Actuaciones de cooperación policial internacional contra el cibercrimen

Es bien sabido por las fuerzas policiales que los servicios DDoS –denegación de servicio distribuida– han reducido considerablemente la barrera de entrada en el ciberdelito. Por una tarifa tan baja como unos 10 €, cualquier persona poco calificada puede lanzar ataques DDoS con el clic de un botón, dejando fuera de línea sitios web y redes enteras.

Los daños que se pueden infligir a las víctimas pueden ser considerables, llegando incluso a paralizar económicamente a las empresas y privando a las personas de servicios esenciales que ofrecen entidades diversas como bancos, fuerzas policiales o administraciones gubernamentales.

Envalentenados por un anonimato percibido, muchos jóvenes entusiastas de las tecnologías se implican en este crimen aparentemente de bajo nivel, sin conocer las consecuencias que pueden comportar estas actividades online. Por ejemplo, las fuerzas del orden actúan intensamente contra los servicios DDoS. Y, en este sentido, todos los niveles de usuario se sitúan en el radar de las fuerzas del orden, ya sea un jugador que arranca la competencia desde un videojuego como un pirata informático de alto nivel que realiza ataques DDoS contra objetivos comerciales para obtener ganancias financieras.

Los efectos que una investigación criminal puede tener en la vida de estos usuarios de DDoS pueden ser muy graves, atendiendo a las penas de prisión que se prevén en algunos países.

En esta línea, cuerpos policiales de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania desarrollaron una operación conocida como Power off contra este tipo de ataques cibernéticos que pueden llegar a paralizar internet.

Esta operación internacional destinada a combatir a los proveedores de servicios DDoS, diseñados para permitir a los usuarios lanzar una denegación de servicio distribuida paralela contra infraestructuras online críticas, ha permitido desactivar a una cincuentena de proveedores de los servicios informáticos ilegales más grandes del mundo. Uno de esos servicios neutralizado se había utilizado para cometer más de 30 millones de ataques.

En el marco de esta acción, hasta ahora se han detenido a siete administradores entre Estados Unidos y Reino Unido, con nuevas acciones previstas contra los usuarios de estos servicios ilegales.

La cooperación policial internacional fue fundamental para el éxito de esta operación, ya que los administradores, los usuarios, la infraestructura crítica y las víctimas estaban dispersos por todo el mundo. El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol coordinó las actividades en Europa mediante su Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT).

Esta operación internacional sigue las ediciones anteriores de operaciones Power Off que se dirigía a los administradores y usuarios del mercado DDoS webstresser.org.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Las renuncias de oficiales de policía aumentan un 72% en el último año en Inglaterra y Gales

A principios del mes de noviembre de este año, apareció publicado un estudio en el periódico digital The Conversation en el que las profesoras inglesas de Criminología de la Universidad de Portsmouth Jemma Tyson y Sarah Charman profundizaban en las causas del incremento de renuncias de oficiales de policía en Inglaterra y Gales.

Las autoras explican que ser policía había sido durante muchos años un trabajo de por vida. Había tasas muy bajas de abandono y tasas elevadas de lealtad, donde las carreras de 30 años o más eran la norma. Pero parece ser que las cosas han cambiado.

Según datos oficiales del Gobierno, la cifra de renuncias voluntarias al servicio de policía en Inglaterra y Gales ha aumentado un 72% entre los años 1996 y 2022, pasando de 1.996 bajas a 3.433. Además, las renuncias voluntarias representan actualmente el 42% de todos los abandonos de la policía, en comparación con el 33% del año anterior. Y si se compara con hace diez años, el año 2012, hubo 1.158 renuncias voluntarias, lo cual representa solamente el 18% de todos los que abandonaron. Por lo tanto, en tan solo diez años las renuncias voluntarias han aumentado un 196%.

Lo que en 2016 era considerado como una rotación positiva por el Consejo Nacional de Jefes de Policía, actualmente ya es un grave problema. Las dos autoras del estudio consideraron que tenían que investigar las causas por las que cesan los funcionarios. Durante dos años entrevistaron a unos 100 exoficiales de policía de Inglaterra y Gales que habían abandonado voluntariamente el servicio.

La principal motivación para abandonar el trabajo son problemas internos y organizativos, entre otros: los exoficiales se quejaron de un liderazgo deficiente, de la falta de oportunidades de promoción o progresión y de no tener voz en la organización. Los policías que habían abandonado la organización declaraban que no se sentían valorados y que les faltaban modelos apropiados en los rangos superiores. De este hecho, se quejaban sobre todo las mujeres oficiales con hijos.

Los exoficiales entrevistados declararon que se habían sentido como un simple número por parte de la fuerza policial y que sus voces no eran escuchadas. Asimismo, no sentían que podían compartir sus opiniones o participar en la toma de decisiones sobre temas que les afectaban en el trabajo diario, ya que consideraban que los jefes ocupaban el tiempo resolviendo sus propias carreras y preocupaciones.

Esta sensación de vacío también fue compartida por policías que fueron enviados a lugares no deseados después de promocionar, de volver de una ausencia o a causa de la reestructuración dentro de la organización.

Las investigadoras también constataron que la mayoría de entrevistados respondieron que su decisión de renunciar fue la correcta, lo cual no ocultaba su decepción, arrepentimiento y tristeza al marcharse.

Estos sentimientos de ausencia de apoyo de la organización se ven agravados por la falta de entrevistas de salida significativas. Solo a un 35% de los oficiales entrevistados se les ofreció la posibilidad de realizar una encuesta de salida.

Comprender por qué ha habido un aumento del 196% en las renuncias voluntarias del servicio de policía en Inglaterra y Gales en la última década puede ser una tarea dolorosa para muchas fuerzas policiales, pero sin esta información, la retención solo puede empeorar. Iniciar aquellas conversaciones difíciles y proporcionar a los que abandonan la voz que les falta dentro de la organización es el primer paso para resolver el problema.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Las medidas anti-covid provocan un ligero aumento de la violencia contra la policía en Alemania

En 2021 se registraron en Alemania 39.649 actos violentos contra la policía, lo que implica un aumento del 1,8% en relación con el año anterior y la continuación de una leve tendencia al alza desde el año 2014 (con la excepción de 2017). Los Länder con mayor incremento fueron Mecklenburg-Pomerania Occidental (31%), Hessen (19,1%) y Berlín (15,4%), mientras Baden-Württemberg (-2,1%) y Baviera (-6 ,3%) han experimentado descensos. Curiosamente, este último ha experimentado el mayor número de asesinatos (4 casos, 6 víctimas [1]) y robos con violencia (20 casos, 25 víctimas).

El número de víctimas de esta violencia fueron 88.626 agentes (un 4,5% más que el año anterior), de los que un 79,3% eran varones y un 49,5% tenían entre 25 y 35 años. La inmensa mayoría de los actos violentos (87%) se produjeron como resistencia a intervenciones policiales.

Los agresores eran fundamentalmente varones (84,2%), alemanes (70,6%) y con más de 25 años (69,6%). Un 75,6 por ciento de los detenidos eran personas conocidas de la policía. El porcentaje de inmigrantes detenidos por estos delitos desciende un 9,6%, los de residentes ilegales y solicitantes de asilo se reduce en un 5,2%.

Las tipologías delictivas de los ataques incluyen asesinato, homicidio, lesiones (dolosas y culposas), robo con violencia, coacciones, detención ilegal, amenazas, resistencia y atentado a agentes de la autoridad. Sin embargo, hay que remarcar que los delitos con mayor índice de violencia experimentan un descenso: asesinato (-6), homicidio (-27), robos con violencia (-27) y lesiones simples o leves (-612). Los aumentos más significativos se encuentran en la resistencia contra la autoridad con motivo del ejercicio de sus funciones en sus diferentes versiones (48%).

La causa más clara de este incremento parecen ser las medidas restrictivas de la movilidad decretadas para combatir a la COVID19, que fueron contestadas frecuentemente por una parte de la población. Los incrementos de los actos violentos coinciden (con alguna salvedad) con los meses con restricciones más duras en vigor con motivo de la pandemia.

Acceso al informe completo 


[1] Los asesinatos no han sido consumados necesariamente.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Mejoras pendientes en el sistema de quejas de la policía británica

La Comisión de Interior del Parlamento británico ha publicado, en febrero de 2022, un informe sobre la gestión de quejas y la revisión de comportamientos de la policía en el que detecta lagunas importantes. La investigación para evaluar el funcionamiento de la Oficina Independiente sobre el Comportamiento de la Policía (Independent Office for Police Conduct, IOPC), comenzó en verano de 2020 y ha durado 18 meses. La IOPC, que tiene como principal función gestionar los casos más graves de quejas contra los agentes y los cuerpos de policía de Inglaterra y Gales y que, por tanto, pueden comportar responsabilidades disciplinarias, entró en funcionamiento en enero de 2018. Ahora bien, no es un organismo completamente nuevo, ya que sustituyó a la Comisión Independiente de Quejas sobre la Policía (Independent Police Complaints Comission – IPPC), creada en 2003 y que reemplazó a la Autoridad de Quejas sobre la Policía (Police Complaints Authority PCA). Estos cambios previos ya se produjeron para intentar mejorar la gestión de estas quejas.

Los parlamentarios recuerdan que la actuación de la policía en Inglaterra y Gales se basa en el consentimiento: los agentes tienen unos poderes para investigar la delincuencia y mantener la seguridad ciudadana, pero tienen el deber de cumplir con los estándares más elevados de comportamiento policial. Por tanto, para garantizar que la ciudadanía confía en la policía debe existir un buen sistema que gestione y supervise el comportamiento de los agentes y de los cuerpos y las quejas que se presenten.

La investigación concluye que parte de la insatisfacción con este sistema no está justificada o es injusta y que la IOPC ha realizado avances significativos y ha establecido un sistema más abierto, transparente y sensible que los organismos previos. Ahora bien, sin embargo, también hay elementos de mejora, que recogen en seis ámbitos:

  • Duración de las investigaciones: A pesar de que la mayoría se resuelven en menos de un año (y esta duración se ha reducido respecto a los organismos previos), todavía hay procedimientos que se alargan años, sin que quede claro si es responsabilidad de los cuerpos policiales o de la IOPC. Por lo tanto, es necesario un cambio de cultura policial para agilizar estos procedimientos y que todas las partes asuman sus responsabilidades.
  • Confianza de la ciudadanía: Algunas revisiones de ámbitos concretos (como las violencias domésticas, la salud mental o la discriminación racial) aportan ideas sobre cómo la policía interactúa con las comunidades a las que sirve. Ahora bien, es necesario que en estas grandes investigaciones exista una mayor colaboración entre las organizaciones y los cuerpos policiales y que los procedimientos puedan ser accesibles a la ciudadanía.
  • Accesibilidad: Promover que los ciudadanos tengan conocimiento de estos procedimientos no consiste solo en poder acceder a los documentos. El uso de lenguajes técnicos o con construcciones complejas también dificulta o disuade el acceso de los ciudadanos. Por tanto, la IOPC debe esforzarse para que la documentación se facilite en un lenguaje sencillo y en diferentes formatos e idiomas.
  • Asegurar las mejores prácticas: Una parte de los procedimientos la gestionan los cuerpos policiales, pero no está claro que todos sigan las indicaciones de la IOPC. Por tanto, debería supervisarse que estas recomendaciones se siguen.
  • Gobernanza de la IOPC: Las tareas de los responsables de la IOPC todavía arrastran algunas disfunciones de los organismos previos y, a pesar de que la nueva estructura ha provocado cambios positivos, todavía existen carencias, como por ejemplo en la supervisión interna. Por tanto, insta al Gobierno a revisar la estructura de la organización y a incorporar un jefe independiente en la junta de gobierno.
  • Comisionados de Policía y Delincuencia (Police and Crime Comissioners): Son cargos electos cuya función es supervisar los cuerpos policiales de las demarcaciones territoriales donde son escogidos. La investigación parlamentaria ha comprobado que, pese a que parte de sus funciones están relacionadas con la supervisión de las quejas y las sanciones disciplinarias, solo una mínima parte de estos cargos tiene un alto cumplimiento de estas funciones. Por tanto, es necesario que dispongan de más recursos para poder hacer frente también a estas tareas.

Nota de prensa de la publicación del informe en el Parlamento del Reino Unido:

https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/161387/progress-made-but-many-still-feel-let-down-by-police-complaints-system/

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

La prisa para reclutar agentes de policía supone un riesgo muy importante

La promesa de Boris Johnson de contratar a 20.000 agentes de policía más aumenta el riesgo de admitir agentes con comportamientos misóginos, racistas u homófobos, todo eso en medio de la preocupación de que exista una cultura discriminatoria en las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales.

Actualmente la policía de Inglaterra y Gales tiene que afrontar varios problemas, incluidas las consecuencias del asesinato de Sarah Everard por parte de un agente de policía, para intentar reconstruir la confianza pública.

Según publica el rotativo The Guardian, un informe interno de la policía subrayaba las advertencias que la gran magnitud y rapidez de la campaña de contratación de 20.000 agentes de policía comporta inevitablemente riesgos y añade que hay un peligro elevado que personas no aptas para la policía puedan pasar todos los filtros y ser reclutadas.

Paralelamente, el documento considera que el sistema falla cuando, a veces, grupos del crimen organizado intentan infiltrarse en la policía, lo cual puede tener consecuencias catastróficas. Cuando los solicitantes inadecuados mienten en los formularios de solicitud, ocultan su actividad en las redes sociales o minimizan sus conexiones criminales, la calidad de la verificación tiene que ser constantemente alta.

Si durante el periodo de prueba, un agente muestra un comportamiento como la homofobia, el racismo, la misoginia o la deshonestidad, hay que tomárselo muy seriamente. Si solo dicen bien, será un buen policía, ya lo iremos puliendo, estás almacenando un problema que podría durar 30 años.

El informe también expone otras problemáticas, como por ejemplo:

• El fraude ha aumentado exponencialmente y se sigue tratando erróneamente como una baja prioridad por parte de muchas fuerzas policiales.

• El modelo de responsabilidad local ha roto algunas relaciones entre la policía y los políticos, y ha dejado algunos jefes de la policía faltos de confianza en su independencia operativa.

• La frágil arquitectura de contar con 43 cuerpos policiales, ideada en 1962 e implementada en 1974, está muy lejos de ser adecuada para su propósito en el año 2022.

• La delincuencia en línea es ahora, con diferencia, el tipo de delito más frecuente. Considera que nuestros hijos estaban inseguros si estaban en la calle. Ahora son más inseguros en sus propias habitaciones.

• Las expectativas públicas de luchar contra la delincuencia no se pueden satisfacer sin suficiente financiación, y la ciudadanía, a través de los políticos, tiene que decidir cuánta amenaza, daño y riesgo está dispuesta a tolerar.

Las carencias importantes en la policía persisten y tienen que solucionarse. La criminalidad ahora a menudo es compleja y mucho más sofisticada, y las investigaciones pueden tardar mucho más. Si la policía sigue utilizando métodos del siglo XX para tratar de hacer frente a la tecnología del siglo XXI, seguirá quedándose cada vez más atrás.

Finalmente, el documento considera que no hay que subestimar la gravedad de los problemas a los que se enfrenta ahora el servicio policial, pero se debería tranquilizar a la ciudadanía con el enfoque firme, pragmático y profesional de los agentes y el personal de la policía.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Golpe a la producción de tabaco falsificado en Eslovenia que inundaba el mercado francés

Una línea de producción de tabaco que ha llenado el mercado francés con millones de cigarrillos falsificados ha sido desmantelada en Eslovenia como resultado de una compleja investigación entre las autoridades francesas y eslovenas, con el apoyo de Europol.

Iniciada en octubre del año 2020, la investigación se centró en un grupo de crimen organizado involucrado en la producción y distribución ilícita de tabaco. Tras dos exitosos días de acción en Francia en abril y mayo de 2021 contra los delincuentes involucrados en la distribución de estos cigarrillos falsificados, las autoridades eslovenas iniciaron una investigación con el objetivo de detener a los sospechosos responsables de la producción de estos productos ilegales.

Después de varias reuniones de coordinación entre las autoridades judiciales y policiales francesas y eslovenas, con la supervisión de Eurojust y Europol, se acordó organizar un día de acción en Eslovenia.

Durante el 25 de enero de 2022, más de cien agentes de la Policía Nacional de Eslovenia (Policija) y la Administración Financiera (Finančna Uprava) registraron once viviendas, incluidos locales industriales y residencias privadas. Fueron asistidos sobre el terreno por agentes de la Gendarmería francesa (Gendarmerie Nationale), así como por magistrados franceses del Tribunal Especializado Interregional de Burdeos (JIRS) y agentes de Europol.

Esta acción hizo posible encontrar diferentes lugares de producción establecidos en almacenes ubicados en áreas alejadas de Eslovenia. En total se intervinieron más de 26 toneladas de tabaco, así como 29 millones de filtros, varias máquinas destinadas a la fabricación de tabaco y diez toneladas de papeles impresos para embalaje. La cantidad de cigarrillos que se habrían podido fabricar con la mercancía intervenida habría tenido un valor de 13 millones de euros en el mercado francés.

Anteriormente, en noviembre de 2021, la Administración Financiera de Eslovenia había intervenido en la misma investigación unas 12 toneladas adicionales de picadura de tabaco.

Dos líderes de la red delictiva a cargo de la fabricación de cigarrillos fueron detenidos en virtud de órdenes de detención europeas, uno en Croacia y otro en Eslovenia.

El Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros (EFECC) de Europol dio apoyo a la investigación proporcionando su plataforma de comunicación segura y facilitando la cooperación internacional entre Francia, Eslovenia y otros estados miembros, haciendo comprobaciones cruzadas y proporcionando apoyo analítico y experiencia operativa. Uno de sus expertos fue enviado a Maribor –Eslovènia– para ayudar a las autoridades nacionales el mismo día de la acción policial.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Intervenidas 1.534 armas de fuego en una operación internacional contra el comercio ilegal

En la operación internacional coordinada por Europol, en una iniciativa del ámbito de aplicación de la ley dirigida al comercio ilegal de armas, se decomisaron un total de 1.534 armas de fuego. Algunas de estas armas habían sido manipuladas, como por ejemplo algunas pistolas detonadoras o de tiro deportivo, que se han convertido en una de las armas preferidas por los delincuentes ya que pueden transformarse fácilmente para descargar munición real. Se cree que un arma de fuego de estas características fue utilizada para matar al periodista holandés en Amsterdam en julio del año pasado.

Esta operación, conocida como Conversus, fue liderada por la Policía Nacional Rumana (Poliția Română) en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT). Se trabajó alrededor de una semana en una acción coordinada por Europol entre el 13 y el 17 de diciembre de 2021 e implicó a las policías de 24 países, junto con Eurojust y la Comisión Europea.

Estos son los resultados de la operación:

• Registros de viviendas realizados: 260

• Armas intervenidas: 1.534

• Munición intervenida: 17.464

• Pirotecnia intervenida: 6.550 kg

Hasta hace poco, la mayoría de las armas confiscadas en Europa eran importadas a la Unión Europea desde Turquía. Desde entonces, las autoridades turcas han cambiado su legislación para hacer frente a esta amenaza. Una vez en la UE, estas armas se compran normalmente a un precio bajo en los mercados legales, antes de ser objeto de tráfico ilegal hacia otros países donde se requiere un permiso para adquirir, importar y poseer estas armas de fuego.

La semana de acción de Europol fue precedida de un trabajo operativo a principios de año para identificar a los compradores y distribuidores implicados en este comercio ilegal. La policía rumana, junto con sus homólogos de Bulgaria y Macedonia del Norte, recogieron datos sobre los vendedores que después fueron analizados por Europol para identificar a compradores y transacciones sospechosas.

En esta acción coordinada han participado los siguientes países: Rumania, Bulgaria, Portugal, Bélgica, Serbia, Croacia, Chipre, Chequia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Estonia, Montenegro, Grecia, España, Francia, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Países Bajos, Polonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Suiza, Noruega, Macedonia del Norte, Ucrania y Kosovo*.

En 2017 el Consejo Europeo decidió continuar el ciclo político de la UE para el periodo 2018-2021. Tiene como objetivo hacer frente a las amenazas más importantes que supone la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Eso se consigue mejorando y reforzando la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la Unión, las instituciones y las agencias, así como los países y las organizaciones no miembros de la UE, incluido el sector privado, si es preciso. Actualmente, hay diez prioridades EMPACT. A partir de 2022, el mecanismo se vuelve permanente con el nombre de EMPACT 2022+.

* Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el estatus y se ajusta a la RCSNU 1244/99 y la Opinión de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Nueva operación mundial contra el lavado de capitales

Esta ha sido la séptima edición del European Money Mule Action, o EMMA-7, que se estableció el año 2016 por iniciativa de Europol, Eurojust y la Federación Bancaria Europea. Ha sido la mayor operación internacional de este tipo, construida a partir de la idea de que el intercambio de información público-privada es clave para luchar contra los crímenes modernos complejos. En torno a 400 bancos y entidades financieras apoyaron la acción informando de 7.000 transacciones fraudulentas y evitando una pérdida total estimada de cerca de 70 millones de euros.

La investigación manifestó que las mulas de dinero blanqueaban los beneficios a través del fraude en línea, como por ejemplo a través del compromiso de correo electrónico comercial o las estafas con divisas.

La operación comportó 1.803 detenciones y la identificación de más de 18.000 mulas de dinero. También reveló que las mulas de dinero se estaban utilizando para lavar dinero para una amplia gama de estafas en línea, como intercambio de SIM, fraude de comercio electrónico y pesca por correo electrónico (phishing).

Durante aproximadamente dos meses y medio de operaciones, el EMMA-7 supuso que las fuerzas del orden, las instituciones financieras y el sector privado, incluidas Western Union o Microsoft, cooperaran en un esfuerzo concertado contra el blanqueo de dinero en Europa, Asia, Norteamérica, Colombia y Australia. Además de orientarse al blanqueo de beneficios a través de redes de mulas de dinero, los investigadores también buscaron información sobre las fuentes de estos beneficios ilícitos, dando más luz sobre el tamaño y la naturaleza de las economías criminales que se sirven de estas mulas.

Estos son los resultados de la operación del 15 de septiembre al 30 de noviembre:

• 18.351 mulas de dinero identificadas

• 324 reclutadores identificados

• 1.803 personas detenidas

• 2.503 investigaciones iniciadas

• 7.000 transacciones fraudulentas denunciadas

• 67,5 millones de euros de pérdidas evitadas

El EMMA funciona basándose en actores del sector privado que denuncian incidentes de conducta financiera sospechosa o posiblemente ilegal a las autoridades policiales. Del mismo modo, las fuerzas del orden pueden pedir a los actores financieros que investiguen sobre posibles mulas de dinero. Con estas aportaciones, las fuerzas del orden pueden dibujar una imagen de las redes de blanqueo y después decidir, en cada caso, cómo reaccionar ante la posible actividad de las mulas de dinero.

El EMMA ofrece un medio para que todos estos actores puedan comunicarse, compartiendo información que ayudará a identificar a posibles mulas de dinero y, potencialmente, conducir a detenciones.

La mayoría de las investigaciones bajo el EMMA-7 se centraron en la dimensión internacional. Las operaciones de las mulas de dinero permiten no solo transferir dinero entre países, sino también viajar entre países con el fin de crear cuentas bancarias en el extranjero. Los delincuentes pueden utilizar estas cuentas más adelante para apoyar el proceso de blanqueo de dinero.

La complejidad de las operaciones de las mulas de dinero y la respuesta de las fuerzas del orden reflejan cómo se crean las redes de lavado de capitales. A diferencia de muchos delitos financieros, las mulas de dinero se pueden reclutar sin saberlo. Los grupos del crimen organizado lo hacen aprovechando colectivos como estudiantes, inmigrantes y personas en dificultades económicas, ofreciéndoles dinero fácil mediante anuncios de trabajo de aspecto legítimo y publicaciones en las redes sociales.

La ignorancia no es una excusa respecto a la ley y las mulas de dinero están incumpliendo la ley blanqueando el producto ilícito del delito.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

INTERPOL: 1.000 detenciones en la lucha contra el fraude en línea

La policía ha detenido a 1.003 personas en 20 países en los últimos meses como parte de una operación coordinada por INTERPOL contra los delitos financieros en línea, incluidos las denominados “estafas BEC”.

Las fuerzas del orden de 20 países llevaron a cabo las detenciones entre junio y septiembre, detenciones que implicaban varias formas de delito de fraude en línea, incluidas las llamadas estafas románticas, fraude de inversión y blanqueo de dinero relacionado con los juegos de azar en línea. Unas 2.350 cuentas bancarias fueron intervenidas como parte de la operación HAECHI-II de INTERPOL.

Según fuentes de la investigación de INTERPOL, lejos de la noción común del fraude en línea como un tipo de criminalidad de nivel relativamente bajo, los resultados de la operación HAECHI-II muestran que los grupos transnacionales de crimen organizado han estado utilizando internet para obtener millones de dólares de sus víctimas antes de canalizar el dinero ilícito en efectivo hacia cuentas bancarias de todo el mundo.

La operación se dirigió específicamente a BEC, que consiste en engañar al personal para que envíe grandes sumas a supuestos proveedores o contratistas, a menudo utilizando correos electrónicos que parecen ser enviados por alguien con responsabilidad dentro de la organización.

El FBI estimó que las estafas de correo profesional costaron a las empresas norteamericanas 1.800 millones de dólares en 2020, despreciando los 29 millones de dólares reportados en pérdidas atribuidas al ransomware. Los estafadores también han cogido una parte del negocio de este software de secuestro y han pasado a un modelo basado en servicios donde los componentes se alquilan a diferentes partes.

INTERPOL destacó un caso en Colombia, donde una empresa textil perdió más de 8 millones de dólares a causa de una estafa BEC. Los autores suplantaron al representante legal de la empresa y dieron la orden de transferir más de 16 millones de dólares a dos cuentas bancarias chinas. La mitad del dinero se transfirió antes de que la empresa descubriera el fraude y alertara a las autoridades judiciales colombianas, que a su vez contactaron rápidamente con la unidad de delincuencia financiera de INTERPOL a través de su Oficina Central Nacional en Bogotá.

Para congelar los fondos transferidos, INTERPOL trabajó a través de sus oficinas en Pekín, Bogotá y Hong Kong. Interceptar los productos ilícitos de los delitos financieros en línea antes de que desaparezcan en los bolsillos de las mulas de dinero es una carrera contra el tiempo.

La estafa BEC es un problema bancario internacional difícil de abordar para las fuerzas del orden en todas las jurisdicciones. El FBI creó el equipo de recuperación de activos (RAT) en febrero de 2018 para gestionar las comunicaciones entre bancos y oficinas de campo del FBI, para congelar fondos en los casos en los que las víctimas transferían dinero a cuentas nacionales. Sin embargo, también se ha trabajado con consulados norteamericanos en territorios extranjeros, como Hong Kong, para congelar transferencias multimillonarias dirigidas a cuentas bancarias en China.

INTERPOL señala que, en otro caso, una empresa de Eslovenia transfirió 800.000 dólares a cuentas de mulas de dinero en China. La transferencia se paralizó después de que la Policía Criminal Eslovena se pusiera en contacto con ella y se pudiera conectar con compañeros de INTERPOL en Pekín.

La operación HAECHI-II implicó a las policías de Angola, Brunéi, Camboya, China, Colombia, Corea, Eslovenia, España, Filipinas, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Laos, Malasia, Maldivas, Rumania, Singapur, Tailandia y Vietnam.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Europol: jornadas de acción contra el tráfico de seres humanos

Entre el 8 y el 12 de noviembre de este año,  Europol dio apoyo a unas jornadas de acción internacional a gran escala contra el tráfico de seres humanos. En las jornadas de acción, coordinadas por Europol y Frontex, participaron 29 países, liderados por Austria y Rumania.

En las jornadas se trabajó con más de 14.000 agentes de policía, que vigilaron las rutas de tráfico de personas en las carreteras y en los aeropuertos, lo que comportó 212 detenciones y la identificación de otros 89 sospechosos de tráfico de seres humanos.

Las jornadas de acción tuvieron como objetivo combatir el tráfico de personas con finalidades de explotación sexual, criminalidad forzada y mendicidad forzada. Europol coordinó los cinco días de acción desde su centro operativo abierto las 24 horas, que proporcionó a los países participantes un control cruzado de información, canales de comunicación seguros y una serie de capacidades analíticas a lo largo de la operación. Las jornadas de acción tuvieron lugar bajo el paraguas del marco de seguridad EMPACT.

Resultados de las jornadas del 8 al 12 de noviembre:

• 212 detenciones, por delitos como el tráfico de seres humanos, el blanqueo de capitales, el proxenetismo y el fraude.

• 147.668 personas identificadas y 91.856 vehículos revisados.

• Inicio de 327 investigaciones adicionales.

Las jornadas de acción pretendían identificar y arrestar sospechosos de tráfico de seres humanos mientras transitaban por Europa, así como identificar y proteger a las víctimas de tráfico y prevenir el fraude documental asociado.

Europol coordinó la policía nacional, las unidades de información de pasajeros, los guardias de fronteras y las agencias nacionales de lucha contra el tráfico de personas. Se creó una red en torno a las rutas de tráfico, con la policía nacional y los agentes fronterizos realizando controles en la carretera, mientras que las unidades de información de pasajeros controlaban a los pasajeros de las aerolíneas.

Eso hizo que las fuerzas del orden identificaran a 593 adultos y 57 menores como posibles víctimas de tráfico de seres humanos, que incluían nacionales de países de cuatro continentes. Las comisarías de policía de los aeropuertos de la UE pudieron identificar a un gran número de víctimas como vulnerables al tráfico y la explotación. Los identificados fueron referidos con éxito en el Mecanismo Nacional de Referencia del Reino Unido o fueron devueltos a sus países de origen con controles o asistencia policial puestos en marcha a su retorno.

También hubo confiscaciones de bienes, como carnets de conducir falsos, armas y drogas. La información recogida de estas jornadas de actuación ha dado lugar a la obertura de 327 nuevos casos, junto con la posible identificación de nuevos sospechosos de tráfico de personas. Esta mejora de la cooperación entre las agencias de la UE, las fuerzas del orden nacionales y agentes como las unidades de información de pasajeros informará futuras investigaciones similares sobre estas actividades delictivas graves.

Las fuerzas del orden también se dirigieron a una amplia gama de posibles ubicaciones para los traficantes de personas, como bares, prostíbulos, discotecas, locales de masajes, locales de estética de uñas y clubs de striptease. Esta variedad de áreas objetivo fue el resultado de investigaciones que mostraban que los traficantes estaban desplegando múltiples métodos para reclutar a sus víctimas y las amenazas de violencia contra los familiares de las víctimas.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français