Aumentan los fraudes a través de la telefonía

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A medida que evoluciona la sociedad, aumenta la dependencia de la tecnología de las telecomunicaciones. Los delincuentes cibernéticos aprovechan el uso extensivo de los dispositivos electrónicos y buscan continuamente nuevas maneras de explotar las vulnerabilidades y acceder a la información. Por lo tanto, la cooperación y el intercambio de información entre las policías y el sector privado se han convertido en un elemento esencial en la lucha contra este tipo de delincuencia.

Un ejemplo de esta colaboración es el informe conjunto Cyber-Telecom Crime 2019, publicado por Europol y Trend Micro. El informe ofrece una visión general de cómo funciona el fraude de las telecomunicaciones y sirve de guía técnica a los grupos de interés de la industria de las telecomunicaciones.

Este informe pone de manifiesto que el fraude en el ámbito de las telecomunicaciones se está convirtiendo en una alternativa de bajo riesgo al delito financiero tradicional. El coste reducido que tiene y el aumento de la disponibilidad de equipos de piratería informática hacen que este tipo de fraude aumente. Se calcula que el coste del fraude en el mundo de las telecomunicaciones es de 29.000 millones de euros anuales.

El objetivo principal de los delincuentes es acceder a las cuentas de los clientes o de las compañías, desde donde se puede generar deuda a favor del criminal.
Los métodos más habituales se pueden dividir en diferentes categorías, que van desde el fraude hasta las estafas altamente sofisticadas:

– Llamadas de vishing –una combinación de las palabras Voice and Phishing– es una estafa telefónica en la que los defraudadores engañan a las víctimas para que divulguen su información personal, financiera o de seguridad o bien las fuerzan a transferirles dinero.

– Un anillo o Wangiri japonés es una estafa telefónica en la que los criminales engañan a las víctimas marcando números de tarifa adicional. Un defraudador configura un sistema para marcar un gran número de números de teléfono aleatorios. Cada llamada suena solo una vez y después se cuelga, lo que deja una llamada perdida en los teléfonos de los destinatarios. A menudo, los usuarios ven la llamada perdida y, considerando que es legítimo, vuelven a llamar al número de tarifa fraudulenta.

– El fraude internacional para la distribución de ingresos ha sido el esquema de fraude más perjudicial hasta la fecha. Se trata de transferir el valor monetario de un operador a otro, basándose en la confianza entre operadores de telecomunicaciones. Los defraudadores esperan que los registros caduquen antes de ejecutar otros pasos de blanqueo de dinero.

El grupo de trabajo Europol EC3 CyTel, creado en el 2018, reúne a más de 70 expertos policiales y socios globales de la industria de las telecomunicaciones, con el objetivo de compartir información, conocimientos y experiencias y las técnicas necesarias para combatir este tipo de fraude.

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La policía de Chicago utiliza algoritmos informáticos para valorar el riesgo de amenaza

¿Podría un ordenador predecir la violencia? En Chicago, Illinois, un algoritmo valora a todas las personas arrestadas por la policía con una puntuación de amenaza numérica del 1 al 500. El proceso se realiza desde hace unos cuatro años, y casi 400.000 ciudadanos de Chicago tienen ahora una puntuación oficial de riesgo por parte de la policía.

Este algoritmo, cuestionado por el profesor de derecho de la Universidad de Columbia Andrew Guthrie Ferguson  –el método todavía no se ha hecho público–, forma la estrategia de la policía y puede cambiar las sospechas en las calles. También puede ser el futuro de la policía del big data en América, dependiendo de cómo sea percibido: como un enfoque innovador para la reducción de la violencia o como un ejemplo de control social basado en datos.

En efecto, la puntuación de amenaza personalizada se muestra automáticamente en los cuadros de mandos del ordenador de la policía a fin de que el oficial sepa el riesgo relativo al parar a un sospechoso. La puntuación predictiva también define quién se destina a una intervención policial proactiva. Estas intervenciones pueden ir desde una visita a domicilio por parte de agentes de la policía hasta una vigilancia policial adicional o una reunión comunitaria, que transmitirá el mismo mensaje claro: la policía le está observando.

Y aunque Chicago está a la vanguardia de la vigilancia predictiva, no es la única. Otras ciudades como Nueva York y Los Ángeles están considerando la manera de utilizar la policía del big data para orientar las intervenciones con los individuos con riesgo.

El control predictivo basado en personas se inició en el 2009 como un intento de aplicar un enfoque de salud pública sobre la violencia. La clave es identificar los factores de riesgo predictivos e intentar solucionar las causas ambientales subyacentes. Los investigadores de Chicago desarrollaron un algoritmo para que la policía diera prioridad a aquellos individuos con más riesgo analizando detenciones pasadas por delitos violentos, delitos de armamento o narcóticos, edad en la detención más reciente (menor de edad, más puntuación), incidentes en los que el individuo fue víctima de un asalto y la línea de tendencia de la actividad delictiva (tanto si la tasa es creciente o disminuye). Entonces un ordenador clasifica las variables y escribe una puntuación de amenaza relativa para determinar la probabilidad de uso de arma de fuego.

La policía afirma que el mecanismo de orientación actúa señalando el elevado porcentaje de víctimas de disparos que se podrían predecir con precisión. Los críticos han señalado que el objetivo es excesivo e ineficaz, incluyendo decenas de miles de personas con puntuaciones altas, pero sin antecedentes de detención previa por delitos violentos.

Se considera preocupante que las puntuaciones de amenaza incidan en la equidad de la interacción de la policía con las personas en las calles. Las puntuaciones de alto riesgo guían las estrategias de interrupción de la violencia, que influyen en los contactos de la policía y que son objeto de más vigilancia por parte de esta. Pero las puntuaciones de amenaza también distorsionan las decisiones cotidianas de la policía sobre el uso de la fuerza y la sospecha razonable. Al fin y al cabo, una vez que la policía tenga información de que una persona tiene una puntuación de amenaza elevada, este conocimiento aumentará la sospecha criminal e incrementará el peligro percibido, lo cual provocará interacciones más frecuentes y agresivas con las personas que el algoritmo considera “de alto riesgo”.

El sesgo también se puede arrastrar al sistema. Tal como se describe en la investigación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de 2017 del Departamento de Policía de Chicago, los patrones de discriminación racial siguen siendo un problema real. Si bien se podría esperar que la justicia algorítmica evitara el sesgo humano, la realidad es que estas inserciones (especialmente las detenciones) se ven afectadas por las decisiones discrecionales de todos los agentes de policía mientras patrullan o investigan al sospechoso de un delito. Así, si bien las matemáticas de big data pueden ser “objetivas”, las entradas no están exentas de sesgos humanos, que distorsionan así los resultados finales.

 Enlaces relacionados

https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2018/02/19/la-evaluacion-de-la-policia-predictiva-el-caso-de-baden-wurttemberg-alemania/

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La Unión Europea se prepara para posibles ciberataques a gran escala

Ya no es impensable que un ciberataque a gran escala tenga repercusiones graves en el mundo físico, y paralice a todo un sector o determinados ámbitos de la sociedad. Para prepararse para los principales ciberataques transfronterizos, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado un Protocolo de respuesta a las urgencias de la Unión Europea. El Protocolo concede un papel central al Centro Europeo de Delitos Cibernéticos de Europa (EC3) y forma parte del Plan de la UE para la respuesta coordinada ante incidentes y crisis de ciberseguridad transfronteriza a gran escala.

Este Protocolo sirve como herramienta para dar apoyo a las autoridades policiales de la UE a la hora de dar respuesta inmediata a los principales ciberataques transfronterizos, mediante una evaluación rápida, la compartición segura y oportuna de información crítica y la coordinación efectiva de los aspectos internacionales de sus investigaciones.

En el 2017, los ciberataques sin precedentes de WannaCry y NotPetya subrayaron hasta qué punto las respuestas impulsadas por incidentes y las reacciones eran insuficientes para abordar de manera eficaz el modus operandi cibercriminal, que evoluciona muy rápidamente.

El Protocolo de respuesta a las urgencias de la Unión Europea determina los procedimientos, los roles y las responsabilidades de los actores clave dentro de la UE y más allá: canales de comunicación seguros y puntos de contacto 24 horas para el intercambio de información crítica, así como la coordinación general.

El Protocolo profundiza en complementar los actuales mecanismos de gestión de crisis de la UE mediante la racionalización de actividades transnacionales y facilitando la colaboración con los actores europeos e internacionales pertinentes, haciendo un uso completo de los recursos de Europol. Además, facilita la colaboración con la comunidad de seguridad de la red y la información y los socios del sector privado relevantes.

Solo los acontecimientos de seguridad cibernética de naturaleza delictiva y sospechosa quedan dentro del alcance de este Protocolo; no cubre incidentes ni crisis causadas por un desastre natural, un error provocado por el hombre o un fallo del sistema. Por lo tanto, con el fin de determinar el carácter criminal del ataque, es fundamental que las primeras reacciones apliquen todas las medidas necesarias para preservar las pruebas electrónicas que se podrían encontrar en los sistemas informáticos afectados por el ataque, que son esenciales para cualquier investigación penal o procedimiento judicial.

Como Agencia de la UE para la cooperación en materia policial, Europol tiene la obligación de dar apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros para detectar, investigar, interrumpir y disuadir de manera eficaz la ciberdelincuencia de supuesta naturaleza penal a gran escala.

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¿Cómo sabemos cuántos niños forman parte de bandas juveniles en Inglaterra?

La actividad de las bandas juveniles en Inglaterra a menudo tiene lugar bajo el radar de las autoridades, aunque definir lo que se entiende por una banda juvenil no sea sencillo.

Un informe ha estimado que actualmente hay 27.000 niños y niñas que forman parte de bandas juveniles en Inglaterra.

Pero entonces, ¿cómo se ha llegado a calcular esta cifra?

Cada año, la Oficina para las Estadísticas Nacionales hace una encuesta sobre el crimen y pide a una muestra representativa de hogares su experiencia en el ámbito de la delincuencia. Durante los últimos tres años, se ha preguntado a los niños de 10 a 15 años si se consideraban miembros de una banda callejera.

La oficina del comisario para delitos infantiles en Inglaterra hizo su propio cálculo con estas cifras: el año pasado, de una muestra de unos 4.000 niños, el 0,7% (unos 30) dijeron que se consideraban miembros de una banda callejera. Esta cifra se amplió hasta dar la cifra estimada de 27.000 niños en toda la población de Inglaterra el último año.

Esta es una estimación, pero el informe ofrece una cifra muy inferior de 6.560 niños realmente conocidos por equipos que tratan con jóvenes o con servicios infantiles que participen en bandas.

El informe concluye que la diferencia entre la cifra más alta y la más baja responde al hecho de que la mayoría de miembros de las bandas no son conocidos por las autoridades. Es probable que haya un número elevado de jóvenes que participan en bandas que son desconocidos por las autoridades, pero aun así, estas no pueden estar seguras de que haya hasta 27.000 niños que estén involucrados en bandas.

Puesto que estas cifras provienen de un análisis hecho a medida, no hay datos individuales comparables de violencia de bandas y actividades delictivas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Pero en Londres, la Policía Metropolitana mantiene una base de datos conocida como Gangs Matrix, que contiene nombres de entre 3.000 y 4.000 “personas de interés”. La base de datos ha sido criticada porque muestra una orientación desproporcionada hacia los jóvenes negros que podrían no tener vínculos con delitos violentos.
En el 2017, la última vez que se publicaron estimaciones de delitos, uno de cada 500 delitos violentos registrados por la policía en Londres fue identificado como relacionado con bandas. Desde el 2010, el 15% de los homicidios en la capital han sido relacionados con bandas.

También han aumentado las preocupaciones por los niños y las niñas que son explotados por las bandas de drogas.

Teniendo en cuenta el carácter ilícito de las operaciones en el ámbito de los estupefacientes, la participación total es difícil de saber, pero la mayoría de las referencias recibidas por la Agencia Nacional de la Delincuencia afectan a los menores de 15-17 años.

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RAND Europe estudia la violencia y los disturbios en acontecimientos deportivos internacionales

El comportamiento antisocial en los partidos de fútbol es un problema bien reconocido en todas partes. La policía, las asociaciones de fútbol y los gobiernos han utilizado numerosas intervenciones y estrategias destinadas a prevenir y responder a estos comportamientos tan problemáticos. Ante dos acontecimientos deportivos internacionales en Catar –el Campeonato del mundo de atletismo en el 2019 y la Copa Mundial de la FIFA del 2022–, la Universidad de Catar encargó a RAND Europe un estudio sobre la violencia y los desórdenes en acontecimientos deportivos internacionales.

El objetivo del estudio era entender la naturaleza y los factores asociados a los comportamientos antisociales y violentos en los partidos de fútbol y examinar la efectividad de los enfoques existentes para prevenir y responder a estos comportamientos.

Football supportersLa influencia del alcoholismo, las rivalidades deportivas, los factores espaciales, los factores sociopolíticos, los factores psicológicos, los factores situacionales y la reacción al juego son factores que conducen a un comportamiento violento y antisocial. No obstante, estos factores suelen interactuar y en ningún caso hay un factor que sea responsable por sí solo.

Los enfoques policiales destinados a establecer el diálogo y las líneas de comunicación positivas con los aficionados parecen prometedores. Algunos estudios encontraron que los métodos de la policía que intentaban mantener relaciones de respeto mutuo entre los fans y la policía eran efectivos. No obstante, las pruebas presentadas en el estudio de caso sobre la violencia en la Eurocopa 2016 sugieren que las fuerzas policiales también necesitan una serie de tácticas, requieren recursos suficientes y necesitan estar preparados para aumentar la respuesta si la situación lo necesita.

La modelización del comportamiento de la multitud (CBM) puede capturar las complejas diferencias culturales, individuales y ambientales en la manera como se mueven las personas en un espacio para predecir cómo se comportan las multitudes. CBM es más eficaz cuando es colaborativo e interactivo entre los expertos que llevan a cabo la modelización, el cliente y las partes pertinentes, como agentes de seguridad de estadio.

Un estudio de caso sobre el papel de los voluntarios en los principales acontecimientos deportivos encontró que los voluntarios tienen un papel importante a mantener en la seguridad pública ya que dan apoyo a los comportamientos positivos del espectador durante los acontecimientos deportivos importantes.

Aunque no hay ningún factor único que cause los desórdenes entre las multitudes en el mundo del fútbol, ​​la evidencia sugiere que algunas intervenciones pueden ser eficaces para prevenir y responder a un comportamiento violento y antisocial. Eso quiere decir que las naciones anfitrionas tendrían que ser capaces de tomar medidas prácticas para minimizar las posibilidades de desórdenes durante un torneo. Las investigaciones sugieren que aumenta el comportamiento perjudicial cuando las tácticas de seguridad y de vigilancia desproporcionadas o inconsistentes, las colas y los retrasos para la entrada en los estadios dificultan el movimiento de los aficionados.

Hay una serie de prácticas prometedoras que los organizadores de acontecimientos pueden considerar. Con respecto a las tácticas de vigilancia, las experiencias muestran que los servicios de policía de baja intensidad están asociados a multitudes más pacíficas. Estos enfoques se basan en la creación de relaciones con los aficionados y la compartición de inteligencia y la cooperación entre las agencias policiales de diferentes países, tanto antes como durante un acontecimiento.

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Europol coordina una operación contra el tráfico internacional e ilícito de medicamentos

MedicamentsUna operación por parte de las autoridades policiales, de aduanas y del ámbito de la salud de 16 países europeos ha supuesto la aprehensión de más de 13 millones de dosis de medicamentos, con un valor de mercado por encima de los 165 millones de euros.

Estas confiscaciones formaban parte de la operación coordinada por Europol MISMED 2 contra el tráfico ilícito de medicamentos en toda Europa.

La operación MISMED 2, dirigida por la Gendarmerie Nationale francesa y la finlandesa Tulli (Aduana), con el apoyo activo de la Coalición contra la delincuencia de la propiedad intelectual de Europol (IPC3), comportó 435 detenciones y confiscó artículos por un valor aproximado de 168 millones de euros, incluyendo 13 millones de unidades y 1,8 toneladas de medicamentos. Se intervino sobre 24 grupos de delincuencia organizada y se recuperaron activos penales por un importe de 3,2 millones de euros.

Estas acciones conjuntas se llevaron a cabo a lo largo de siete meses (abril-octubre de 2018).

Desde que se inició esta operación el año pasado, el número de países que participaron en MISMED creció sustancialmente, lo cual refleja el creciente compromiso de muchos estados para hacer frente a esta amenaza. Con esta operación, 7 nuevos países (Bélgica, Bulgaria, Chipre, Lituania, Portugal, Serbia y Ucrania) se han unido con los nueve estados miembros participantes de la UE (Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Rumania, España y el Reino Unido).

El mal uso de ciertos medicamentos es un problema serio y creciente que hay que abordar a nivel europeo. Los grupos de delincuencia organizada cada vez más se dedican a este ámbito criminal, ya que proporciona beneficios muy altos para los autores y los riesgos son relativamente bajos en relación con la detección y las sanciones penales asociadas.

Las últimas investigaciones revelaron que el tráfico no solo cubría medicamentos opioides, sino también productos farmacéuticos utilizados para el tratamiento de enfermedades graves, como el cáncer y las enfermedades del corazón, así como las drogas que mejoran el rendimiento y la imagen. El número de productos falsificados que se comercializan también aumenta, como muestra la cifra de medicamentos intervenidos en la edición de MISMED de este 2018, que representa más de la mitad de los 13 millones de unidades confiscadas.

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Lo que funciona y lo que no: ayudar a la policía a encontrar la mejor estrategia

Tal como publica Rand corporation, la denominada “disuasión focalizada” no es nueva, sino que fue iniciada por la policía de Boston a mediados de los años noventa durante la pionera Operación Cessos, que se dirigió a infractores violentos crónicos y que se basa en acciones para ayudar a reducir la tasa de homicidios de la ciudad. Como parte de la disuasión focalizada, la policía interviene con grupos e individuos de alto riesgo con el fin de evitar la violencia futura.

Pasos estratégicos clave de la disuasión focalizada

1 Identificar a los delincuentes de alto riesgo, un proceso que implica a líderes de la comunidad y la policía de primera línea.
2 Mantener una reunión de notificación, explicar por qué se está haciendo la intervención, e involucrar a servicios sociales, familias y miembros de la comunidad.
3 Proporcionar servicios a aquellos que quieran cambiar su comportamiento.
4 Proporcionar apoyo para los miembros de la comunidad.
5 Crear sanciones rápidas y proporcionales para aquellos que continúen involucrados en delitos violentos.

En Estados Unidos hay más de 18.000 agencias de policía. No hay ninguna base de datos nacional ni una única fuente objetiva que les muestre lo que funciona mejor y cómo hacerlo.

Teniendo en cuenta que la evidencia muestra que la disuasión focalizada tiene éxito, ¿por qué no se utiliza en más departamentos de policía?

Aquí es donde se introduce la guía de herramientas Better Policing de RAND. Está diseñada para ayudar a las agencias policiales a encontrar y aprender sobre estrategias policiales efectivas y ponerlas en acción.

El conjunto de herramientas podría ser un recurso valioso para la policía en un clima donde las estrategias efectivas de policía sean más necesarias que nunca.

Feedback sobre las estrategias
El conjunto de herramientas detalla tres estrategias de vigilancia muy eficaces. La primera disuasión focalizada ayuda a las personas con un riesgo elevado de participar en la violencia; la segunda, el servicio de policía orientado a los problemas, aborda los problemas que se producen en lugares concretos; y la tercera, la vigilancia de la legitimidad, se centra en la confianza de la comunidad. El conjunto de herramientas también enlaza con una guía anterior del Departamento de Justicia que describe las mejores prácticas para resolver los homicidios y otros delitos graves.

Las estrategias de policía más efectivas en el conjunto de herramientas Better Policing son:

Disuasión focalizada
Intervenir con personas y grupos de alto riesgo

Policía orientada a los problemas
Abordar los delitos en lugares de riesgo

Política de legitimidad
Centrarse en las relaciones con la comunidad y la confianza

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Cooperación transfronteriza contra el tráfico internacional de drogas

La Oficina Central de Investigación Policial de Polonia, con la ayuda de la policía holandesa y alemana, ha identificado y cerrado un importante proveedor de productos químicos destinados a fabricar drogas sintéticas en los Países Bajos.

La operación transfronteriza, materializada a través de la cooperación entre cuerpos policiales, pudo intervenir toneladas de productos químicos, arrestó a miembros de un centro de producción de medicamentos y cerró los laboratorios de producción de fármacos. Más de 300 agentes de policía participaron en un día de acción conjunta que se planificó con el apoyo de Europol.

Desde el principio de las investigaciones, Europol ayudó a Alemania, los Países Bajos y Polonia con sus indagaciones, proporcionando apoyo analítico y especializado, así como a organizar reuniones operativas.

La policía de los Países Bajos hizo cacheos en 17 ubicaciones diferentes, detuvo a siete sospechosos y clausuró hardware de tres laboratorios. También se intervinieron más de 100 kg de cristales MDMA, una docena de litros base de MDMA, 1.000 litros de BMK y 30 litros de PMK (precursores de anfetaminas), 67 toneladas de diferentes sustancias químicas no programadas, 4 armas listas para disparar y numerosos vehículos robados.

En Polonia, la policía arrestó a ocho sospechosos y confiscó 17 toneladas de productos químicos y 4 kg de pasta de anfetaminas. En Alemania, también se confiscaron 7 toneladas de productos químicos destinados a hacer fármacos sintéticos. Algunos de los teléfonos codificados utilizados por los traficantes también fueron confiscados para seguir investigando sin descartar nuevas detenciones.

La policía polaca había estado recopilando información sobre los narcotraficantes desde el 2016. Durante la investigación se descubrió que los traficantes transportaban alrededor de dos toneladas de productos químicos de Polonia a diferentes direcciones en el sur de los Países Bajos hasta tres veces por semana, a los puntos donde se hacía la producción ilícita de drogas sintéticas.

Los sospechosos obtuvieron legalmente productos químicos, como hidróxido de sodio, ácido fórmico, fósforo y acetona, en Polonia. Estos productos químicos se pueden utilizar para la producción ilícita de anfetaminas, MDMA y metanfetamina. A continuación, adquirieron productos químicos adicionales y los almacenaron temporalmente en Alemania.

En abril de 2018, después de una larga investigación y recopilación de evidencias contra el grupo de delincuencia organizada que actuaba principalmente en los Países Bajos, Polonia y (en menor medida) en Alemania, se inició la operativa policial conjunta. Las policías holandesas, alemanas y polacas hicieron búsquedas simultáneas en ubicaciones identificadas, así como detenciones de los narcotraficantes en los países respectivos.

Europol proporcionó apoyo directo al desmantelar uno de los laboratorios ilegales descubiertos en los Países Bajos, así como apoyo analítico con una oficina móvil en Polonia.

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