Una investigación dividida en dos fases y realizada en varios estados miembros de la Unión Europea ha logrado desmantelar una red criminal que operaba reintroduciendo millones de alimentos caducados en la cadena de suministro. En total, las fuerzas del orden han detenido a 27 delincuentes responsables de esta práctica criminal relativamente nueva que pone en peligro la salud y la seguridad de los consumidores europeos.

Aprovechando las vulnerabilidades de la cadena de suministro inducidas inicialmente por la pandemia de la COVID-19, los delincuentes empezaron a adquirir cantidades inmensas de alimentos y bebidas caducadas. Entonces borraban químicamente la fecha de caducidad impresa en los artículos individuales y volvían a imprimir una nueva fecha. En otros casos, se confeccionó y aplicó una etiqueta completamente nueva, dando la impresión de que el alimento o la bebida envasados todavía eran frescos y seguros para el consumo. Los alimentos y bebidas reetiquetados no solo pueden ser poco agradables, sino incluso peligrosos para el consumo humano, pudiendo suponer un grave riesgo para la salud pública.

Este modus operandi específico se descubrió y se continuó indagando posteriormente en el marco de OPSON, una investigación a gran escala sobre la industria alimentaria, coordinada por Europol. Las investigaciones posteriores realizadas por los estados miembros y coordinadas por Europol dieron lugar a dos operaciones específicas:

• El 23 de mayo de 2023, la policía lituana (Lietuvos policija) y las fuerzas del orden de otros estados miembros, coordinadas por Europol y Eurojust, desmantelaron un grupo de crimen organizado que reintrodujo en el mercado millones de productos alimenticios caducados con etiquetas falsificadas. Se cree que los delincuentes, que también están bajo investigación por fraude del IVA a gran escala, obtuvieron beneficios de al menos 1 millón de euros con su estafa en el etiquetado de los alimentos. Los agentes, que realizaron 70 registros e inspecciones de almacenes, entre otras ubicaciones, decomisaron material para alterar las fechas de caducidad de los productos. Este equipo incluía disolventes domésticos, impresoras y etiquetas. En total, se interceptaron más de un millón de envases de alimentos y bebidas, impidiendo de esta manera su entrada en el mercado.
• Una jornada de acción el 11 de julio de 2023 provocó la detención de otras tres personas. Europol coordinó la jornada de acción realizada en Italia por los carabineros italianos (Nucleo Anticontraffazione y Sanità dell’Arma dei Carabinieri), con el apoyo de la policía financiera italiana (Guardia di Finanza). Las fuerzas del orden llevaron a cabo 14 registros y se incautaron de más de 500.000 alimentos y bebidas, así como equipos utilizados por los delincuentes. Muchos de los alimentos incautados no solo estaban caducados, sino que ya se habían estropeado, poniendo de manifiesto el daño que se podría haber producido a los consumidores.

La red criminal recogió alimentos y bebidas caducadas por poco o ningún coste y sustituyó las fechas de caducidad por unas nuevas para permitir su reventa.

Al reintroducir estos artículos en la cadena de suministro, se obtuvieron ganancias masivas a expensas de los consumidores inconscientes. El fenómeno es nuevo respecto a estas dimensiones, ya que se extiende por varios estados miembros de la UE. Sin embargo, no existe implicación de los productores de alimentos, ya que los proveedores intermedios o de otras entidades que trabajan en la eliminación de alimentos se utilizan como facilitadores en esta actividad delictiva en particular.

Europol identificó el fenómeno como una de las principales amenazas entrantes durante la pandemia de la COVID-19 y alertó a los estados miembros de la UE mediante la difusión de planes operativos. Los especialistas de Europol encontraron un importante enlace que conectaba las investigaciones lituanas e italianas y pudieron demostrar la dimensión del fraude. Los agentes de Europol se desplegaron durante los días de acción para ofrecer apoyo in situ con oficinas móviles y análisis forenses.  

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El desmantelamiento de la herramienta de comunicación cifrada EncroChat, muy utilizada por los grupos de crimen organizado, ha provocado hasta ahora 6.558 detenciones en todo el mundo. De los arrestados, 197 eran considerados por la policía ‘objetivos de alto valor’. Este resultado se detalla en la presentación de EncroChat, llevada a cabo por las autoridades judiciales y policiales francesas y holandesas en Lille, Francia.

El éxito de la eliminación de EncroXat es fruto de los esfuerzos de un equipo de investigación conjunto creado por Francia y Países Bajos en 2020, con el apoyo de Eurojust y Europol. Desde entonces, se han incautado o congelado cerca de 900 millones de euros en fondos delictivos.

El desmantelamiento de EncroXat en 2020 ayudó a prevenir ataques violentos, intentos de asesinato, corrupción y transportes de drogas a gran escala, así como a obtener información muy valiosa sobre el crimen organizado.

Los grupos criminales de todo el mundo utilizaron ilegalmente esta herramienta de cifrado con fines delictivos. Desde el desmantelamiento, los investigadores lograron interceptar, compartir y analizar más de 115 millones de conversaciones criminales, por un número estimado de más de 60.000 usuarios. Los puntos de acceso de usuarios eran frecuentes en los países de origen y destino para el comercio de drogas ilícitas, así como en los centros de blanqueo de capitales.

La información obtenida por las autoridades francesas y holandesas se compartió con sus homólogas de los estados miembros de la UE y de terceros países. De acuerdo con las cifras acumuladas de todas las autoridades implicadas, esto dio lugar a los siguientes resultados, tres años después de que las fuerzas del orden rompieran el cifrado:

• 6.558 sospechosos detenidos, entre ellos 197 objetivos de alto valor
• 7.134 años de prisión de delincuentes condenados hasta el momento
• 739,7 millones de euros en efectivo embargado
• 154,1 millones de euros congelados en patrimonio o cuentas bancarias
• 30,5 millones de píldoras de drogas químicas intervenidas
• 103,5 toneladas de cocaína intervenidas
• 163,4 toneladas de cannabis intervenidas
• 3,3 toneladas de heroína intervenidas
• 971 vehículos incautados
• 271 fincas o viviendas embargadas
• 923 armas intervenidas, así como 21.750 cartuchos de munición y 68 explosivos
• 83 barcos y 40 aviones intervenidos

Las investigaciones sobre la presunta conducta criminal de la empresa que operaba EncroChat fueron reiniciadas por la Gendarmería Nacional francesa en 2017, tras descubrir que los teléfonos funcionaban regularmente durante las operaciones contra las redes delictivas. Las investigaciones posteriores establecieron que la empresa que estaba detrás de esta herramienta operaba a través de servidores en Francia. Por último, se pudo colocar un dispositivo técnico para ir más allá de la técnica de cifrado y obtener acceso a la correspondencia de los usuarios.

Los teléfonos EncroXat se presentaron como garantía de anonimato perfecto, discreción y sin trazabilidad a los usuarios. También disponían de funciones destinadas a garantizar la eliminación automática de los mensajes y un código PIN específico para borrar todos los datos del dispositivo. Esto permitiría a los usuarios borrar rápidamente mensajes comprometedores, como por ejemplo en el momento de la detención por parte de la policía.

Además, el distribuidor podría borrar el dispositivo a distancia. EncroXat vendió criptoteléfonos a nivel internacional por unos 1.000 euros cada uno. También ofrecía suscripciones con cobertura mundial, con un coste de 1.500 euros durante un período de seis meses, con asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El uso ilegal de comunicaciones cifradas sigue recibiendo una gran atención por parte de las agencias judiciales y policiales de toda la UE. Los delincuentes que se comunicaban mediante cifrado recibieron un nuevo golpe en marzo del 2021, tras el desmantelamiento de otra herramienta de estas características, la SkyECC.

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Las fuerzas del orden de Alemania, Polonia y Reino Unido, con el apoyo de Europol, han localizado y detenido al jefe de una red criminal responsable de estafar a cientos de ciudadanos de edad avanzada de toda Europa. El sospechoso fue detenido cerca de Londres, desde donde dirigía una red de estafadores dirigida principalmente a ciudadanos alemanes y polacos. Mientras ejecutaban la orden de detención emitida por las autoridades polacas, los agentes se incautaron de pruebas cruciales, como teléfonos móviles en la residencia del sospechoso. Mientras, la policía alemana llevó a cabo registros en cinco domicilios y se incautó de más de 160.000 euros en efectivo, lingotes y monedas de oro, así como joyas, teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

La red criminal organizada estaba especializada en llamadas telefónicas dirigidas a personas mayores de Alemania y Polonia en las que se hacían pasar por agentes de policía o representantes de otras autoridades oficiales mediante la suplantación de identidad. Las víctimas eran informadas de que uno de sus familiares había estado involucrado en un accidente de tráfico o en un incidente similar y que había provocado lesiones graves o la muerte de otras personas. El estafador que llamaba entregaba el teléfono a un cómplice de la red, que, llorando o gritando desesperadamente en el teléfono, imploraba a la víctima que le ayudara. Este procedimiento pretendía conmocionar a la víctima, permitiendo al malhechor que llama aplicar el procedimiento fraudulento y pedir la entrega de dinero para evitar la detención del falso familiar.

Los delincuentes instruían a la persona estafada sobre el procedimiento para entregar el dinero que le habían solicitado y después enviaban a una persona para recogerlo en metálico al domicilio de la víctima. Para minimizar la exposición y evitar el riesgo de detención, la red criminal reclutó a cómplices involuntarios para esta tarea, a través de plataformas de trabajo en línea.

A lo largo de la investigación, más de 70 personas que participaban en esta estafa fueron detenidas, por ejemplo, mientras recogían el dinero solicitado en las casas de las víctimas. El daño global asciende a unos 5 millones de euros y se estima que se pueden haber evitado hasta otros 1,4 millones de euros de pérdidas, gracias a esta operación finalizada con éxito.

Los delitos practicados a personas mayores a través de llamadas de estafa en las que los delincuentes se hacen pasar por policías o autoridades judiciales suponen un grave peligro y tienen un impacto profundo sobre las víctimas. Aparte de los daños económicos sufridos, a menudo irrecuperables, pueden provocar angustia emocional y pérdida de confianza en las autoridades legítimas.  

Aparte de suplantar la identidad de los funcionarios, incluidas las fuerzas del orden y, en algunos casos, el personal sanitario, otras estafas de suplantación incluyen el llamado truco del nieto o sobrino. En estos casos, los agresores se hacen pasar por familiares cercanos de las víctimas atacadas, la mayoría de las veces personas de edad avanzada, y simulan que se encuentran en dificultades económicas, legales o de salud, para obtener así dinero de forma fraudulenta.

Las redes criminales activas en estos fraudes de suplantación de identidad representan una importante amenaza en la Unión Europea y son muy adaptables a todo tipo de contextos. Por ejemplo, durante la pandemia de la Covid-19, algunos delincuentes adaptaron sus fraudes haciéndose pasar por familiares enfermos con necesidades económicas.

Es importante estar alerta y protegerse de las llamadas de estafa y no compartir información personal o financiera con personas desconocidas. Las fuerzas del orden y otros funcionarios nunca pedirán dinero o pagos por teléfono o en persona presentándose a la puerta de su casa.

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Tal y como informaba hace unas semanas Ross Hunter a través de la página web del The National, la tasa de asesinatos en Escocia ha caído a su nivel más bajo desde que empezaron los registros modernos, según datos de la propia policía escocesa.

El máximo histórico de asesinatos se sitúa en el período 2004-2005, con 137 homicidios registrados. Por el contrario, durante el período junio 2022- mayo 2023 se han registrado hasta ahora un total de 48 homicidios, según consta en el último informe de rendimiento policial.

Cabe puntualizar que en el período comprendido entre los años 2004 y 2005, según un informe de la ONU, Escociase describió como el país más violento del mundo desarrollado.

Desde que el servicio de investigación de homicidios se formó hace unos diez años, la tasa de resolución de la policía escocesa es extraordinariamente alta. Durante el período 2022-2023 tan solo ha habido un homicidio no resuelto y continúa bajo investigación. La subdirectora de la policía escocesa Fiona Taylor dio la bienvenida a la notable mejora estadística en el ámbito de los asesinatos, pero señaló que había que seguir trabajando puesto que cada homicidio representaba una tragedia individual.

El informe de rendimiento policial 2022-2023 subraya que Escocia es un lugar seguro para vivir y trabajar y, cuando surge una situación crítica, Police Scotland responde con altos niveles de competencia operativa. Cada asesinato es de una gravedad mayúscula con circunstancias únicas y retos de investigación. Garantizar la justicia para las familias y los seres queridos es un deber básico de la policía de Escocia y muy importante para la “legitimidad de la policía”.

Por otro lado, el informe policial también señala que se produjo una importante reducción del número de asaltos sufridos por los agentes y el personal de la policía de Escocia: 438 menos (6,2%), hasta 6.657.

Desde la dirección de la policía escocesa se recibió con satisfacción la reducción de los asaltos a los oficiales y personal laboral, que es el número más bajo desde el período 2018-2019. También se destacó que se seguiría impulsando el trabajo como parte del programa Your Safety Matters, a fin de reducir el impacto que tienen la violencia y los abusos sobre los agentes de policía y el personal laboral.

Otro dato relevante del documento policial es el del Protocolo bancario de la policía de Escocia, que enseña al personal que trabaja en entidades de ahorro a detectar las señales de un cliente que podría haber sido víctima de estafa.

Los datos estadísticos señalan que durante el último año, el protocolo había frustrado fraudes de cerca de 3,5 millones de libras esterlinas, con un total de 1.200 incidentes denunciados.

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Europol apoyó a Bosnia y Herzegovina para identificar y desmantelar una red criminal a gran escala implicada en el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales y la corrupción. La investigación, iniciada fruto de las tareas de análisis de Europol, comportó el trabajo conjunto de las siguientes autoridades de Bosnia y Herzegovina: Ministerio Federal del Interior, Ministerio del Interior de la República de Srpska, Policía de Fronteras y Fiscalía del Estado. En la investigación también participaron las fuerzas del orden (Oficina Federal de Policía Criminal) y las autoridades judiciales de Alemania.

La investigación, iniciada en 2021, se centró en las actividades de una red criminal implicada principalmente en la producción y el tráfico de drogas en los Balcanes Occidentales, la UE y América del Sur. Se obtuvieron pistas importantes, que sirvieron para identificar a actores criminales, a partir del análisis operativo de comunicaciones cifradas. Europol apoyó a las autoridades nacionales en el desarrollo de sus actividades de investigación proporcionándoles información importante obtenida de las comunicaciones de los sospechosos mediante diversas aplicaciones cifradas como ANOM o SkyECC, estas últimas eliminadas en 2021.

El intercambio de información entre diferentes autoridades nacionales puso de manifiesto una organización a gran escala, repartida por dos continentes y con algunos miembros que ocupaban cargos en la administración nacional de Bosnia y Herzegovina. A finales de junio, cuando se organizó la octava jornada de acción dentro de esta operación de tres años de duración, las autoridades nacionales de Bosnia y Herzegovina detuvieron a seis personas. Con estas detenciones se llegó a un total de 38 individuos detenidos por su vinculación con ese grupo de crimen organizado.

Resultados totales de la operación:

• Detenidos 38 sospechosos, 8 de los cuales ocupaban cargos en la administración nacional de Bosnia y Herzegovina.

• 1 objetivo de alto valor (High Value Target) detenido en Alemania y extraditado a Bosnia y Herzegovina.

• Más de 300 kg de cannabis y bienes inmuebles y efectivo con un valor total de más de 6 millones de euros.

Europol apoyó la operación desde sus inicios con análisis de comunicaciones que permitieron a las autoridades nacionales identificar a los sospechosos y descubrir sus actividades delictivas. Europol facilitó el intercambio de información y coordinó y financió reuniones operativas.

El análisis operativo paralelo de Europol, presentado en forma de informes de inteligencia, aclara las ramificaciones y la influencia de la red criminal. Europol también apoyó a las autoridades nacionales desplegando expertos sobre el terreno para ofrecer a los investigadores apoyo analítico y conocimientos técnicos en tiempo real.

A partir de junio de 2023, Europol está reforzando aún más su cooperación operativa con Bosnia y Herzegovina. Este nuevo desarrollo se refiere al establecimiento de un punto de contacto nacional único para todas las autoridades policiales de Bosnia con Europol, conectándolas al sistema de aplicación de la red de intercambio de información segura (SIENA) de Europol. La creación de este punto de contacto nacional, que coordinará la comunicación entre las autoridades competentes de Bosnia y Europol, se acompaña del despliegue de un oficial de enlace de este país balcánico en la agencia. El oficial de enlace bosnio se unirá a la gran comunidad de casi 300 oficiales de enlace, que representan a más de 45 países, que ya están alojados en la sede de Europol.

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Según el último informe TE-SAT sobre la situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea en 2023 de Europol, el terrorismo yihadista sigue siendo la principal preocupación de los estados miembros de la UE.

Este informe se basa en los datos proporcionados por los estados miembros de la UE a Europol sobre ataques terroristas y detenciones relacionados con el terrorismo en la Unión Europea.

Entre las principales conclusiones del documento para el año 2022, cabe destacar:

• El terrorismo sigue siendo una grave amenaza. En 2022, se registraron 28 ataques completados, fracasados o frustrados en la Unión. Se completaron 16 atentados y cuatro personas perdieron la vida trágicamente, dos como consecuencia de ataques yihadistas y dos como resultado de un ataque terrorista proveniente de sectores de extrema derecha.

• Los estados miembros de la UE siguen considerando el terrorismo yihadista como la amenaza más destacada de la UE. De las 380 personas detenidas por los Estados miembros en 2022 por delitos relacionados con el terrorismo, 266 se llevaron a cabo por delitos relacionados con el yihadismo.

• Los actores solitarios siguen siendo una amenaza clave. La mayoría de los ataques de 2022 los llevaron a cabo sospechosos que actuaban solos. Esto puede observarse en todo el espectro, desde el yihadista hasta el extremismo de derecha e izquierda.

• Internet y las tecnologías siguieron siendo un factor fundamental en la difusión de la propaganda extremista, así como de la radicalización y el reclutamiento de individuos vulnerables al terrorismo y al extremismo violento. Además de las plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería, foros en línea y plataformas de videojuegos, parece que las plataformas descentralizadas han ganado popularidad en círculos terroristas y extremistas violentos.

• Otras tecnologías avanzadas que se han hecho cada vez más visibles incluyen la fabricación y el uso de armas impresas en 3D, especialmente en la escena de la extrema derecha, y el uso por parte de elementos terroristas de activos virtuales, especialmente criptomonedas, para financiar sus actividades terroristas.

• Aunque están arraigados en ideologías y orígenes diferentes, los terroristas y extremistas violentos comparten cada vez más elementos comunes, como narraciones similares sobre los mismos temas, la selección de objetivos similares para los ataques y el uso de métodos tácticos. La oposición al establishment, las teorías de la conspiración y la oposición a los avances tecnológicos parecen llenar cada vez más el espacio entre ideologías, proporcionando motivaciones para acciones violentas.

• Las reacciones más visibles a la guerra de agresión rusa contra Ucrania surgieron durante los primeros meses del conflicto, en gran parte en la escena de extrema derecha, y se materializaron en publicaciones en línea y un número limitado de afiliados de extrema derecha viajando para unirse al campo de batalla. Aunque el interés por la guerra en este entorno parece haber disminuido paulatinamente durante el resto del año 2022, es probable que la desinformación relacionada con el conflicto siga alimentando narrativas terroristas y extremistas.

El informe se basa en datos cualitativos y cuantitativos proporcionados por los estados miembros sobre ataques terroristas, detenciones y decisiones judiciales dictadas por delitos de terrorismo. Los socios de Europol también proporcionaron información cualitativa y valoraciones valiosas que enriquecen las conclusiones del informe, a fin de reflexionar sobre los avances más allá de la UE que afectan a la seguridad europea y de sus ciudadanos.

La información sobre condenas y absoluciones por delitos de terrorismo, así como sobre las modificaciones de la legislación nacional sobre terrorismo proporcionada por Eurojust y basada en datos compartidos por los estados miembros, complementa el informe.

El análisis cuantitativo presentado en el documento del TE-SAT refleja las definiciones de los delitos de terrorismo de los estados miembros de acuerdo con la legislación nacional.

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Entre los meses de marzo y diciembre del año 2022, Europol coordinó la primera operación realizada en toda la Unión Europea contra el comercio ilegal de ropa, calzado y accesorios falsificados, lo que supuso 378 detenciones y casi 2 millones de artículos falsos decomisados, durante los meses de la operación coordinada.

La operación Fake Star, que contó con la participación de diecisiete países en total, contó también con el apoyo de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y el liderazgo de la Policía Nacional española y la Policía Helénica ( Ελληνική Αστυνομία).

Durante la operación, las diversas autoridades revisaron zonas comerciales e industriales, mercados, áreas turísticas, almacenes, tiendas y otros sitios similares donde se pueden vender productos falsificados. Las policías implicadas también llevaron a cabo actividades operativas en puertos, tiendas diversas y pequeñas empresas de distribución de paquetería de comercio electrónico:

• 1.956.607 prendas, zapatos y accesorios falsificados
• Aproximadamente 87 millones de euros de valor total estimado de las mercancías falsificadas intervenidas
• 258 marcas infringidas
• 3.921 inspecciones realizadas
• 646 causas judiciales abiertas
• 1.311 expedientes administrativos abiertos
• 378 personas detenidas

Los resultados de la operación detallan confiscaciones muy importantes de artículos deportivos y de accesorios de lujo: millones de estas falsificaciones, destinadas a la venta en todo el mercado europeo, fueron incautadas durante las diferentes actividades operativas. Las investigaciones confirmaron las expectativas de que los delincuentes están utilizando las redes sociales para anunciar todo tipo de productos falsificados. Se ha visto que diferentes comerciantes publican imágenes de artículos falsificados disponibles, principalmente ropa y calzado, en las páginas y perfiles de las redes sociales de sus empresas.

Sin embargo, esta no es una tendencia nueva: el comercio de productos falsificados online ha aumentado significativamente en los últimos años. La cuota de mercado de las plataformas de comercio electrónico ha aumentado en los últimos años, lo que también se aplica a los anuncios de productos falsificados en las plataformas de redes sociales.

Por otra parte, los resultados operativos muestran que los mercados sin conexión convencionales siguen siendo una realidad importante y merecen la atención de las fuerzas del orden.

Los productos falsificados incautados provenían principalmente de fuera de Europa, siendo China, Hong Kong, Turquía y Vietnam los lugares de origen predominantes. En cuanto al transporte, las falsificaciones entraron en la Unión por tierra o mar. Además del tráfico de falsificaciones, las autoridades detectaron otras actividades ilícitas realizadas por las redes delictivas identificadas.

Europol facilitó el intercambio de información y proporcionó coordinación operativa y apoyo analítico en todo el proceso. Durante varios días de acción, Europol desplegó analistas para permitir el intercambio de información en tiempo real y contrastar la información operativa con las bases de datos de Europol para proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno.

El IPC3 (Intelectual Property Crime Coordinated Coalition) de Europol, que apoyó la investigación, es un proyecto para combatir los delitos de propiedad intelectual cofinanciado por la EUIPO.

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En una operación coordinada por Europol y con la participación de nueve países, las fuerzas del orden han intervenido el mercado ilegal de la web oscura llamado Monopoly Market y han detenido a 288 sospechosos implicados en la compra o venta de drogas en esta web. La policía se incautó de más de 50,8 millones de euros (53,4 millones de dólares) en efectivo y monedas virtuales, 850 kg de drogas y 117 armas de fuego. Las drogas intervenidas incluían más de 258 kg de anfetaminas, 43 kg de cocaína, 43 kg de MDMA y más de 10 kg de LSD y píldoras de éxtasis.

Esta operación, con el nombre en clave de SpecTor, estaba integrada por una serie de acciones complementarias separadas en Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.

Europol ha ido recopilando informes y documentos basados en las pruebas aportadas por las autoridades alemanas, que se apoderaron con éxito de la infraestructura criminal del mercado en diciembre de 2021. Estos documentos de objetivos, creados mediante la comparación cruzada y el análisis de los datos y pruebas recopilados, sirvieron de base para investigaciones de cientos de personas.

Los vendedores detenidos como consecuencia de la acción policial contra Monopoly Market también estaban activos en otros mercados ilícitos, por lo que se impidió la extensión del comercio de drogas y bienes ilícitos en la red oscura. Como resultado, 288 vendedores y compradores que habían participado en decenas de miles de ventas de bienes ilícitos fueron arrestados en toda Europa, Estados Unidos y Brasil. Algunos de esos sospechosos eran considerados objetivos de alto valor por Europol.

Las detenciones tuvieron lugar en Estados Unidos (153), Reino Unido (55), Alemania (52), Países Bajos (10), Austria (9), Francia (5), Suiza (2), Polonia (1) y Brasil (1). Una serie de investigaciones para identificar a personas adicionales detrás de las cuentas de la web oscura todavía están en curso. A medida que las autoridades policiales obtuvieron acceso a las extensas listas de compradores y vendedores, miles de clientes de todo el mundo corren también el riesgo de ser procesados.

En el período previo a esta operación coordinada, las autoridades alemanas y estadounidenses también cerraron Hydra, que era el mercado de la web oscura con mayor recaudación, con unos ingresos estimados de 1.230 millones de euros, en abril de 2022. La retirada de Hydra supuso la incautación por las autoridades alemanas de 23 millones de euros en criptomonedas.

En cuanto a detenciones, la operación tuvo aún mayor éxito que las operaciones anteriores con el nombre en clave DisrupTor (2020), con 179 detenciones, y Dark HunTor (2021), con 150. Esto muestra una vez más que la colaboración internacional entre las autoridades policiales es clave para combatir el crimen en la red oscura.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol facilitó el intercambio de información en el marco del Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), alojado en la sede de Europol en La Haya, en los Países Bajos. Tras contrastar las pruebas a través de las bases de datos de Europol, sus analistas prepararon documentos con objetivos e informes cruzados que contenían datos valiosos para identificar a vendedores en la web oscura. Europol también coordinó la acción policial internacional.

Europol presta apoyo a los 27 estados miembros de la Unión Europea en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia. También trabaja con muchos estados socios no comunitarios y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recogida de inteligencia, Europol dispone de las herramientas y recursos que necesita para hacer que Europa sea más segura.

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La llegada de las tecnologías basadas en cadenas de bloques o blockchain ha abierto una nueva frontera para las personas que quieren hacer transacciones financieras y otras de forma remota, anónima y sin necesidad de un tercero como un banco. La criptomoneda es, cada vez más, una forma de pago aceptada en muchas transacciones comerciales legítimas, pero también se utiliza para facilitar muchas actividades ilegales, en gran parte, justamente, por su capacidad de facilitar transacciones mayoritariamente anónimas de forma remota.

Desde Estados Unidos, con el apoyo del National Institute of Justice (NIJ), investigadores de RAND Corporation y el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía identificaron, en unas jornadas, las principales necesidades para mejorar las políticas y los procedimientos policiales sobre criptomonedas. Estas necesidades se refieren a políticas para la gestión de claves digitales, recursos para la formación de las fuerzas del orden sobre blockchain y criptomoneda y herramientas para investigar este tipo de monedas.

Los participantes priorizaron las necesidades asociadas a aumentar el nivel de conocimiento de los oficiales e investigadores, formar o contratar a expertos que puedan ayudar con las investigaciones y adaptar las políticas y procedimientos existentes para garantizar que las criptomonedas se gestionan de manera responsable.

Entre las recomendaciones que se hicieron en las jornadas, hay que destacar:

• Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para asegurar rápidamente los activos de criptomoneda durante las investigaciones.
• Desarrollar políticas y procedimientos de buenas prácticas para minimizar las oportunidades de manipulación incorrecta de la criptomoneda.
• Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para almacenar, transferir y redactar claves digitales de criptomoneda dentro de los sistemas de gestión de registros.
• Catalogar y dar a conocer los recursos de formación que ya están disponibles, incluida la formación que no está adaptada a los profesionales de la justicia.
• Desarrollar sistemas de intercambio regionales o nacionales que faciliten el intercambio de materiales de formación e inteligencia para casos en curso.
• Desarrollar materiales modelo que se puedan adaptar fácilmente para la formación de aspirantes, investigadores, expertos forenses, fiscales, jueces y otros.
• Realizar investigaciones para examinar el equilibrio de habilidades y conocimientos que buscan las agencias policiales a la hora de contratar y evaluar si es probable que cumplan las necesidades actuales y futuras.
• Convocar a un grupo permanente de profesionales y expertos que puedan examinar y generar requisitos para las organizaciones de investigación y desarrollo.
• Trabajar con entidades federales, estatales, locales y privadas (por ejemplo, el Laboratorio Regional de Informática Forense o Abogados sin Fronteras) para poner a disposición los recursos adecuados de seguimiento de criptomonedas para poder compartir los costes más fácilmente.
• Evaluar los costes y beneficios del desarrollo de un centro de información del sector privado que permita al sector público y a las entidades del sector privado verificadas coordinarse (de la misma manera que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados examina los materiales potencialmente abusivos).

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Tal y como publicó recientemente The Conversation, el profesor de la Universidad de Rutgers, Alexander Hinton, considera que la expresión ‘lobo solitario’ es engañosa, ya que los extremistas violentos casi siempre forman parte de un grupo, y el uso repetido de esta expresión podría impedir conseguir frutos de los esfuerzos por combatir la violencia proveniente de la extrema derecha. En todo caso, esto podía ser cierto mucho antes de la era de las redes sociales.

Tras décadas de investigación sobre numerosos ataques que han dejado muchos muertos, ya está documentado que los extremistas casi siempre forman parte de una manada, no son lobos solitarios. Pero el mito del tirador como un lobo solitario sigue siendo tenaz y reaparece en la cobertura mediática después de casi todos los tiroteos masivos o actos de violencia de extrema derecha.

Hinton considera que este mito desvía a la gente de las causas reales de la violencia extremista, lo que obstaculiza la capacidad de la sociedad para prevenir los ataques.

La amenaza del terrorismo interno sigue siendo alta en Estados Unidos, especialmente el peligro que representan los extremistas del poder blanco, muchos de los cuales creen que los blancos están siendo “sustituidos” por personas negras.

Los extremistas de extrema derecha pueden llevar a cabo un ataque solos físicamente o como parte de un grupo reducido de personas, pero casi siempre están conectados y se identifican con grupos y causas mayores.

La gran mayoría de los extremistas de extrema derecha son, de hecho, hombres y mujeres corrientes. Viven en zonas rurales, suburbios y ciudades. Son estudiantes y profesionales que trabajan. Y creen que su causa está justificada.

Hay muchos ejemplos de matanzas de ciudadanos negros cometidas por hombres blancos como Patrick Crusius o Gendron, o el caso de Timothy McVeigh, presentado a menudo como el arquetípico loco lobo solitario que voló el edificio federal de Oklahoma City en 1995.

De hecho, McVeigh formaba parte de un grupo. Tenía cómplices y estaba conectado a través del panorama extremista de extrema derecha. Lo mismo ocurre con Gendron y Crusius, que también fueron caracterizados en la cobertura mediática como lobos solitarios. Ambos estaban activos en las plataformas de redes sociales de extrema derecha y habían publicado manifiestos antes de sus ataques. El manifiesto de Gendron habla de cómo se radicalizó en la web oscura y cómo se inspiró para atacar tras ver vídeos de la masacre de 51 personas de Brenton Tarrant en 2019 en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda.

Casi una cuarta parte del manifiesto de Gendron está extraída directamente del de Tarrant, que llevaba por título ‘El gran reemplazo’. Este miedo a la sustitución de los blancos, centrado en torno a la percepción de su disminución demográfica, también fue un motivo para Crusius. Su manifiesto rinde homenaje a Tarrant, antes de explicar que su ataque fue “una respuesta a la invasión hispánica de Texas”. El mito del lobo solitario sugiere también que los extremistas son desviados anormales con personalidades antisociales.

Mediante el uso de este término, que individualiza el extremismo, Hinton considera que los funcionarios del orden público también pueden despolitizar su trabajo. En lugar de centrarse en movimientos como el nacionalismo blanco que tienen simpatizantes en los distintos niveles de gobierno, desde los sheriffs hasta los senadores, se centran en los individuos.

Esta comprensión proporciona una base para desarrollar estrategias a largo plazo para evitar que extremistas como Gendron y Crusius lleven a cabo ataques más violentos.

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