L’avènement des technologies basées sur les chaînes de blocs ou blockchain a ouvert une nouvelle frontière aux personnes qui souhaitent effectuer des transactions financières et autres à distance, de manière anonyme et sans avoir besoin d’une tierce partie comme une banque. Les cryptomonnaies sont de plus en plus une forme de paiement acceptée dans de nombreuses transactions commerciales légitimes, mais elles sont également utilisées pour faciliter de nombreuses activités illégales, en grande partie précisément en raison de leur capacité à faciliter des transactions à distance, pour la plupart, anonymes.
Depuis les États-Unis, avec le soutien du National Institute of Justice (NIJ), des chercheurs de RAND Corporation et le Forum de recherche des cadres de la police (PERF) ont identifié, dans le cadre de conférences, les principaux besoins pour améliorer les politiques et les procédures de la police concernant les cryptomonnaies. Ces besoins concernent les politiques de gestion des clés numériques, les ressources pour la formation des forces de l’ordre sur la blockchain et les cryptomonnaies, ainsi que les outils pour enquêter sur ces monnaies.
Les participants ont donné la priorité aux besoins liés à l’amélioration du niveau de connaissance des fonctionnaires et des enquêteurs, à la formation ou au recrutement d’experts qui peuvent aider aux enquêtes et à l’adaptation des politiques et procédures existantes pour garantir que les cryptomonnaies sont gérées de manière responsable.
Parmi les recommandations formulées lors des conférences, on peut citer les suivantes :
- identifier les politiques et procédures de bonnes pratiques pour sécuriser rapidement les cryptoactifs dans les enquêtes ;
- élaborer des politiques et des procédures fondées sur les bonnes pratiques pour minimiser les risques de mauvaise manipulation des cryptomonnaies ;
- identifier les politiques et procédures de bonnes pratiques pour le stockage, le transfert et l’écriture des clés numériques de cryptomonnaie dans les systèmes de gestion des documents ;
- répertorier et faire connaître les ressources de formation déjà disponibles, notamment les formations qui ne sont pas adaptées aux professionnels du droit ;
- développer des systèmes d’échange régionaux ou nationaux qui facilitent l’échange de matériel de formation et de renseignements sur les affaires en cours ;
- élaborer des modèles de documents pouvant être facilement adaptés à la formation des stagiaires, des enquêteurs, des experts en médecine légale, des procureurs, des juges et d’autres personnes ;
- mener des recherches pour examiner l’équilibre des compétences et des connaissances que les services de police recherchent lorsqu’ils recrutent et pour évaluer s’ils sont en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs ;
- constituer un groupe permanent de professionnels et d’experts pouvant examiner et générer des exigences pour les organismes de recherche et de développement ;
- travailler avec des entités fédérales, de l’État, locales et privées (par exemple, le Regional Computer Forensics Laboratory ou Avocats sans frontières) pour mettre à disposition des ressources appropriées de suivi des cryptomonnaies afin que les coûts puissent être plus facilement partagés ;
- évaluer les coûts et les avantages de la création d’un centre d’information du secteur privé qui pourrait permettre au secteur public et aux entités vérifiées du secteur privé de se coordonner (de même que le National Center for Missing & Exploited Children examine le matériel considéré potentiellement abusif).
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