La red criminal, activa a lo largo de la zona del Mediterráneo oriental, obtuvo varios cientos de millones de euros en beneficios ilegales.

La investigación que implicó a la Policía Criminal albanesa (Policia e Shtetit), la Policia Helénica (Ελληνική Αστυνομία) y el Cuerpo Financiero italiano (Guardia di Finanza), y con el apoyo de Europol y Eurojust, provocó el desmantelamiento de un importante grupo de crimen organizado implicado en tráfico de migrantes. La operación se llevó a cabo bajo la dirección de las autoridades judiciales albanesas, griegas e italianas.

La jornada de acción del 19 de enero de 2022 tuvo como resultado:

• 28 registros de casas (15 en Albania, 2 en Grecia y 11 en Italia)

• 29 detenciones (18 en Albania, 1 en Grecia y 10 en Italia)

Las autoridades creen que los sospechosos, principalmente de origen iraquí y sirio, forman parte de una red criminal de unos 80 miembros que supuestamente es responsable de al menos 30 operaciones de contrabando marítimo. El grupo criminal llevó a cabo actividades de tráfico de migrantes desde Turquía hasta la costa de Salento de Italia pasando por Albania y Grecia, y después hacia otros países de la UE.

La investigación se inició con la detección de una operación de contrabando en curso, que permitió el rescate con éxito de los migrantes transportados y la detención de ocho contrabandistas.

Las redes criminales utilizaban principalmente rutas marítimas para el traslado de migrantes desde Turquía, a través de la carretera del Mediterráneo oriental, a sus destinos finales de la UE. Los traslados marítimos se llevaban a cabo con embarcaciones de recreo, principalmente yates, adquiridos o alquilados por la red criminal y patronadas por marineros noveles contratados expresamente por la red. Para recibir pagos de los migrantes, los sospechosos utilizaron servicios informales de transferencia de dinero como el sistema hawala, con unos beneficios ilegales estimados en varios cientos de millones de euros.

Europol apoyó esta investigación durante más de 18 meses, facilitando el intercambio seguro de información y la organización de reuniones operativas entre los investigadores, así como proporcionando a los colaboradores paquetes periódicos de análisis de inteligencia. Durante el día de la acción, Europol desplegó a dos expertos en Albania, uno en Italia y otro en Grecia para ayudar a comprobar la información operativa con las bases de datos de Europol y para dar soporte técnico a la extracción de datos y el análisis de pruebas digitales. Además, Europol facilitó el intercambio de investigadores para garantizar un soporte táctico efectivo a la operación durante su última fase y el día de la acción.

A posteriori, también se llevan a cabo más actividades operativas a nivel internacional, destinadas a descubrir la ubicación y las identidades de sospechosos adicionales implicados en la red criminal.

Para facilitar la cooperación judicial, en enero de 2021 Eurojust creó un Equipo de Investigación Conjunto (JIT) entre Albania, Grecia, Italia y Europol. Eurojust estableció un centro de coordinación durante la jornada de acción y ofreció apoyo judicial transfronterizo a través de los países italiano y griego. Eurojust facilitó y apoyó el intercambio de información entre los socios del JIT y Europol, y promovió cinco reuniones de coordinación.

Autoridades policiales participantes:

– Policia Criminal Albanesa

– Policia hel·lènica – Divisió d’estrangeria d’Àtica

– Cos Financer italià (Guardia di Finanza)

– Grup d’Investigació del Crim Organitzat (GICO) de Lecce i el Servei Central d’Investigació del Crim Organitzat (SCICO)

– Policía Criminal Albanesa

– Policía helénica – División de extranjería de Ática

– Cuerpo Financiero italiano (Guardia di Finanza)

– Grupo de Investigación del Crimen Organizado (GICO) de Lecce

– Servicio Central de Investigación del Crimen Organizado (SCICO)

Autoridades judiciales participantes:

– Dirección de Distrito Antimafia de la Fiscalía de Lecce en Italia

– Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Atenas

– Fiscalía Especial Anticorrupción y Crimen Organizado de Tirana (SPAK)

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