Contrabandistas de migrantes utilizan aviones privados para hacer negocio

Con el apoyo de Eurojust y Europol, las autoridades judiciales y de aplicación de la ley de Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos desmantelaron una red criminal implicada en el tráfico de migrantes, el fraude de documentos y el blanqueo de capitales.

Los migrantes, principalmente iraquíes e iraníes de origen kurdo, subieron a aviones privados en Turquía con pasaportes diplomáticos falsos. No obstante, los destinos oficiales de los viajes (normalmente el Caribe) no se llegaron a materializar nunca. Durante las escalas en diferentes aeropuertos europeos, entre ellos en Austria, Francia y Alemania, los migrantes fueron expulsados del avión, se eliminaron sus pasaportes falsos y tuvieron que solicitar asilo sistemáticamente. Los sospechosos cobraron hasta 20.000 euros por persona de contrabando.

Según las investigaciones policiales, entre octubre y diciembre de 2020 tuvieron lugar al menos cinco operaciones de contrabando en cinco países europeos diferentes. Además, se elaboraron varios planes para llevar a cabo otras operaciones de contrabando.

Además del tráfico de migrantes y de la falsificación de documentos de identidad, se sospecha que el grupo de crimen organizado también emitió cheques falsos y estafó a compañías aéreas en un intento de construir su propia flota. Los sospechosos también habrían estafado a hoteles al no pagar varias facturas.

La jornada de acción del 13 de septiembre de este año dio lugar a:

  • 5 detenciones (2 en Bélgica y 3 en Italia)
  • 7 registros de casas (1 en Bélgica y 6 en Italia)
  • Decomisos de 2 aviones, 80.000 euros, 1 coche de gama alta, equipos electrónicos y equipos para falsificar documentos de identidad (como impresoras de tarjetas, sellos, hologramas y tarjetas de plástico blanco)
  • 173.000 euros congelados en Italia

Eurojust dio apoyo a las autoridades implicadas en la creación y la financiación de un equipo de investigación conjunto (JIT) en junio de 2021. Eurojust también acogió cuatro reuniones de coordinación para facilitar la cooperación judicial y dar apoyo a los esfuerzos de investigación coordinados.

Europol, por su lado, priorizó el caso en una fase inicial asignando a un analista y a un especialista, dedicados a dar apoyo a las investigaciones nacionales para identificar a los miembros de la red criminal y desmantelarla.

Asimismo, Europol facilitó el intercambio de información operativa y ofreció apoyo analítico y financiero. El día de la acción, Europol activó un puesto de mando virtual para facilitar el intercambio de información en tiempo real. También desplegó a tres analistas, uno en Bélgica y dos en Italia, para contrastar la información operativa con las bases de datos de Europol, para proporcionar más pistas de investigación a las autoridades nacionales de aplicación de la ley participantes.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Continúa la guerra sin tregua en El Salvador contra las maras

Desde hace casi cinco meses, el Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, practica grandes operaciones policiales y militares que han comportado la detención de unos 50.000 supuestos miembros de maras.

Esta es una cifra extraordinaria para un país que no llega a los 6,5 millones de habitantes, pero que no parece tan elevada si se compara con su tasa de violencia –unos cien asesinatos mensuales– y de delincuentes asociados a las maras. Se calcula que hay más de 100.000 miembros activos de las maras, de los cuales la mayoría pertenecen a la Mara Salvatrucha y en menor porcentaje, a Barrio 18. Estos serían los dos grandes grupos criminales nacidos en los años ochenta al calor de la guerra civil y del éxodo de miles de refugiados a los Estados Unidos.

Estas operaciones han comportado las reacciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de organizaciones civiles. Consideran que el velo de oscuridad que cubre esta cruzada antiviolencia esconde detenciones arbitrarias, abusos de poder y la clara sospecha de que una parte de los encarcelados no ha cometido los delitos de los que se les acusa.

A principios de septiembre había más de 3.000 denuncias por torturas y detenciones indiscriminadas, así como 56 presos muertos sobre los cuales el Gobierno ha guardado total hermetismo. Incluso Amnistía Internacional considera que se han producido graves violaciones de los derechos humanos y que podría haber responsabilidad penal internacional.

Pero nada de eso parece preocupar al Gobierno de Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó en marzo la aplicación del estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales durante un mes, pero ya lleva unos cuantos meses en vigor.

El Gobierno asume que en torno al 1% de las detenciones podrían ser equivocadas. Y no todo el mundo lleva tatuajes de las maras en la piel. A pesar de todo, el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional denuncia también la existencia de cuotas impuestas por algunos mandos de las fuerzas de seguridad para poder conseguir días de fiesta o evitar broncas. Por ejemplo, si en una comisaría se exige detener a seis miembros de maras y tan solo han podido capturar a cuatro, les añaden dos detenidos más por otro delito, independientemente de que sea por una agresión o un hurto.

El estado de excepción se impuso a finales del mes de marzo, tras un fin de semana repleto de asesinatos: 87 en total. Según la policía, las víctimas fueron escogidas al azar por pistoleros o se cruzaron en el camino de sus revólveres y rifles semiautomáticos.

Bukele decidió cortar de raíz esta situación. El estado de excepción permite a la policía prolongar las detenciones más allá de las 72 horas, incluido situar a los detenidos en un limbo sin fecha de caducidad, controlar comunicaciones privadas y suspender el derecho a la asistencia letrada por parte del Estado. Además, El Salvador ha endurecido el código penal con la aprobación del Parlamento: un miembro de una mara mayor de edad puede enfrentarse a 45 años de prisión.

Hasta el mes de marzo, el país atravesaba un grave problema de masificación, con 36.000 presos en reclusión. Ahora esta cifra se ha duplicado. La congestión en las prisiones es asfixiante y la logística no se aguanta.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Continúa el descenso de las detenciones de menores de edad en los Estados Unidos por delitos violentos

La cifra de jóvenes –de 0 a 17 años– detenidos por la policía de los Estados Unidos por cometer delitos violentos –asesinatos, homicidios, robos con violencia, etc. – continúa su descenso desde el año 2000. Durante el año 2020, la cifra de detenciones por delitos violentos cometidos por jóvenes llegó a un nuevo mínimo, un 78% por debajo del pico de 1994, y la mitad del número diez años antes.

Los hombres representaron el 80% de todas las detenciones de jóvenes por delitos violentos en 2020, pero su proporción de detenciones por asesinatos (92%) y robos (88%) fue mucho más elevada.

La franja de jóvenes de entre 16 y 17 años representa más de la mitad (55%) de todos los jóvenes detenidos, pero en el ilícito de asesinato representaron el 76% de todas las detenciones.

Los jóvenes blancos representaron casi la mitad (49%) de todas las detenciones juveniles y el 57% de las detenciones de jóvenes por agresiones graves.

Durante el año 2020, se estima que hubo 424.300 detenciones de menores de 18 años, un 38% menos que la cifra correspondiente al año 2019 y la mitad del número de detenciones 5 años antes.

En general, las detenciones de menores de 18 años representaron el 7% de todas las detenciones por delitos violentos, una disminución de 7 puntos porcentuales respecto al año 2019, que fue del 14%.

Durante el año 2020, los jóvenes entre los 18 y los 24 años representaron el 19% de todas las detenciones y el 21% de las detenciones por delitos violentos.

Aunque las detenciones de jóvenes por robo y agresiones han ido en declive, las detenciones por asesinato han aumentado desde que se había alcanzado el punto más bajo en 2012. Eso sí, la cifra de detenciones por delitos violentos con jóvenes disminuyó un 56% entre los años 2010 y 2020. La menor disminución fue en el capítulo de los robos, que marca un descenso del 24%, mientras que entre los adultos la disminución fue del 5%. Y las detenciones de jóvenes por agresiones graves cayeron un 29%, mientras que las detenciones de adultos aumentaron en torno a un 1%.

A pesar de todo, es importante tener en cuenta que el año 2020 fue el inicio de la pandemia de la COVID-19 y, además, hay que subrayar que un solo delito puede comportar la detención de más de una persona. Esto último puede haber afectado a las políticas, los procedimientos y la situación de recogida de datos, donde muchas detenciones que resultan de un solo delito son relativamente habituales.

Además, las órdenes de quedarse en casa y el cierre de escuelas probablemente evitaron incrementos de comportamientos que infringen las leyes juveniles. Por estos motivos, se tendrían que relativizar las cifras de detenciones y no llamar la atención de las fuerzas del orden respecto al año 2020.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

¿Afectado por el ransomware? No More Ransom ofrece 136 herramientas gratuitas para rescatar sus archivos

Cuando la iniciativa de No More Ransom cumple seis años, más de 10 millones de personas ya se han descargado las herramientas de descifrado.

Los ataques de ransomware han ido creciendo en número y gravedad en los últimos años, con los titulares centrados en las demandas de rescate, que han aumentado a cantidades que antes eran impensables. Aunque los datos son alarmantes, esto no significa que estés indefenso frente a las extorsiones de alta tecnología que orquestan estos ataques. La iniciativa No More Ransom ofrece más de 136 herramientas de descifrado gratuitas para rescatar los archivos de los rehenes.

Celebrando el sexto aniversario, No More Ransom proporciona claves para desbloquear archivos cifrados, así como información sobre cómo evitar infectarse en primer lugar.

Lanzado por Europol, la Policía Nacional Holandesa (Politie) y empresas de seguridad informática, el portal No More Ransom ofrecía inicialmente cuatro herramientas para desbloquear distintos tipos de ransomware y solo estaba disponible en inglés.

Seis años más tarde, No More Ransom ofrece 136 herramientas gratuitas para 165 variantes de ransomware, incluidas Gandcrab , REvil / Sodinokibi , Maze / Egregor / Sekhmet y más. Más de 188 socios del sector público y privado se han unido al programa, proporcionando regularmente nuevas herramientas de descifrado para las últimas variedades de malware.

Hasta ahora, el esquema ha ayudado a más de 1,5 millones de personas a descifrar con éxito sus dispositivos sin tener que pagar a los delincuentes. El portal está disponible en 37 idiomas para ayudar mejor a las víctimas de ransomware en todo el mundo.

El mejor cuidado contra el ransomware sigue siendo la prevención diligente. Se recomienda que:

• Realices copias de seguridad regularmente de los datos almacenados en tus dispositivos electrónicos.

• Vigiles tus clics: ¿sabes adónde te llevará un enlace?

No abras archivos adjuntos en correos electrónicos de remitentes desconocidos, aunque parezcan importantes y creíbles.

• Asegúrate de que tu software de seguridad y el sistema operativo estén actualizados.

• Utiliza la autenticación de dos factores (2FA) para proteger tus cuentas de usuario.

• Limita la posibilidad de exportar grandes cantidades de datos corporativos a portales de intercambio de archivos externos.

• Si te conviertes en víctima, ¡no pagues! Informa del crimen y comprueba No More Ransom para obtener herramientas de descifrado.

Encontrarás más información y consejos de prevención en http://www.nomoreransom.org .

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Extremistas y uso de las redes sociales en los Estados Unidos

Aislar y comparar los hábitos de las redes sociales de dos tipos distintos de extremistas puede preparar mejor a las agencias del sistema judicial para prevenir y responder a la violencia extremista en los Estados Unidos.

La investigación, patrocinada por el Instituto Nacional de Justicia (NIJ), ha descubierto que las muestras de estudio de individuos en los Estados Unidos que se han involucrado en delitos de odio violentos y no violentos y otras formas de crimen extremista fueron influenciadas por las redes sociales.

Una de las conclusiones clave de este estudio es que los extremistas pueden reflejar a la población general en su uso de varias plataformas de redes sociales, especialmente con respecto a la dependencia de Facebook. Aunque el tamaño de la muestra era relativamente pequeño y menos del 20% de la muestra dijo que utilizaba esta red social, se encontró que el uso de Facebook era significativamente superior al de cualquier otra plataforma de las redes sociales.

El Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) realizó el estudio del uso de las redes sociales como parte de una investigación más amplia que aprovechó dos importantes bases de datos nacionales de acontecimientos e individuos extremistas:

ECDB. Base de datos sobre delitos extremistas: ECDB es una base de datos que hace un seguimiento de los ataques violentos, los homicidios y los delitos financieros cometidos por extremistas en los Estados Unidos. Los ataques rastreados en la ECDB incluyen bombardeos, tiroteos u otras agresiones violentas que hayan provocado al menos una muerte. La base de datos, principalmente pero no exclusivamente, hace un seguimiento de los extremistas de izquierdas, de derechas y yihadistas.

PIRUS. Perfiles de la radicalización individual en los Estados Unidos: PIRUS es una base de datos de individuos en los Estados Unidos que se han radicalizado hasta el punto de cometer una actividad criminal violenta o no violenta por motivación ideológica, o la asociación por motivación ideológica con una organización extremista extranjera o nacional. La base de datos PIRUS incluye individuos que normalmente se consideran autores de delitos de odio, es decir, actos violentos o amenazas espontáneas contra otra persona basándose en la identidad de género, la raza, la etnia, la filiación religiosa o la preferencia sexual. En la base de datos PIRUS, los datos son anónimos.

La investigación examinó 2.100 casos en la ECDB y 1.500 casos en PIRUS. De estos, 454 individuos de la base de datos PIRUS se aparejaron con individuos identificados en la ECDB.

En un segmento de estudio centrado en el uso de las redes sociales por los extremistas, los investigadores buscaron en varias plataformas de redes sociales datos que reflejaran el uso de una plataforma específica por parte de individuos encontrados en PIRUS o ECDB y asociados con un acto de violencia.

El estudio se concentró en los casos ocurridos después del año 2007. Este periodo ha vivido un aumento significativo del uso de Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales, según señala el informe de los investigadores.

Los resultados del segmento de investigación de redes sociales sugieren que los patrones de uso de diferentes plataformas varían según los grupos ideológicos y pueden reflejar el uso de estas plataformas en la población en general. Las diferencias también pueden reflejar intereses divergentes de los individuos respecto a los grupos. El informe de investigación señaló la necesidad de más investigaciones que examinen el uso y la cantidad de mensajes de las redes sociales que expresan creencias ideológicas dentro y entre las agendas ideológicas radicales.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

La guerra contra las maras deja 20.000 detenidos en un mes en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso el estado de excepción en marzo de este año para combatir la violencia de las maras y lo amplió 30 días más en abril. La policía y el ejército han detenido a 20.421 presuntos miembros de maras en tan solo 33 días de estado de excepción y los tribunales han decretado prisión preventiva contra 9.672 imputados. El régimen de excepción permite retener a los detenidos hasta 15 días sin justificación, a diferencia de las 72 horas de límite en circunstancias normales.

El presidente salvadoreño, según informa el rotativo La Razon América, intenta poner fin a la ola de asesinatos de los últimos meses y al control que estas poderosas bandas criminales, como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, ejercen en varias zonas de este pequeño país centroamericano de 6,4 millones de habitantes. Las 87 personas asesinadas durante el último fin de semana de marzo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Bukele.

La policía y el ejército salvadoreños han pasado casi dos meses haciendo detenciones arbitrarias a “terroristas” sin orden judicial y basadas en sospechas como tener antecedentes penales o tatuajes de bandas como la Mara Salvatrucha, Barrio 18 o de marero. La escalada de homicidios de los últimos meses ha evidenciado una creciente inseguridad en el país.

Tras las jornadas más violentas en El Salvador desde el fin de la guerra civil hace 30 años (1979-1992), el Congreso salvadoreño dio luz verde a la suspensión del derecho de defensa, la libertad de asociación y la inviolabilidad de la correspondencia sin orden judicial. Los medios salvadoreños y los expertos en seguridad explican el drástico aumento de la violencia en el país por la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno de Bukele y las maras salvadoreñas. Sin embargo, Bukele siempre ha negado este acuerdo.

El presidente salvadoreño es el mandatario con mayor apoyo popular de la región, con el 76% de aprobación según M&R Consultores, y ha justificado la aplicación del estado de excepción porque se calcula que existen unos 70.000 miembros de maras que delinquen y luchan por el control de las operaciones de extorsión y narcotráfico.

El Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional para las Américas han mostrado mucha preocupación por las detenciones masivas, especialmente en las zonas más controladas por las maras. Asimismo, han denunciado el trato cruel, inhumano y degradante a los sospechosos apilados en las precarias prisiones salvadoreñas.

Por su parte, Nayib Bukele ha rehusado las críticas de estas organizaciones internacionales por las presuntas violaciones de derechos humanos. Incluso ha llegado a declarar que, si tanto defienden a los miembros de las maras, que se los lleven a sus países. El mandatario trata de justificar la prohibición de grafitis o cualquier expresión visual que explícita o implícitamente transmitan mensajes sobre las maras que controlan varias zonas del país. El sindicato de policía ha denunciado que los jefes policiales exigen cuotas diarias de detenidos a sus agentes en la guerra contra las maras.

Amnistía Internacional ha rehusado una vez más las medidas impuestas por el gobierno salvadoreño que prohíben a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población de mensajes o comunicados de las maras que puedan generar pánico a la población. Este hecho podría comportar el encarcelamiento de periodistas solo por informar de actividades relacionadas con estas bandas. Igualmente, Amnistía denuncia que los presos puedan estar recluidos sin alimentación ni aire suficientes y el hecho de que niños de entre 12 y 16 años puedan ser condenados a hasta 10 años de prisión sin derecho a defensa.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Jornada de acción de Europol contra el tráfico de inmigrantes

Un grupo de trabajo operativo (OTF), liderado por la Policía Federal Alemana y coordinado por Europol, apuntó contra algunos de los traficantes de inmigrantes más peligrosos de toda la Unión Europea. El OTF Pathfinder implicó a autoridades policiales de Austria, Alemania, Hungría, Rumania, Serbia y los Países Bajos, y dio lugar a la apertura de 39 nuevas investigaciones. La Jornada de Acción provocó la detención de dos objetivos de alto valor, 12 registros domiciliarios y la confiscación de más de 80.000 euros en Alemania y Francia.

Las investigaciones del grupo de trabajo de la operación han comportado hasta ahora:

• 8 objetivos de alto valor arrestados y 3 sometidos a una orden de detención europea (2 en Austria, 7 en Alemania, 1 en Hungría y 1 en Rumania)

127 detenciones de facilitadores (63 en Austria, 19 en Alemania, 15 en Hungría, 25 en Rumania, 4 en los Países Bajos y 1 en Serbia)

• 916 incidentes de contrabando detectados (600 en Austria, 262 en Alemania, 26 en Hungría, 22 en Rumania y 6 en los Países Bajos)

151 registros de domicilios (37 en Austria, 70 en Alemania, 17 en Hungría, 25 en Rumania y 2 en los Países Bajos)

• Embargos de diferentes bienes por un valor total de aproximadamente 900.000 euros

El OTF Pathfinder, creado en Europol en agosto de 2021 e iniciado por Alemania, apuntó contra algunos de los traficantes de inmigrantes más peligrosos activos en toda la UE. Estos objetivos de alto valor de Europol, principalmente nacionales sirios, tenían conexiones globales en los países de origen, de tránsito y de destino. Europol comprobó sus bases de datos y descubrió que estos sospechosos ya están vinculados a más de 150 investigaciones.

Desde el lanzamiento del OTF Pathfinder, las autoridades nacionales de aplicación de la ley han iniciado 39 nuevas investigaciones relacionadas con estas 14 personas. Una de estas investigaciones conectadas condujo a la detención de uno de los objetivos de alto valor por parte del Cuerpo Financiero Italiano, con el apoyo de la policía albanesa y de la policía helénica. Otra investigación provocó la detención de 18 sospechosos en Rumania. Los sospechosos cobraban entre 4.000 y 10.000 euros, a pesar del tráfico y el alojamiento de inmigrantes en condiciones extremadamente pobres y, a menudo, que ponían en peligro su vida.

Las investigaciones revelaron que los detenidos facilitaron el tráfico de al menos 10.000 inmigrantes, que son principalmente de origen afgano, pakistaní y sirio, hacia la UE. Europol facilitó el intercambio de información y elaboró un gran número de productos de análisis de inteligencia, que dan apoyo a las autoridades nacionales para conectar estas actividades delictivas transfronterizas a gran escala, identificar a los autores y detectar actividades de contrabando en curso.

Las investigaciones descubrieron que estos sospechosos gestionaban un negocio de contrabando a gran escala, utilizando la misma logística, alojamiento y condiciones de viaje. Utilizaron muelles de carga de camiones, furgonetas cerradas y coches personales para trasladar a inmigrantes de Turquía a través de la región de los Balcanes occidentales, Rumania y Hungría hacia Austria, Alemania y los Países Bajos. Los pagos se llevaron a cabo principalmente a través del llamado sistema financiero hawala.

Los sospechosos utilizaron las plataformas de redes sociales para anunciar su negocio ilegal y para convencer a los familiares de los inmigrantes de que el tráfico era seguro. Normalmente, los facilitadores tienen que generar confianza entre las comunidades de inmigrantes para reclutar al máximo número de personas posible.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Importante operación transfronteriza contra los dueños de la cocaína en Europa

Las acciones conjuntas de la Policía Federal Belga de Amberes (Federale Politie Antwerpen), la Policía Nacional holandesa (Politie), la Policía Regional alemana (Landeskriminalamt Niedersachsen) y la Policía Federal (Bundeskriminalamt / BKA), coordinadas por Europol, condujeron a la identificación y la acusación de los principales objetivos europeos de alto valor que importan grandes cantidades de cocaína de América del Sur a la Unión Europea. En la operación también participó la Secretaría Nacional Antidroga de Paraguay (SENAD – Secretaría Nacional Antidrogas).

Esta operación iba dirigida a la infraestructura europea y sudamericana de drogas y blanqueo de dinero de una red de tráfico a gran escala, con la que se había obtenido un gran éxito en el mes de febrero del año 2022 con la intervención de 34 toneladas de cocaína en Bélgica y Alemania.

Europol facilitó el intercambio de información y trabajó con estudios y datos de inteligencia basados en análisis criminales, lo que le permitió dar a conocer una imagen detallada de las operaciones de las redes a través de los países y continentes.

La jornada de acción del día 20 de abril de 2022 dio lugar a:

• Más de 35 ubicaciones registradas por la policía.

• 17 detenciones (5 en Bélgica, 11 en Alemania y 3 en los Países Bajos)

• Embargos en Bélgica, Alemania y Países Bajos, incluidos equipos electrónicos, documentos, cuatro vehículos, relojes de lujo y bienes inmuebles, incluidos cuatro apartamentos, así como cuentas bancarias y efectivo por un valor total de 5,5 millones de euros

Estas actividades operativas son la culminación de una investigación paralela de las autoridades policiales belgas, holandesas y alemanas sobre una red criminal que trafica con envíos de varias toneladas de cocaína desde sus países de origen hacia Europa. La operación se inició en febrero del 2021 cuando las autoridades policiales de los puertos de Hamburgo y Amberes se incautaron de un total de 34 toneladas de cocaína en 3 envíos vinculados a esta red criminal. Durante la investigación, las autoridades cooperantes descubrieron que este grupo criminal tenía la capacidad de enviar múltiples envíos de cocaína de varias toneladas hacia Europa en tan sólo unos meses.

El centro de mando y control de los traficantes, y los objetivos europeos que estaban detrás, tenían su sede en Dubai. A partir de ahí, gestionaron el tráfico de cocaína procedente de su propia infraestructura de producción en Bolivia. También se identificaron líneas logísticas y de suministro en Paraguay.

Los líderes de la red criminal utilizaron la comunicación cifrada para organizar sus grandes envíos. La coordinación de este tráfico de cocaína de varias toneladas fue interceptada como consecuencia de la retirada en 2021 de la plataforma de comunicaciones cifradas SKY ECC. Esto también conllevó el descubrimiento de una gran red de empresas legítimas creadas para permitir la importación de drogas de América del Sur y el blanqueo de los ingresos relacionados. Como ejemplo, para entrar en la UE, la cocaína se escondía en envíos de plátanos, café y yeso.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Operación europea contra una red que obligaba a personas sin hogar a practicar la mendicidad forzada

Las autoridades de Austria, Alemania, Hungría y Rumania han desmantelado una red criminal familiar especialmente violenta que explotaba a personas sin hogar.

Una investigación de la Oficina Penal Regional de Alta Austria (Landeskriminalamt Oberösterreich), la Policía Federal Austríaca (Bundeskriminalamt), la Policía Estatal de Baviera alemana (Polizei Bayern), la Policía Nacional Húngara (Magyar Rendorseg) y la Policía Rumana (Poliția Română), con el apoyo de Europol y Eurojust, llevó a los agentes a desmantelar un grupo de crimen organizado implicado en el tráfico de personas para la mendicidad forzada. La red criminal era especialmente violenta y abusaba de individuos extremadamente vulnerables.

Gracias a las investigaciones, a principios de abril de este año se llevó a cabo una jornada de acción policial, que comportó:

  • 7 ubicaciones registradas (1 en Austria, 2 en Alemania, 1 en Hungría y 3 en Rumania)
  • 4 detenciones practicadas (1 en Alemania, 1 en Hungría, 1 en Austria y 1 en Rumania)
  • Intervenciones de teléfonos y otros aparatos electrónicos, más de 90.000 € en metálico y 9.400 RON en efectivo, así como 1 kg de oro
  • Dos víctimas, que murieron durante la explotación de la red criminal.

Desde el año 2017, las autoridades nacionales de los cuatro países en cuestión han investigado este grupo de crimen organizado basado en los vínculos familiares. Eso ha incluido la investigación de miembros de grupos de origen rumano y húngaro que traficaban con personas y las explotaban, con víctimas en Austria y Alemania. Las víctimas de origen húngaro y rumano eran especialmente vulnerables como consecuencia de la adicción al alcohol y el sinhogarismo.

Estas personas se vieron obligadas a pedir en lugares específicos en varias ciudades, como las ciudades alemanas de Ingolstadt, Nuremberg y Berlín y las ciudades austríacas de Feldkirch, Linz, Bad Hall y Stayer. Eran totalmente dependientes de la red criminal y sus documentos les fueron retirados al llegar a países extranjeros en los que no hablaban la lengua. La red criminal les proporcionó un bocadillo o tan solo el alcohol suficiente para sobrevivir al día, a la vez que ganaba más de 200.000 euros de las actividades de las víctimas. Estas personas fueron sometidas a tratos y entornos de vida inhumanos y sufrieron comportamientos violentos en manos de los sospechosos.

Dos de las víctimas murieron a causa de problemas relacionados con la salud mientras eran explotadas en condiciones extremadamente degradantes. La banda criminal también obligó a una persona igualmente vulnerable a trabajar en su casa y la trataron como esclava doméstica.

Europol facilitó el intercambio de información y ofreció apoyo analítico en esta investigación. El día de la acción, Europol desplegó un puesto de mando virtual para permitir el intercambio de información en tiempo real entre los investigadores, Europol y Eurojust.

Eurojust había creado un equipo de investigación conjunto entre Alemania, Hungría, Rumania y Europol en 2021.

En el año 2017, el Consejo de la Unión Europea decidió continuar el ciclo político de la UE para el periodo 2018-2021. Tiene como objetivo hacer frente a las amenazas más importantes que supone la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Eso se consigue mejorando y reforzando la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la UE, las instituciones y las agencias, así como los países y las organizaciones no miembros de la UE, incluido el sector privado, en su caso. Actualmente, hay diez prioridades EMPACT. A partir del 2022, el mecanismo se vuelve permanente con el nombre de EMPACT 2022+.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Amplia operación transfronteriza contra traficantes de personas en Francia y Rumanía

La Policía Nacional francesa (Police Nationale), la Policía Rumana (Poliția Română) y la Policía española (Policía Nacional), con la ayuda de Europol y Eurojust, desmantelaron una red criminal implicada en el tráfico de personas con fines de explotación sexual. A efectos de esta investigación, Europol estableció un grupo de trabajo operativo que condujo a la identificación del líder de la banda criminal.

La jornada de acción policial del 22 de marzo de este año dio lugar a:

• 16 registros domiciliarios (10 en França y 6 en Rumanía).

• 7 detenciones (2 en Francia y 5 en Rumanía, incluido un objetivo de alto valor identificado por las autoridades policiales implicadas).

32 víctimas identificadas, la mayoría de nacionalidad rumana (13 en Francia y 19 en Rumanía).

• Las intervenciones incluyeron equipos digitales y teléfonos móviles, cannabis de un laboratorio interior, vehículos de lujo y más de 23.000 euros en efectivo.

De las pruebas recogidas durante la investigación se sugiere que la red criminal estaba activa desde el año 2014. Los miembros de la banda criminal manipulaban a sus víctimas para la prostitución en beneficio económico de la red criminal.

El modus operandi era dirigirse a víctimas vulnerables con situaciones financiera y emocionalmente inestables con el método llamado del “hombre amante”. La red criminal las captaba con relaciones afectivas falsas, las seducían con regalos caros y promesas de una vida mejor en el extranjero y las obligaban a seguir trabajando mediante amenazas y actos de violencia contra ellas o sus familiares. Con esta técnica, los delincuentes se embolsaron más de 400.000 euros, explotando víctimas vulnerables procedentes de Rumanía.

Los investigadores ya han identificado a 28 víctimas explotadas por la banda en Francia. Las pruebas indican que la red criminal canalizó cerca de 1,3 millones de euros en ingresos ilegales en Rumanía a través de empresas de transferencias de dinero y transfirieron más activos mediante mensajeros con dinero en efectivo. Este dinero proviene de 250 localidades de 25 estados diferentes.

El 80% de las transferencias de dinero se realizaron desde cibercafés de Barcelona y se han dirigido a los líderes de la organización en Rumanía. Posteriormente, blanquearon los ingresos del delito en Rumanía mediante inversiones en bienes inmuebles y bienes de lujo. También utilizaron parte de los beneficios ilegales para financiar distintas actividades delictivas.

En 2020, junto con Francia, España y Rumanía, Europol estableció un grupo de trabajo operativo para atacar conjuntamente esta red criminal. La configuración específica de este grupo de trabajo permitió a los investigadores identificar fácilmente el modus operandi del grupo criminal y utilizar la información recopilada para identificar a los líderes y sus asociados.

Europol coordinó las actividades operativas, facilitó el intercambio de información y ofreció soporte analítico. Europol desplegó a un experto en Rumanía para contrastar la información operativa en tiempo real y apoyar a los investigadores sobre el terreno.

Eurojust creó un equipo de investigación conjunto (JIT) entre Francia y Rumanía. Cinco sospechosos fueron detenidos como consecuencia de cinco órdenes europeas de detención.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français