Au début du mois d’octobre de cette année, une enquête menée par la gendarmerie française, qui a impliqué le corps des carabiniers italiens et la police fédérale suisse, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, a permis de démanteler un réseau criminel de contrefaçon de vins français d’Appellation d’origine protégée (AOP) en Italie. Le réseau criminel contrefaisait du vin rouge français, facturant jusqu’à 15 000 euros par bouteille. Le vin contrefait était fabriqué en Italie, puis livré via un aéroport italien et exporté pour être vendu à sa valeur marchande dans le monde entier par des négociants en vin qui n’étaient pas au courant de l’escroquerie présumée.

L’opération a donné lieu à :

• 6 arrestations (un objectif de grande importance) et ;
• 14 perquisitions domiciliaires à Turin et Milan ;
• Les saisies comprennent : de grandes quantités de bouteilles de vin contrefaites de différents grands crus, des étiquettes pour les bouteilles de vin et divers produits à base de cire, des ingrédients pour aromatiser le vin, des machines techniques pour la récupération de bouteilles, des produits de luxe et du matériel électronique d’une valeur de 1,4 million d’euros, plus de 100 000 euros en espèces et divers documents d’intérêt.

Le mode opératoire du réseau criminel, associé aux caractéristiques des contrefaçons, a conduit les enquêteurs à établir un lien avec une précédente enquête soutenue par Europol et visant la contrefaçon de vins AOP. Les opérations de la police scientifique menées sur ces objets de grande valeur ont révélé les techniques utilisées par le réseau criminel pour contrefaire le vin français de grande qualité.

Des liens entre les deux enquêtes ont également été découverts lors de l’enquête sur les fabricants de bouchons et de capsules ainsi que sur les imprimeurs d’étiquettes. Cette enquête, qui avait été clôturée en 2015, impliquait un ressortissant russe qui était également lié à l’enquête actuelle. Des enquêtes complémentaires ont mis au jour des transactions commerciales entre l’Italie et la Suisse. D’autres bouteilles présentant des signes similaires de contrefaçon ont été découvertes par la suite.

En 2014, une trace latente a été découverte au dos d’une étiquette, révélant un lien avec une personne déjà connue des autorités dans le cadre d’une affaire similaire antérieure. L’enquête sur un réseau international de contrefaçon de vins de luxe a conduit à l’arrestation d’un individu russe associé à deux viticulteurs italiens. Cependant, depuis 2019, de nouvelles contrefaçons sont apparues en Europe, notamment sur les marchés suisse et italien. Les enquêtes ont montré que les anciennes bouteilles contrefaites étaient toujours vendues à côté des nouvelles avec des copies des nouveaux dispositifs de sécurité. Les pistes d’investigation et l’échange international d’informations via Europol ont permis au groupement de la gendarmerie française en charge de l’affaire d’identifier ce nouveau circuit de distribution de bouteilles contrefaites grâce à l’identité des grands crus.

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Les forces de l’ordre néerlandaises, françaises et allemandes ont uni leurs forces pour arrêter les criminels qui ont causé des millions d’euros de dégâts en faisant exploser des distributeurs automatiques de billets.

Le 16 octobre 2024, à l’aube, les forces de police de ces trois pays ont arrêté trois membres d’un réseau criminel violent qui commettait des attentats à l’explosif contre des distributeurs automatiques de billets. Europol a réuni des enquêteurs des trois pays pour arrêter les criminels quiauraient pillé des millions d’euros et causé des dégâts matériels d’un montant similaire entre 2022 et 2024.

Dans le cadre d’une journée d’intervention policière dans plusieurs endroits des Pays-Bas, de France et d’Allemagne, les forces de l’ordre ont également fouillé des entreprises de location de voitures, dont les véhicules avaient été utilisés pour fuir les scènes de crime. Ce réseau criminel, en particulier, a été l’un des premiers à utiliser des lieux en France pour se cacher et à louer des voitures auprès d’une entreprise de location française pour s’enfuir. Ces perquisitions ont permis de recueillir de nombreuses preuves, facilitant ainsi des enquêtes plus vastes et logistiques sur les membres du gang.

Depuis plusieurs années, les criminels utilisent de plus en plus d’explosifs solides, principalement dérivés de feux d’artifice, pour faire exploser les distributeurs automatiques de billets. Cela a considérablement augmenté le danger et les dommages collatéraux de leurs attaques. Les criminels, souvent basés aux Pays-Bas, prennent des risques extrêmes et agissent sans scrupules, tant sur la scène du crime que lorsqu’ils s’échappent à bord de véhicules puissants. Les attaques étant souvent perpétrées dans des zones résidentielles, les explosions de distributeurs automatiques de billets et les fuites à grande vitesse qui s’ensuivent peuvent causer de graves dommages aux bâtiments et aux résidents.

Pour lutter contre ce phénomène, les forces de l’ordre des pays concernés ne cessent de renforcer leur coopération transfrontalière. Pour cette opération en particulier, Europol a réuni des enquêteurs néerlandais, français et allemands pour exploiter des informations de renseignement et planifier la journée d’action coordonnée. Un spécialiste d’Europol disposant d’un bureau mobile a été envoyé au centre de coordination pour vérifier les résultats opérationnels dans les bases de données d’Europol.

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La police nationale lettone, en coopération avec Europol, a démantelé un laboratoire clandestin de grande envergure impliqué dans la production de drogues de synthèse dans toute l’Union européenne. Le laboratoire illégal était un site clé pour la production de drogues de synthèse en Europe, notamment en raison de son apparition constante dans de nombreuses enquêtes.

Europol a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires lettons pour identifier et suivre le réseau criminel responsable de la production et de la distribution de substances de synthèse, comprenant entre autres des cathinones synthétiques et d’autres drogues à haut risque.

L’opération, qui a culminé par des descentes et des perquisitions coordonnées dans toute la Lettonie au début du mois d’octobre, a abouti à l’arrestation de huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans la production. Parmi les personnes détenues se trouvaient des personnalités clés de l’organisation.

Matériel saisi au cours de la journée d’action :

• Plus d’une tonne de drogues de synthèse finies ;

• Plus de 38 000 litres de divers liquides chimiques, y compris des précurseurs et des substances de base, préparés pour la production de drogues de synthèse ;

• Équipement de laboratoire et articles divers liés à la production de produits pharmaceutiques ;

• 5 véhicules : 3 voitures particulières et 2 camions ;

• Plusieurs téléphones portables, des cartes SIM, un ordinateur portable et d’autres objets utiles à l’enquête.

Afin de soutenir les autorités lettones, Europol a déployé son équipe prête à démanteler le laboratoire tactique à Aluksne, près de la frontière russe, ce qui a contribué à faire tomber le laboratoire. Sur place, Europol a apporté un soutien opérationnel complet afin d’identifier rapidement et précisément les drogues et les produits chimiques. Cette identification rapide était essentielle pour obtenir des preuves cruciales.

Le démantèlement de ces laboratoires clandestins est une priorité d’Europol dans sa lutte contre la production et la distribution de drogues illicites en Europe. Ces installations clandestines représentent une menace majeure pour la sécurité publique, non seulement en raison des substances nocives qu’elles produisent, mais aussi des risques pour l’environnement et la santé liés à leurs activités illégales. Par l’intervention dans ces laboratoires, Europol et ses partenaires visent à bloquer les chaînes d’approvisionnement des groupes criminels organisés. Cet effort est un élément clé de la stratégie plus large d’Europol en matière de lutte contre le trafic de drogues.

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Fin septembre de cette année, 76 experts de 27 pays se sont réunis à Apeldoorn, aux Pays-Bas, pour surveiller, détecter et enquêter sur différentes pistes concernant les activités de traite des êtres humains sur Internet. La traite des êtres humains en ligne est une menace croissante qui dépasse les frontières. Si le réseau de surface reste un outil clé pour les trafiquants d’êtres humains, la complexité de l’identification des indicateurs d’exploitation en ligne pose des défis importants.

Europol et ses partenaires utilisent la coopération internationale et l’expertise technologique pour contrer ces menaces, en s’efforçant de protéger les personnes vulnérables et de démanteler les réseaux criminels. Cette action commune visait à identifier les indicateurs clés de la traite des êtres humains sur les plateformes en ligne, à étudier comment les trafiquants peuvent abuser des structures commerciales légales, et à faire progresser les enquêtes judiciaires.

Les experts ont également participé à des ateliers de formation où ils ont abordé des défis urgents tels que l’utilisation criminelle des réseaux sociaux pour le trafic d’organes, l’utilisation de cryptomonnaies et de schémas cryptographiques, l’identification de la traite sur les plateformes de jeux et d’autres aspects techniques des enquêtes en ligne sur la traite des êtres humains.

Voici quelques-uns des résultats obtenus :

• 252 entités vérifiées (telles que des plateformes, des personnes, des noms d’utilisateur, des lieux et des numéros de téléphone)
• 40 plateformes numériques analysées (pour l’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail et le trafic d’organes)
• Identification de 16 trafiquants d’êtres humains présumés
• 60 victimes potentielles de la traite des êtres humains identifiées

Au cours de ces journées d’action, les enquêteurs se sont attachés à collecter des informations sur la manière dont les criminels utilisent les annonces en ligne pour recruter des victimes et faciliter leur transport et leur hébergement. Les experts ont identifié un dark Web où des centaines de trafiquants d’êtres humains offrent une variété de services à des victimes de tous âges, hommes et femmes. Les prix varient de 800 à 2 000 USD à l’heure, en fonction de l’âge et des « compétences » des victimes. Sur le même site, des enfants, fille ou garçon, sont vendus en adoption à un prix compris entre 20 000 et 60 000 USD.

Les enquêteurs ont également cherché à identifier les plateformes susceptibles de faciliter la traite et l’exploitation des êtres humains sur la base d’un crime en tant que service. Leurs recherches en ligne ont porté sur les possibilités de traite et d’exploitation des victimes ukrainiennes, ainsi que sur l’utilisation de plateformes de réseaux sociaux moins connues pour faciliter la traite des êtres humains.

Les experts ont identifié un nouveau phénomène : le proxénétisme électronique. Cette nouvelle tendance intéresse de plus en plus les agresseurs. Les chercheurs ont détecté deux plateformes qui proposent des « cours sur le style de vie » et des formations pour les hommes souhaitant devenir gérants d’OnlyFans, qui leur enseignent essentiellement à devenir des proxénètes électroniques et à exploiter les femmes.

Europol a soutenu la coordination des activités opérationnelles, a facilité l’échange d’informations et a fourni un soutien analytique. Le jour de l’action de la police, Europol a envoyé un expert au centre de coordination qui a facilité l’échange d’informations en temps réel et a permis de recouper les informations opérationnelles avec les bases de données d’Europol. Cela a permis aux agents participants et aux autorités policières d’obtenir de nouvelles pistes pour l’enquête.

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En septembre dernier, les autorités bulgares, avec le soutien d’Europol, ont démantelé un réseau criminel qui faisait passer des migrants de la Turquie à l’Europe du Sud-Ouest à travers la Bulgarie et la Serbie. L’enquête, à laquelle ont participé les autorités grecques et roumaines, a été menée dans le cadre d’un groupe de travail opérationnel régional mis en place pour faire des recherches sur les réseaux de trafic de migrants utilisant la Bulgarie comme pays de passage.

La journée d’action a débouché sur :

• 8 arrestations (l’une d’entre elles étant considérée comme une cible de grande valeur) ;
• 11 recherches de lieux ;
• Saisies, comprenant de l’argent liquide, des carnets de comptes Hawala et divers documents d’intérêt ;
• Identification, lors des perquisitions, d’un ressortissant roumain recherché par les autorités autrichiennes.

L’enquête a commencé au début de l’année 2023 lorsque les autorités bulgares ont découvert que des migrants étaient transportés par ce réseau. Jusqu’à présent, les autorités nationales ont détecté 15 cas liés à ce trafic. Le réseau aurait facilité les mouvements secondaires illégaux de plus de 700 migrants irréguliers vers d’autres parties de l’UE.

Les dirigeants présumés, pour la plupart des ressortissants syriens, coordonnaient les activités tout en maintenant des contacts avec des trafiquants et des utilisateurs du système Hawala en Turquie et en Grèce, ainsi que dans d’autres pays situés le long de l’itinéraire contrebandier. Les suspects facilitaient le transport de migrants de la frontière turco-bulgare vers des lieux d’hébergement dans la région de Sofia. Après un court séjour, ils étaient transportés à la frontière bulgaro-serbe.

Les migrants devaient payer des sommes importantes avant d’être transférés à la frontière turco-bulgare. Ils payaient entre 3 000 et 5 000 euros aux bureaux du Hawala à Istanbul puis étaient introduits clandestinement par des guides liés aux membres turcs du réseau criminel. Une fois sur le territoire bulgare, les migrants étaient pris en charge par des chauffeurs de nationalités bulgare, roumaine et syrienne, qui les répartissaient dans différents logements à Sofia. Pour le transport, le réseau de contrebande utilisait de nombreux véhicules tels que des voitures, des camionnettes et même des camions.

Dans un cas, les suspects avaient même transporté 150 migrants dans un camion. Les criminels utilisent ce mode opératoire pour maximiser leurs profits lorsque la demande de services de contrebande est élevée. Dans ce cas précis, les chauffeurs ont transporté les migrants en roulant à grande vitesse, afin d’échapper aux contrôles de police. Cette procédure dangereuse met en péril la vie des migrants et des usagers de la route.

Cette opération a permis une analyse opérationnelle approfondie pour identifier différentes cibles et cartographier leurs activités criminelles. Europol a également réuni les différents pays concernés pour préparer ensemble la phase finale de l’enquête.

Deux experts d’Europol déployés à Sofia dans le cadre du groupe de travail opérationnel régional étaient sur le terrain pendant la journée d’action, aidant les autorités policières à effectuer des vérifications croisées en temps réel avec les bases de données d’Europol.

Des agents de la police grecque, de la police roumaine des frontières et de la police roumaine de lutte contre la criminalité organisée ont été déployés sur le site pour soutenir les activités de l’enquête.

De même, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants d’Europol soutient les tâches du groupe de travail depuis sa création.

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