Les autorités bulgares ont mis fin à une grande escroquerie à l’investissement en ligne, à l’origine d’environ 10 millions d’euros de pertes. Les fraudeurs opéraient par le biais de sites Web frauduleux et de centres d’appel qui ciblaient des victimes en Allemagne et en Grèce.

Les autorités judiciaires et policières bulgares, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, ont démantelé un réseau de fraude à l’investissement en ligne, dont les membres étaient impliqués dans le blanchiment d’argent.

Le jour de l’action de la police, des agents de la police nationale bulgare (ГД Национална Полиция) ont arrêté un individu soupçonné d’avoir escroqué des investisseurs, principalement allemands et grecs. 24 domiciles et locaux ont également été perquisitionnés, tandis que 66 témoins ont été interrogés à Sofia et à Bourgas. En outre, divers équipements électroniques, des informations financières et des enregistrements ont été saisis.

Europol est intervenu avec deux experts sur le terrain pour faciliter l’échange d’informations, et pour fournir des analyses opérationnelles et une expertise technique en temps réel. Pour sa part, Eurojust a coordonné la journée d’action commune et fourni un soutien judiciaire transfrontalier. Les autorités nationales ont déployé plus de 100 officiers et procureurs au cours de la journée.

L’escroquerie a été mise au jour à la suite des plaintes des investisseurs allemands et grecs, qui avaient perdu tous leurs investissements. Le groupe de criminalité organisée responsable de ces pertes avait mis en place des sites Web et des centres d’appels qui semblaient légitimes, mais étaient frauduleux.

L’activité criminelle a été menée par deux centres d’appel. Les opérateurs d’appels, qui parlaient allemand, grec, anglais et espagnol, se sont fait passer pour des consultants financiers et ont contacté des investisseurs potentiels en leur promettant des gains élevés et sûrs. En conséquence, plusieurs centaines de personnes ont investi massivement, mais ont fini par perdre tout leur argent.

Les autorités bulgares ont commencé leurs investigations fin 2019, tandis qu’Eurojust créait en parallèle une équipe d’enquête conjointe entre la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, la Serbie et Europol.

Après cinq réunions de coordination avec Europol et Eurojust, les membres de l’équipe ont pu identifier les deux centres d’appel frauduleux en Bulgarie. La police bulgare, avec le soutien des autorités serbes, a démantelé les deux centres le jour de l’action de la police.

En 2020, un mode opératoire similaire avait été suivi dans une autre affaire et une journée d’action coordonnée avait conduit au démantèlement de deux autres centres d’appel.

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