La lutte d’Europol contre les mules financières

Durant la semaine du 14 au 18 novembre 2016, la seconde action européenne coordonnée contre les mules financières s’est tenue avec le soutien du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, qui fait partie d’Europol, du Groupe d’action conjointe contre la cybercriminalité, d’Eurojust et de la Fédération européenne de la banque. Les services de sécurité de 14 pays membres de l’UE et ceux de Moldavie et d’Ukraine, le FBI et le service secret des USA, ainsi que plusieurs services judiciaires, 106 institutions bancaires et des partenaires privés ont participé à l’opération. Celle-ci, qui a permis d’identifier 580 mules financières, s’est terminée par l’arrestation de 178 personnes. La première opération, où 81 personnes avaient été arrêtées, avait été menée à la fin février 2016.

Pour Europol, les mules financières sont les personnes qui transfèrent de l’argent obtenu de façon illégale sur plusieurs comptes bancaires, généralement dans différents pays, au nom d’autres personnes. Étant donné que plus de 90 % de ces transactions sont liées à la cybercriminalité, la lutte d’Europol contre les mules financières s’inscrit dans le domaine des fraude et des modes de paiement (l’un des quatre domaines d’action en lesquels les priorités opérationnelles des services de sécurité établies en vue de faire face à la criminalité sur internet) sont organisées.

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                                                                     Font: Europol

Le site web d’Europol consacre une page aux mules financières dans le chapitre consacré aux services de sensibilisation et de prévention publique. Il met clairement en garde sur l’illégalité de ces agissements, décrit l’activité des mules, la façon dont elles sont recrutées, quel type de personnes fait la cible des recruteurs, quels sont les signes qui peuvent faire penser que l’on est en train de vous proposer de participer à ce genre d’agissement, comment protéger les citoyens et ce qu’il faut faire si l’on a reçu une proposition de ce type.

Outre l’information disponible sur le site web, des posters et des dépliants à télécharger en anglais ou dans les versions traduites et adaptées à 13 pays différents  ont été publiés.

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