Es tracta d’una jornada d’acció que es va dur a terme el passat mes de gener, amb el suport de l’Europol –després de dues operacions contra traficants de migrants–, en què es van comissar actius per valor de més de 4,5 milions d’euros, 4 escopetes i múltiples dispositius electrònics.  

En un exemple perfecte de la interconnexió entre xarxes criminals, l’Europol va donar suport a la desactivació d’una organització bancària paral·lela criminal amb múltiples sucursals repartides per Europa.

Es van detenir 17 persones –15 a l’Estat espanyol, 1 a Àustria i 1 a Bèlgica– de nacionalitat xinesa i siriana, sospitoses de proporcionar principalment serveis de blanqueig de capitals a delinqüents.

Això engloba serveis bancaris paral·lels, banca hawala il·legal, cobrament d’efectiu, serveis de missatgeria d’efectiu i intercanvi de criptomonedes per efectiu.

Els delinqüents operaven en almenys dues sucursals: una que atenia principalment el món criminal de parla àrab i una altra que atenia xarxes criminals originàries de la Xina. També duien a terme serveis de blanqueig de capitals per a altres xarxes criminals dedicades al tràfic de migrants i drogues. Els investigadors consideren la xarxa criminal desmantellada una de les més importants en aquesta àrea de delinqüència.

Es creu que la xarxa criminal va moure més de 21 milions d’euros. Amb publicitat a les xarxes socials, va arribar a una clientela variada i internacional. A més d’arrestar 17 persones, les forces de l’ordre van comissar actius criminals per valor de més de 4,5 milions d’euros.

El comís inclou: 206.000 € en efectiu, 421.000 € en 77 comptes bancaris i 183.000 € en criptomonedes; 10 béns immobles per valor de més de 2,5 milions d’euros; 18 vehicles per valor de més de 207.000 €; 4 escopetes i municions; telèfons i altres dispositius; consumibles de luxe, rellotges, accessoris i joies.

A partir de l’èxit aconseguit en la detenció dels traficants de migrants que confiaven en els serveis bancaris il·lícits d’aquesta xarxa criminal, els investigadors nacionals i els experts de l’Europol en delictes financers van iniciar conjuntament una nova investigació.

La Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals (EMPACT) aborda les amenaces més importants que planteja la delinqüència internacional organitzada i greu que afecten la Unió Europea (UE). L’EMPACT reforça la intel·ligència i la cooperació estratègica i operativa entre les autoritats nacionals, les institucions, els organismes de la UE i els socis internacionals.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français