Les détenus ont blanchi les recettes de leurs activités criminelles par le biais d’un système de blanchiment d’argent préexistant qui impliquait plusieurs comptes bancaires dans l’Union européenne, en Chine et en Israël.

L’enquête conjointe menée avec le soutien d’Europol a permis de démanteler un réseau criminel franco-israélien impliqué dans des fraudes à grande échelle. L’opération, menée par la France, a impliqué la police nationale croate (Hrvatska Policija), l’office croate de lutte contre le blanchiment d’argent (Ured za sprječavanje pranja novca), la police nationale française (Police Nationale), la gendarmerie française (Gendarmerie Nationale), la police métropolitaine de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), la police israélienne (משטרת ישראל), la police judiciaire portugaise (Policia Judiciaria) et la police nationale espagnole (Policía Nacional).

Les activités opérationnelles se sont déroulées lors des cinq journées d’action, qui ont eu lieu entre janvier 2022 et janvier 2023 en France et en Israël, avec les résultats suivants :

• 8 perquisitions domiciliaires en France et en Israël.
• Arrestation de l’organisateur principal du réseau en Israël.
• 8 suspects arrêtés (6 en France et 2 en Israël).
• Intervention d’équipements électroniques et de véhicules, environ 3 millions d’euros sur des comptes bancaires portugais, 1,1 million d’euros sur des comptes bancaires hongrois, 600 000 euros sur des comptes bancaires croates, 400 000 euros sur des comptes bancaires espagnols et environ 350 000 euros en monnaies virtuelles.
• La valeur totale de ces interventions est estimée à environ 5,5 millions d’euros.
• L’enquête internationale sur les 38 millions d’euros dissimulés se poursuit.

Le réseau criminel, composé de ressortissants français et israéliens, ciblait des entreprises situées en France. Début décembre 2021, l’un des suspects s’est fait passer pour le directeur général d’une entreprise spécialisée en métallurgie, basée dans le département de la Haute-Marne, dans le nord-est de la France. L’escroc a demandé au comptable de l’entreprise d’effectuer un transfert urgent et confidentiel de 300 000 euros vers une banque en Hongrie. La fraude a été découverte quelques jours plus tard lorsque le comptable, pensant agir pour le compte du directeur général de l’entreprise, a tenté d’effectuer un virement de 500 000 euros. L’entreprise a déposé plainte et les enquêteurs ont ensuite établi que l’appel provenait d’Israël.

L’échange d’informations et la coopération internationale facilités par Europol ont permis de découvrir des complices, des modi operandi et des fonds. L’enquête criminelle menée en Croatie a permis de révéler la véritable identité des mules utilisées par le réseau d’escroquerie. Les autorités croates compétentes ont bloqué plus de 600 000 euros sur plusieurs comptes bancaires.

Depuis janvier 2022, Europol facilite l’échange d’informations et fournit un soutien analytique spécialisé, notamment une analyse et une expertise en matière de finances et de cryptomonnaies. L’analyse a conduit à l’identification des liens entre pays pour permettre la saisie urgente des avoirs criminels avant que les suspects ne puissent les blanchir. Pendant les journées d’action, Europol a déployé des experts en France, en Hongrie et en Israël afin de recouper en temps réel les informations opérationnelles avec les bases de données d’Europol et de fournir un soutien scientifique sur le terrain.

En 2020, Europol a créé le Centre européen de lutte contre la criminalité économique et financière (EFECC) dans le but d’accroître les synergies entre les enquêtes économiques et financières et de renforcer leur capacité à aider les autorités policières à lutter efficacement contre cette menace criminelle majeure.

_____

Aquest apunt en català / Esta entrada en español / This post in English