de l’altra, per donar suport a l’intercanvi d’informació i per difondre alertes i avisos i dur a terme comprovacions en diferents bases de dades nacionals i internacionals.

Aquesta operació va ser dirigida per la Guàrdia Civil amb la coordinació internacional de suport de l’Europol, la INTERPOL i l’OMD. PANDORA V es va dur a terme en el marc de la Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals (EMPACT).

Dades operatives a destacar de l’operació Pandora V

• Un total de 27.300 restes arqueològiques van ser intervingudes com a resultat d’una única investigació duta a terme per la duana francesa. Es va detenir un sospitós, que ara s’enfronta a una pena de presó i a una multa de diversos centenars de milers d’euros.

• Durant les cerques a internet, la policia sueca va identificar un article d’art popular robat a Suècia el 2019. En la mateixa subhasta en línia, la policia va descobrir un parell de canelobres del segle XVII robats a una església sueca fa 8 anys.

• El Cos de Carrabiners italians va informar de més de 2.700 béns culturals confiscats, incloent-hi ceràmica, béns arqueològics, art i llibres per valor de 1.155.000 euros.

• La policia hel·lènica  va dur a terme 34 detencions i va recuperar un total de 6.757 antiguitats, inclosos objectes de ceràmica i marbre, així com 6.452 monedes, de les quals 5.333 es van recuperar en una sola investigació. En un cas, dos ciutadans grecs van ser arrestats per intentar vendre 6 antiguitats de marbre i fang per 150.000 euros.

Es van intervenir un total de 50 detectors de metalls i 6 d’ells van ser intervinguts directament en jaciments arqueològics.

L’Europol, com a colíder d’aquesta acció, va tenir un paper clau en la implementació de tota l’operació, facilitant l’intercanvi d’informació i proporcionant suport analític i operatiu. L’OMD també va facilitar l’intercanvi d’intel·ligència entre diferents agències a través d’un grup d’usuaris especial creat a la seva plataforma de comunicació CENComm.

La INTERPOL va connectar els països balcànics i europeus participants, facilitant l’intercanvi d’informació a través del seu sistema de comunicacions segures. Un expert va donar suport a tota l’operació comprovant les cerques a la base de dades d’obres d’art robades de la INTERPOL per localitzar i identificar els articles robats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La pirateria i les falsificacions: un negoci molt lucratiu

EUIPO_LOGO_EN

L’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i l’Europol han presentat un informe amb l’objectiu de posar al dia professionals, empreses i públic en general sobre la situació actual del món de la falsificació i la pirateria a la Unió Europea.

El document, presentat a finals de juny del 2017, explora els drets de propietat intel·lectual (DPI) i el seu valor, els sectors clau en què es produeixen les falsificacions i les principals rutes i països de procedència dels productes falsificats. També descriu i examina l’amenaça de la pirateria i altres infraccions en línia, i demostra com els DPI i la seva protecció són les pedres angulars de l’economia i la societat de la Unió Europea.

L’informe analitza la forma en què els grups delictius organitzats (OCG) participen en la delinqüència DPI i utilitza l’estudi d’un nombre determinat de casos per posar en relleu els perills que representa la seva activitat. Igualment, s’examinen alguns reptes als quals s’enfronta la lluita contra els delictes de falsificació i pirateria, i s’inclouen iniciatives per combatre aquest tipus de crims.

Pel que fa a la gamma de productes falsificats recuperats a la Unió Europea, és força àmplia i inclou tota mena de productes, i també, cada cop més, productes quotidians, com ara cosmètics, xampús, pasta de dents, joguines, medicaments, aliments i begudes i productes per a la llar.

Els productes falsificats venuts a la Unió Europea acostumen a ser de menys valor i, cada cop més, inclouen peces de recanvi o altres elements utilitzats en combinació amb productes genuïns. Aquesta evolució es reflecteix en les creixents intervencions de béns de baix valor com, per exemple, les peces de recanvi per a telèfons mòbils, pantalles de recanvi o bateries.

S’acostumen a falsificar i enviar peces de petites dimensions, que es poden acoblar a un producte final en el país de destinació.

Pel que fa a les principals tipologies de productes intervinguts a les fronteres exteriors durant l’any 2015, les cigarretes representen el 27% de la quantitat total d’articles comissats. Després, hi ha la categoria altres béns, amb un 10%; joguines, amb un 9%; etiquetes i adhesius, amb un 8%, i aliments, amb un 7%. Aquests percentatges són per unitat de volum. Per nombre de casos, els resultats són: calçat, amb un 17% del total; bosses i rellotges, amb un 15%, i roba, amb un 14%.

Els anomenats delictes de DPI, que es calcula voregen els 461 mil milions de dòlars americans anuals a tot el món, abasten gairebé tots els tipus de productes i àrees geogràfiques.

La Xina continua sent el principal país de procedència dels productes falsificats, i Hong Kong el punt de trànsit de mercaderies originàriament fabricades a la Xina.

El terrorisme, la ciberdelinqüència, el contraban de migrants, el tràfic de drogues i altres àrees d’activitat delictiva han passat a ocupar un lloc destacat en l’àmbit mundial de la lluita contra aquests tipus de delicte. Com es pot veure en l’Informe de situació 2017 sobre la falsificació i la pirateria a la Unió Europea, es tracta d’una prioritat delictiva menor. Això sí, la delinqüència de DPI segueix sent una de les empreses criminals més lucratives i està molt vinculada a altres activitats delictives.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La delinqüència organitzada a Internet

Europol ha publicat el seu informe sobre la valoració de l’amenaça que suposen les activitats de la delinqüència organitzada a Internet (The Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA 2015, en la versió anglesa).

Ciberseguretat

La primera constatació de l’informe és que la delinqüència cibernètica (cybercrime) continua sent una indústria en creixement. El model del “delicte com a servei” (producció i venda de productes cibernètics que faciliten la comissió de delictes) capacita delinqüents amb poca formació tècnica per dur a terme atacs d’una envergadura desproporcionada en relació amb les seves habilitats personals. Amb un risc baix poden assolir grans beneficis. Aquesta facilitat d’accés a eines d’atac cibernètic ha provocat canvis en el perfil dels delinqüents, que provoquen cada cop més danys amb els seus actes.

La millora de la legislació per tal de permetre la persecució adequada d’aquest tipus de delinqüència continua sent una necessitat. Però es constata que resulta molt eficient l’impuls de crear xarxes de col·laboració per motivar la participació del sector privat en la prevenció i el combat d’aquests delictes.

L’ús de malware (programari maliciós) és l’amenaça més important per als ciutadans. Els atacs amb ransomware (programes que infecten els dispositius), que bloquegen tota o una part de la informació continguda en un ordinador, tauleta o telèfon mòbil, sovint incorporant-hi encriptació, per tal d’extorsionar el propietari, han estat identificats com una amenaça molt rellevant, com també ho han estat els cavalls de Troia o troians utilitzats en l’àmbit bancari i els instruments d’accés remot. Els troians que s’han utilitzat fins ara (Zeus, Citadel o Spyeye) estan sent substituïts per una nova generació (Dyre o Dridex).

La gran quantitat de casos d’accés indegut, sostracció i, de vegades, publicació de dades sensibles per a empreses i institucions confirmen que les bases de dades continuen sent un objecte molt atractiu per als cibercriminals. Freqüentment utilitzen la informació obtinguda per cometre fraus o extorsionar.

La coneguda com a “enginyeria social”, consistent a trobar les vulnerabilitats humanes fora del sistema informàtic per suplantar o enganyar els directius i comandaments d’empreses (sovint financeres) en les xarxes en línia, amb l’objectiu d’aconseguir ingressos de fons que després són desviats, s’està consolidant com un mètode molt comú i efectiu en aquest àmbit. No requereix gaire coneixements tècnics i significa pèrdues econòmiques importants per a les empreses afectades.

Malgrat la constant innovació tecnològica, els ciberatacs continuen tenint com a mitjà d’actuació els instruments i les aplicacions ja conegudes (malware i enginyeria social), que s’acostumen a reelaborar i reconfigurar per crear noves amenaces.

L’element principal que facilita la ciberdelinqüència continua sent la manca d’higiene digital i de consciència dels riscos de la xarxa. Només així s’explica la llarga vida dels diversos kits criminals existents al mercat, que continuen, malgrat ser coneguts, produint grans beneficis als criminals que els utilitzen.

Font: https://www.europol.europa.eu/latest_news/iocta-2015-europol-annual-report-cybercrime-threat-landscape-published

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français