Etiqueta: Europol

Les xarxes criminals exploten negocis legals per reforçar el control sobre l’economia

Notes de seguretatDeixa un comentari

Europol va presentar fa unes setmanes el seu darrer informe, Aprofitant la legitimitat: com les xarxes criminals més amenaçadores de la UE abusen de les estructures empresarials legals, que examina com les xarxes criminals fan ús fraudulent de les estructures empresarials legals per reforçar el seu poder i ampliar així les seves operacions criminals. Aquest document es basa en l’estudi d’Europol d’abril de 2024, Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks, que va identificar l’abús de les estructures empresarials legals com una característica central d’aquestes xarxes. A petició del Consell de Justícia i Afers Interiors de la Unió Europea, Europol va realitzar una avaluació detallada per oferir més informació sobre com, per què i on es produeixen aquests abusos.

Les conclusions clau de l’informe d’Europol cobreixen les àrees següents:

  • Els tipus de negocis més propensos a l’abús.
  • Activitats de crim organitzat habilitades per negocis legals.
  • Mètodes utilitzats pels delinqüents per explotar aquestes estructures.

L’informe identifica l’abús de les empreses legals com un factor clau del crim organitzat. Les estructures comercials legals són integrals per blanquejar els productes delictius, distorsionar la competència econòmica, transportar mercaderies il·lícites i ampliar la influència de les xarxes criminals. Les empreses intensives en efectiu, s’exploten per protegir les activitats de blanqueig de diners, creant avantatges injustos que soscaven les empreses legítimes.

Les troballes també posen de manifest com les xarxes criminals utilitzen la corrupció per aprofundir el seu control sobre les comunitats locals, fomentant dependències econòmiques que protegeixen les activitats il·lícites de l’aplicació de la llei.

Descobriments clau

• Un vector d’amenaça comú: el 86% de les xarxes criminals més amenaçadores de la UE exploten estructures empresarials legals. Els delinqüents utilitzen aquests marcs per dissimular les seves activitats, facilitar el blanqueig de diners i ampliar les seves operacions alhora que eludeixen l’aplicació de la llei.

• Propietat i infiltració criminals: la infiltració d’alt nivell o la propietat directa d’empreses legals permet a les xarxes criminals barrejar activitats legítimes i il·lícites sense problemes. Algunes empreses s’estableixen exclusivament com a fronts per a operacions criminals, mentre que d’altres s’adquireixen per servir objectius criminals a llarg termini.

• Abús transfronterer: tot i que l’abús d’estructures empresarials legals és un fenomen global, la majoria de les empreses explotades o infiltrades utilitzades per xarxes criminals de la UE (70%) operen dins de la Unió o dels seus països veïns. No obstant això, hi ha una part important de xarxes criminals de la UE que estan implicades en estructures jurídiques ubicades en d’altres llocs del món. Les estructures empresarials legals amb infiltració criminal es troben a gairebé 80 països d’arreu del món.

• Amenaces internes: els empleats, els directius o els executius en llocs legítims són cada cop més explotats per les xarxes criminals per obtenir accés, coneixement i influència sobre les operacions.

• Facilitar múltiples delictes: les empreses controlades penalment sovint donen servei a diverses xarxes simultàniament, permetent diverses formes de crim greu i organitzat.

Les troballes informaran de les activitats operatives futures, però també serviran com a input per als debats sobre mesures administratives i preventives.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellada una xarxa criminal vinculada al mercat de ciberdelinqüència

Notes de seguretatDeixa un comentari

Europol ha donat suport al desmantellament d’una complexa xarxa criminal, responsable de facilitar el frau en línia a gran escala. En una operació dirigida pel Departament de Policia de Hannover i la Fiscalia de Verden a Alemanya, i amb el suport de les autoritats policials europees, es van confiscar més de 50 servidors, es van obtenir proves digitals importants i dos sospitosos clau van ser internats en presó preventiva.

La investigació va començar a la tardor de l’any 2022, després de múltiples denúncies de trucades telefòniques fraudulentes en què els estafadors es feien passar per empleats del banc per extreure informació sensible, com ara adreces i claus de seguretat, de les víctimes. Les dades robades es van comercialitzar en un mercat en línia especialitzat, que funcionava com a centre per al comerç d’informació obtinguda il·legalment.

El mercat va permetre als seus milers d’usuaris comprar dades robades ordenades per regió i saldos dels comptes. Aquesta personalització va permetre als delinqüents dur a terme un frau dirigit amb més eficiència.

Els investigadors també van descobrir una xarxa de botigues en línia falses que s’utilitzaven per enganyar els consumidors perquè introduïssin informació de pagament, un mètode conegut habitualment com phishing. Les credencials robades es van vendre després a través del mercat, generant beneficis significatius per als seus operadors.

El passat mes de desembre de 2024 es van dur a terme accions policials coordinades arreu d’Europa. Les operacions es van fer a Alemanya i Àustria, mentre que a Alemanya, Finlàndia, els Països Baixos i Noruega es van desmantellar les infraestructures vinculades al mercat i les botigues falses.

Les forces de l’ordre van confiscar més de 50 servidors, assegurant més de 200 terabytes d’evidència digital.

Els dos principals sospitosos, un de 27 anys i un de 37, van ser detinguts a Alemanya i Àustria respectivament amb ordres de detenció europees i actualment es troben en presó preventiva.

Europol ha participat estretament en aquesta investigació durant més de dos anys, proporcionant una plataforma per a la cooperació i l’intercanvi d’intel·ligència entre les agències policials d’Europa i més enllà.

El Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) va desplegar tots els seus recursos i experiència, assegurant que tots els aspectes d’aquesta complexa operació es cobreixin. Les capacitats forenses úniques d’Europol van tenir un paper fonamental a l’hora de fer avançar el cas, oferint solucions a mida per analitzar i protegir la complexa evidència digital.

A més, Europol va desplegar un grup de treball dedicat de científics de dades que van treballar per processar i interpretar grans quantitats d’informació, descobrint connexions crucials. Durant la jornada d’acció, tres experts de l’EC3 es van desplegar a Alemanya i Àustria per ajudar les autoritats nacionals en les seves tasques.

La Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals (EMPACT) aborda les amenaces més importants que suposa la delinqüència internacional organitzada i greu que afecten la UE. EMPACT reforça la intel·ligència, la cooperació estratègica i operativa entre les autoritats nacionals, les institucions i organismes de la UE i els socis internacionals. EMPACT s’executa en cicles de quatre anys centrats en les prioritats comunes de delinqüència de la UE.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Operació internacional contra una banda de phishing telefònic a Europa

Notes de seguretatDeixa un comentari

Europol ha donat suport a les autoritats belgues i holandeses en una operació internacional contra una banda de phishing telefònic que ha comportat la detenció de 8 sospitosos. El dia de l’acció policial, les forces de l’ordre també van dur a terme 17 escorcolls en diferents indrets de Bèlgica i els Països Baixos.

Tot i que la majoria de les activitats delictives van tenir lloc a Bèlgica, els principals autors van operar majoritàriament des dels Països Baixos. A més de fer campanyes de phishing a gran escala i d’intentar accedir a les dades financeres per telèfon o en línia, els sospitosos també es van fer passar per policia o personal bancari i es van apropar a les víctimes jubilades a casa seva.

Després de cometre les seves activitats delictives, els sospitosos es van gastar tots els diners de les víctimes comprant rellotges i joies de luxe i fent festes vestits amb roba de disseny en clubs cars. Les autoritats creuen que les víctimes es troben com a mínim en 10 països europeus i que els danys econòmics ascendeixen a diversos milions d’euros.

Les autoritats belgues van dur a terme les seves primeres investigacions l’any 2022 amb el suport d’Europol i Eurojust. Com que els principals sospitosos eren ciutadans holandesos, les autoritats d’aquest país van obrir la seva pròpia investigació l’any 2023. Uns mesos més tard, es va crear un grup de treball operatiu per investigar els objectius d’alt valor implicats en les activitats delictives esmentades anteriorment i desmantellar la banda.

Durant el transcurs de la investigació, Europol va reunir tots els socis per facilitar una coordinació efectiva i va facilitar l’intercanvi d’informació entre els estats membres. Els experts d’Europol també van oferir a les autoritats nacionals suport analític i financer.

Pel que fa a aquest cas, les autoritats belgues i holandeses han emès advertències específiques als ciutadans.

• No confieu en la correspondència suposadament dels bancs que indiquen que els comptes necessiten una actualització urgent.

• No confieu en els missatges que els comptes de telèfon s’han bloquejat i necessiten una actualització.

• Aneu amb compte a l’hora de comprar béns a través de llocs de segona mà quan els venedors demanen un pagament inicial de 0,001 EUR.

• Assegureu-vos que els enllaços URL comencen per “https://”.

Què pots fer si fas clic en algun enllaç?

• Utilitzeu programari antivirus a tots els vostres dispositius electrònics.

• Assegureu-vos que el vostre programari de seguretat i sistemes operatius estiguin actualitzats.

• Configureu contrasenyes úniques per a tots els vostres comptes en línia.

• Penseu-vos-hi dues vegades abans de fer clic a qualsevol enllaç i fitxer adjunt, ja que els delinqüents podrien estar intentant enganxar-vos. En cas de dubte, no feu clic als enllaços, ni obriu fitxers adjunts ni respongueu i, certament, no proporcioneu cap informació financera.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

29 detinguts en la lluita contra el narcotràfic provinent d’Amèrica del Sud

Notes de seguretatDeixa un comentari

Les autoritats policials d’Albània i Itàlia han desmantellat una xarxa criminal de narcotràfic liderada per dos germans albanesos. Es creu que els autors són els responsables d’organitzar els enviaments de drogues des d’Amèrica del Sud a diversos estats membres de la UE.

Europol va donar suport a aquesta operació, que va culminar amb una jornada d’acció policial que va suposar la detenció de 29 sospitosos (27 a Itàlia i 2 a Albània). Els investigadors de l’Estructura Especial Anticorrupció i Antidelinqüència Organitzada d’Albània, així com la Guardia di Finanza d’Itàlia a Pisa i la Fiscalia de Florència, van rebre el suport dels experts en blanqueig de capitals d’Europol per interceptar els delinqüents. El 5 de novembre de 2024, agents de l’ordre van assaltar habitatges d’Albània, Itàlia, França, Espanya i Romania i van confiscar diversos béns delictius.

La xarxa criminal era activa en la distribució a l’engròs de drogues a la UE. Les drogues il·lícites s’amagaven en contenidors barrejades amb fruites exòtiques als vaixells que arribaven als ports europeus des d’Amèrica del Sud. En arribar, els equips de recuperació retiraven la droga dels contenidors i les venien a d’altres xarxes criminals. El valor de la droga intervinguda durant l’operació s’estima en 70 milions d’euros.

Des de l’inici de la investigació el novembre de 2021 i fins al dia d’acció, alguns membres havien estat detinguts mentre cometien delictes de manera activa. Durant el mateix període de temps, s’han decomissat més de 2.000 kg de cocaïna, 20 kg de marihuana i 46 kg d’haixix. Els enviaments de drogues vindrien des d’Amèrica del Sud cap a la UE, on les cèl·lules locals de la xarxa criminal els recollien i distribuïen. Per blanquejar els ingressos il·lícits, els delinqüents havien establert un elaborat sistema de blanqueig de diners.

Els experts en blanqueig de capitals d’Europol van donar suport a aquesta investigació internacional des del primer dia. En creuar les dades proporcionades pels investigadors nacionals, un especialista i un analista van trobar un vincle entre les investigacions en curs, completant així la imatge de la intel·ligència. Això va permetre engegar una reunió operativa, que va donar lloc a la jornada d’acció celebrada el 5 de novembre de 2024. A part de desplegar un especialista en blanqueig de capitals al centre de coordinació establert per Eurojust, Europol també va oferir suport financer a dos investigadors italians que viatjaven a Albània pel dia de l’acció.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Confiscats més de 14 milions d’euros en moneda falsificada en una operació policial destinada a enviaments postals

Notes de seguretatDeixa un comentari

Les forces de l’ordre de 18 països han confiscat més de 14 milions d’euros en moneda falsificada a través de l’operació DECOY, una acció coordinada per Europol i liderada per diversos països de la UE. Aquesta operació conjunta de duanes i policia, desenvolupada sota la Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals EMPACT, tenia com a objectiu interrompre la distribució de bitllets i monedes falsos a través dels serveis postals a tota Europa.

Durant la fase operativa s’han comissat 174 paquets que contenien moneda falsificada, la qual cosa ha desencadenat iniciar 144 noves investigacions policials a les xarxes criminals responsables. Es van interceptar un total de 148.130 articles falsificats, inclosos 134.949 bitllets i monedes d’euro, 9.186 lliures britàniques i 3.595 dòlars dels EUA.

La gran majoria dels objectes confiscats eren bitllets anomenats de disseny alterat. Aquestes reproduccions tenen una forma i un color similars als bitllets reals, però inclouen una petita marca que indica que són falsificacions. No obstant això, sovint es passen per alt aquestes marques, cosa que permet als delinqüents fer-les passar per una moneda genuïna.

Les denominacions confiscades amb més freqüència van ser el bitllet de 50 euros, seguit del de 20 euros.

L’èxit de l’operació DECOY es va basar en una estreta cooperació entre les agències de duanes i la policia. Les organitzacions criminals sovint exploten les diferències entre les autoritats policials, especialment quan utilitzen serveis postals per distribuir moneda falsificada. Els agents de duanes van ser fonamentals a l’hora de detectar bitllets i monedes falses, mentre que les forces policials van dur a terme les investigacions necessàries per localitzar els autors.

Aquest enfocament col·laboratiu va garantir que la moneda falsificada fos interceptada als punts clau d’entrada i es van iniciar investigacions àmplies per perseguir els grups del crim organitzat que operen sense descans.

L’operació va comptar amb la participació d’Àustria, Bulgària, Croàcia, la República Txeca, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Sèrbia, Espanya, Turquia, el Regne Unit i els Estats Units.

Europol i l’OLAF van donar suport a l’operació facilitant l’intercanvi d’intel·ligència, ajudant a detectar paquets sospitosos i perfeccionant els indicadors de risc per als futurs esforços per combatre la distribució de moneda falsificada.

EMPACT aborda les amenaces més importants que suposa la delinqüència internacional organitzada i greu que afecten la Unió. EMPACT reforça la intel·ligència, la cooperació estratègica i operativa entre les autoritats nacionals, les institucions i organismes de la UE i els socis internacionals. EMPACT s’executa en cicles de quatre anys centrats en les prioritats comunes de delinqüència de la Unió Europea.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Nou informe d’Europol: la intel·ligència artificial com a reforç de les organitzacions policials

Notes de seguretatDeixa un comentari

Un informe publicat recentment pel Laboratori d’Innovació d’Europol explora les maneres en què la intel·ligència artificial (IA) pot revolucionar les estratègies de les policies. Mitjançant l’aprofitament de les capacitats avançades de la IA, les agències d’aplicació de la llei poden processar grans conjunts de dades de forma més eficient, millorant la seva capacitat per detectar i contrarestar l’activitat criminal. Les eines d’IA poden racionalitzar els processos de presa de decisions tant en l’àmbit operatiu com en l’estratègic, i permetre així a les autoritats identificar i abordar millor les amenaces criminals en el seu nucli.

L’informe també aprofundeix en les implicacions de la recentment aprovada llei d’intel·ligència artificial de la UE, que imposa regulacions sobre l’ús de la intel·ligència artificial per part de les forces de l’ordre. Les disposicions clau inclouen la prohibició de determinades aplicacions, com ara la identificació biomètrica en temps real en espais públics, i una supervisió estricta dels sistemes d’IA d’alt risc.

El document subratlla que els avantatges de la IA s’han de ponderar acuradament amb els riscos potencials per garantir l’equitat, la transparència i la protecció de la privadesa. La col·laboració estreta entre les agències d’aplicació de la llei, els desenvolupadors de tecnologia i els responsables polítics serà crucial per al desplegament ètic i eficaç de la IA.

Aquestes són les principals conclusions de l’informe:

• Capacitats d’aplicació de la llei millorades: les tecnologies d’IA poden millorar significativament les operacions policials, des de l’analítica de dades avançada fins a sistemes biomètrics.

• Millora de l’eficiència operativa: la capacitat de la IA per manejar grans conjunts de dades i utilitzar el processament del llenguatge pot racionalitzar els fluxos de treball alhora que compleix els estàndards de privadesa.

• Coneixements en temps real en situacions de crisi: les eines d’IA poden analitzar ràpidament dades no estructurades i proporcionar coneixements crítics per a la presa de decisions en situacions d’emergència.

• Cooperació internacional: les eines impulsades per IA, com ara la traducció automàtica, són vitals per a una col·laboració internacional perfecta en investigacions transfrontereres.

• Infraestructura tècnica i experiència: el desenvolupament i el desplegament reeixits de la IA a la policia requereixen una infraestructura tecnològica sòlida i una experiència especialitzada.

• Superar els reptes legals i ètics: la integració de la IA de manera responsable requereix navegar per marcs legals complexos garantint la responsabilitat, la transparència i la protecció de les llibertats civils.

• Mitigació i formació del biaix: programes i mesures de formació integrals per abordar el biaix en els sistemes d’IA són essencials per promoure l’equitat, la justícia i la imparcialitat en les pràctiques d’aplicació de la llei.

El Laboratori d’Innovació d’Europol es dedica a identificar, promoure i desenvolupar solucions d’avantguarda que millorin la capacitat operativa de les agències d’aplicació de la llei de la Unió. Mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies, el Laboratori ajuda els investigadors i analistes a treballar de manera més eficaç reduint la redundància, fomentant les sinergies i optimitzant els recursos.

Aquest informe forma part dels esforços en curs d’Europol per destacar com la digitalització ha transformat tant la delinqüència com la policia, especialment a mesura que la tecnologia, la comunicació xifrada i la complexitat de les dades augmenten.

Mitjançant el foment de la innovació i la millora de la col·laboració internacional, Europol està treballant per dotar les agències d’aplicació de la llei d’eines i coneixements per mantenir-se al davant dels delinqüents que exploten la tecnologia digital.

_____

E·sta entrada en español / This post in English / Post en français

Europol s’uneix a la crida internacional per resoldre un cas d’assassinat

Notes de seguretatDeixa un comentari

La inspecció de la policia alemanya de la zona de Cloppenburg-Vechta i Europol demanen ajuda a la ciutadania per resoldre un cas d’assassinat de fa 28 anys i que té vincles amb el crim organitzat.

Malgrat les àmplies investigacions que s’han desenvolupat al llarg de tants anys, la identitat dels sospitosos segueix sent desconeguda i les autoritats esperen que, finalment, la nova informació pugui ajudar a resoldre el cas.

Se sap que el 8 d’agost de 1996 es va produir un brutal assassinat a Dümmerlohausen, Alemanya. La víctima va ser trobada cosida a trets, al costat d’un vehicle vermell que havia estat robat.

El difunt, un home provinent de l’antiga Iugoslàvia, estava implicat en diferents cercles criminals i era conegut per les forces de l’ordre per la seva participació en diversos robatoris al nord del país. Es creu que s’allotjava en un hotel d’Oldenburg en el moment del seu assassinat, on presumiblement estava amagat.

Malgrat que hi va haver una investigació exhaustiva, la identitat dels assassins ha estat un misteri durant els darrers 28 anys.

Els avenços recents en tecnologia forense, combinats amb els esforços d’investigació renovats, han permès a la policia alemanya tornar a examinar el cas. Per ampliar l’abast de la investigació, les autoritats alemanyes han demanat el suport d’Europol.

El cas s’emmarca en el treball del Centre Europeu de Crim Organitzat Greu d’Europol, el mandat del qual s’ha ampliat recentment per contrarestar l’ús de la violència per part dels grups del crim organitzat. El treball d’Europol en aquesta àrea cobreix un ampli espectre, des de les tendències més recents fins a casos de fa dècades.

Les autoritats demanen ara a qualsevol persona amb informació, encara que sembli insignificant, que es presenti a comissaria. La informació també es pot proporcionar de manera anònima a les autoritats.

El Departament de Policia d’Oldenburg ofereix una recompensa de 5.000 euros per la informació que condueixi a la resolució del cas i l’arrest de l’autor o els autors. Aquesta recompensa s’atorgaria d’acord amb la Fiscalia d’Oldenburg.

Per tal d’impulsar la col·laboració ciutadana, les autoritats alemanyes han elaborat un curtmetratge que ofereix detalls no revelats anteriorment sobre el cas i fotografies originals i fragments dels expedients de la investigació. D’aquesta manera es pretén arribar a testimonis potencials o persones amb coneixement de l’assassinat.

Finalment, a través del portal de suggeriments que permet als testimonis contactar amb la policia de manera anònima, els usuaris també poden pujar fitxers i imatges.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Desmantellat el laboratori d’opioides sintètics més gran de Polònia

Notes de seguretatDeixa un comentari

L’Oficina Central d’Investigacions de la Policia Polonesa (Centralne Biuro Śledcze Policji – CBŚP) i el Departament de Lluita contra els Estupefaents de la Policia Nacional d’Ucraïna van dur a terme una operació a gran escala per desmantellar diversos llocs de producció d’opioides sintètics.

Europol va donar suport a aquesta operació, que va comportar el desmantellament del laboratori de producció d’opioides sintètics més gran de Polònia conegut fins ara. Durant les batudes realitzades als dos països, van ser detinguts set membres de la xarxa criminal responsable de la producció de drogues a Polònia i Ucraïna. A més del desmantellament de diversos laboratoris i de la intervenció de grans quantitats de productes químics i precursors de drogues, els agents policials van aconseguir intervenir 195 quilos de metadona cristal·lina.

Els resultats de la jornada d’acció inclouen:

  • La detenció de 7 membres de la xarxa criminal.
  • El desmantellament del laboratori d’opioides sintètics més gran que s’ha trobat mai a Polònia, utilitzat per produir metadona en forma cristal·lina.
  • El desmantellament de 8 multilaboratoris a Polònia i Ucraïna, utilitzats per a la producció de catinones sintètiques (mefedrona, Alpha-PVP) i metadona.
  • La intervenció de 195 quilos de metadona en forma cristal·lina.
  • La intervenció de 153 quilograms d’Alfa-PVP.
  • La intervenció de més de 430 litres de mescles de diferents tipus de fàrmacs preparats per a la fase final de producció.
  • La intervenció de grans quantitats de precursors de drogues i substàncies químiques necessàries per a la producció d’opioides.

La metadona, un opioide sintètic, és una substància utilitzada en l’àmbit mèdic com a analgèsic i en el tractament de l’addicció als opioides. Tanmateix, la substància produïda per la xarxa criminal es trobava en una forma cristal·lina concentrada, que només es troba al mercat il·legal de drogues.

Per la seva banda, la mefedrona i l’Alfa-PVP, confiscades per les forces de l’ordre, pertanyen al grup de les catinones sintètiques i representen un problema creixent en diversos estats membres de la UE. Aquestes drogues causen greus trastorns psicològics i neurològics i el seu abús s’associa a un alt risc d’addicció, danys en els òrgans i mort.

Per obtenir més informació sobre la realitat dels mercats il·lícits europeus, cal consultar l’Informe sobre els mercats de drogues de la UE d’Europol i l’Agència de Drogues de la Unió Europea (EUDA).

Aquest èxit operatiu, que va comptar amb la participació de les agències policials poloneses i ucraïneses, posa de manifest l’eficàcia de la col·laboració transfronterera, que és crucial per protegir la vida i la salut dels ciutadans dels perills que suposa la delinqüència internacional.

Europol dona suport als seus socis en la lluita contra la producció, el tràfic i la distribució de drogues sintètiques. L’any 2023 va enviar una notificació d’alerta als seus estats membres i socis per advertir-los sobre un augment del tràfic d’aquest tipus de drogues. Durant la fase d’investigació de l’operació, Europol va proporcionar informació per a la verificació creuada i l’anàlisi per donar suport als investigadors que treballen sobre el terreny.

Europol manté el Sistema Europeu de Comparació de Laboratoris Il·lícits (EILCS), que conté detalls d’equips i productes químics utilitzats en laboratoris, llocs d’emmagatzematge i abocadors de drogues sintètiques. Aquestes dades permeten als analistes d’Europol comparar la nova informació entrant amb casos anteriors. Això els permet trobar enllaços entre llocs il·lícits i ajudar els estats membres de la UE a reprimir possibles instal·lacions de producció a tot Europa.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Com operen els traficants de persones i de migrants

Notes de seguretatDeixa un comentari

El nou informe del Centre Europeu de Tràfic de Migrants (EMSC) d’Europol analitza els darrers avenços i les principals amenaces en el tràfic de migrants i el tràfic d’éssers humans, a partir de les operacions més recents dutes a terme amb el suport d’Europol. L’informe destaca els principals reptes que presenta el panorama delictiu actual i pretén ajudar les forces de l’ordre a intensificar la lluita contra les xarxes criminals, que no només roben la seva dignitat a les persones, sinó que amenacen directament la seva vida.

Les xarxes de tràfic de migrants i de tràfic d’éssers humans s’adapten molt i aprofiten els esdeveniments geopolítics, incloses les crisis econòmiques i socials, per maximitzar els seus beneficis il·legals. Aquestes xarxes identifiquen ràpidament les oportunitats criminals que els ofereix l’entorn digital i les aprofiten per augmentar els seus beneficis il·legals. Els delinqüents abusen de les plataformes de xarxes socials, aplicacions mòbils i criptomonedes per oferir els seus serveis il·legals, gestionar la logística i els pagaments i assegurar els beneficis.

L’any 2015, la Unió Europea es va enfrontar a una crisi migratòria sense precedents. Com a resposta, l’any 2016, Europol va augmentar el seu suport a les autoritats estatals de policia amb la creació d’un centre especialitzat, el Centre Europeu de Tràfic de Migrants d’Europol, per facilitar una cooperació transfronterera més estreta i l’intercanvi ràpid d’informació operativa.

Només el 2023, Europol va donar suport a 223 operacions contra el tràfic de migrants i les xarxes de tràfic de persones. L’agència també va proporcionar a les autoritats policials 1.231 informes operatius per avançar en les seves investigacions el 2023. Europol ha desenvolupat encara més el concepte de grups operatius de treball (OTF, per la sigla en anglès d’Operational Taskforce) en aquesta àrea de delinqüència, amb 11 OTF dirigits a xarxes de tràfic de migrants i tràfic de persones.

Les investigacions sobre el tràfic d’éssers humans i el tràfic de migrants revelen un entorn criminal complex i dinàmic en el qual els actors s’aprofiten de les infraestructures existents i es dediquen a múltiples activitats il·legals. Aquestes xarxes criminals també participen en altres activitats delictives, com ara el tràfic de drogues i armes, el frau documental i la violència. El tràfic de migrants i el tràfic d’éssers humans estan interconnectats, especialment en els casos en què els migrants irregulars estan endeutats amb els seus traficants i acaben en esquemes d’explotació laboral o sexual per pagar les taxes del tràfic. Els vincles entre el tràfic de migrants, el terrorisme i el finançament del terrorisme són especialment preocupants.

Les principals característiques de les xarxes criminals implicades en el tràfic de migrants i de persones són:

• Vincles forts amb altres àrees de delinqüència i facilitadors de la delinqüència.

• Alta flexibilitat i adaptabilitat.

• Abús de les crisis geopolítiques, econòmiques, ambientals i socials.

• Intensa cooperació amb altres xarxes criminals transfrontereres dins i fora de la UE.

• Extensió de la violència cap als migrants irregulars, les forces de l’ordre, els competidors i dintre de les mateixes xarxes criminals.

• Augment de la digitalització dels components bàsics de les activitats delictives.

La Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals (EMPACT) aborda les amenaces més importants que suposa la delinqüència internacional organitzada i greu que afecten la UE. EMPACT reforça la intel·ligència, la cooperació estratègica i operativa entre les autoritats nacionals, les institucions i els organismes de la Unió i els socis internacionals. EMPACT s’executa en cicles de quatre anys centrats en les prioritats comunes de delinqüència de la Unió Europea.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

El paisatge cibercriminal, fragmentat i multiplicat, segons el nou informe d’Europol

Notes de seguretatDeixa un comentari

Europol acaba de publicar la 10a edició de l’Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA), un informe que esdevé una avaluació en profunditat dels avenços clau, els canvis i les amenaces emergents en l’àmbit de la  ciberdelinqüència durant el darrer any.

El document destaca les tendències rellevants en àrees delictives com els ciberatacs, l’explotació sexual infantil i els delictes de frau en línia i de sistemes de pagament. També ofereix una visió del que es pot esperar en un futur proper, especialment pel que fa a les noves tecnologies, sistemes de pagament, intel·ligència artificial, criptomonedes i contingut il·lícit en línia.

Les recents operacions policials han fet que els grups de programari de segrest (ransomware) es divideixin i canviïn de marca sota diferents disfresses. A més, les eliminacions contínues de fòrums i mercats al web fosc han escurçat el cicle de vida dels espais criminals. Aquesta inestabilitat, combinada amb l’augment de les estafes existents, ha contribuït a la fragmentació i multiplicació de les amenaces cibernètiques.

El 2023, milions de víctimes a tota la UE van ser atacades i explotades en línia diàriament:

  • Els grups de ransomware es dirigeixen cada cop més a les petites i mitjanes empreses perquè tenen menys ciberdefenses.
  • Els comerços electrònics i les entitats bancàries són els objectius preferits dels atacs digitals.
  • Els usuaris continuen sent víctimes de campanyes de pesca, compromís de correu electrònic empresarial (BEC), inversions i frau romàntic.
  • Augmenta el nombre de casos d’extorsió sexual en línia adreçada a menors vulnerables.

Les tàctiques d’extorsió són cada cop més comunes a tot l’espectre d’amenaces de ciberdelinqüència, ja que les dades robades corren el risc de ser publicades i subhastades, la qual cosa fa que la revictimització sigui una amenaça. Segons sembla, els delinqüents són menors d’edat en molts casos, i alguns han començat a aprofitar la IA, que ja s’està convertint en un component de la seva caixa d’eines. L’ús de criptomonedes en una varietat més àmplia d’àrees criminals també s’ha fet més notable.

El ciberdelicte assistit per IA només ha començat: el material d’abús sexual infantil és una amenaça preocupant que necessitarà un seguiment en profunditat. Les imatges alterades per la IA i completament artificials plantejaran desafiaments creixents per a les investigacions de les forces de l’ordre, no només pel que fa al volum en circulació, sinó també a la capacitat dels investigadors per identificar la veritable identitat de les víctimes i els delinqüents.

L’ús de criptomonedes en diverses àrees de delinqüència s’ha fet més evident. Es preveu que diversos desenvolupaments d’aquest mercat tindran un impacte significatiu en l’abús de les criptomonedes per part dels delinqüents en un futur proper. Els estafadors podrien abusar de l’augment dels fons negociats en borsa relacionats amb aquests actius.

Per fer front a les principals amenaces destacades a l’IOCTA 2024 de manera ràpida i efectiva, les forces de l’ordre necessiten els coneixements, les eines i la legislació adequats. A mesura que els delinqüents s’adapten, les forces de l’ordre i els legisladors també han d’innovar per mantenir-se al capdavant i buscar capitalitzar les tecnologies noves i en desenvolupament. Això, al seu torn, requereix formació per produir les capacitats especialitzades necessàries per investigar delictes cibernètics complexos o tècnicament desafiants, com els que impliquen l’abús de criptomonedes o el web fosc.

Europol està abordant aquests reptes digitals amb la seva estratègia per oferir seguretat en col·laboració. L’agència és a l’avantguarda de la innovació en l’aplicació de la llei i actua com a plataforma de coneixement per oferir solucions policials de la UE en relació amb el xifratge, les criptomonedes i altres qüestions. En fer-ho, Europol amplia la caixa d’eines disponible per als agents que apliquen la llei a Europa i més enllà, i augmenta així les seves capacitats tècniques i forenses. El Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) d’Europol és el primer port d’escalada per als investigadors de ciberdelinqüència.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français