Dans le cadre d’une action coordonnée par Europol, les autorités roumaines, néerlandaises et irlandaises ont découvert un système de fraude sophistiqué qui utilisait des e-mails et la fraude aux paiements anticipés.

Le 10 août de cette année, 23 suspects ont été arrêtés lors d’une série d’opérations menées simultanément aux Pays-Bas, en Roumanie et en Irlande. Au total, 34 logements ont été enregistrés. On pense que ces criminels ont escroqué des entreprises d’au moins 20 pays pour environ un million d’euros.

La fraude était dirigée par un groupe de crime organisé qui, avant la pandémie de COVID-19, proposait déjà illégalement la vente en ligne d’autres produits fictifs, tels que des granulés de bois. L’année dernière, les criminels ont changé leur mode opératoire et ont commencé à proposer des matériaux de protection après le déclenchement de la pandémie.

Ce groupe criminel, composé de ressortissants de différents pays africains résidant en Europe, a créé de fausses adresses e-mail et pages Web similaires à celles d’entreprises de vente en gros légitimes. En se faisant passer pour ces entreprises, ces criminels auraient poussé les victimes, principalement des entreprises européennes et asiatiques, à passer commande et à effectuer des paiements anticipés sous prétexte que cela était nécessaire à l’envoi de marchandises.

Cependant, les livraisons de marchandises n’ont jamais eu lieu et l’argent récolté a été blanchi via des comptes bancaires roumains contrôlés par les criminels, avant d’être retiré aux guichets automatiques.

Europol a soutenu cette enquête, depuis sa création en 2017, avec les actions suivantes :

• réunir les enquêteurs nationaux de toutes les parties qui ont collaboré étroitement avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d’Europol pour se préparer à la journée de l’opération ;
• fournir une analyse et un développement continu pour soutenir les enquêteurs sur le terrain ;
• déployer deux de ses experts en cybercriminalité pour les opérations aux Pays-Bas afin de soutenir les autorités néerlandaises en procédant à une vérification croisée des informations en temps réel collectées au cours de l’opération et en obtenant des preuves pertinentes.

Eurojust a coordonné la coopération judiciaire au regard des enquêtes et a soutenu la mise en œuvre de divers instruments de coopération judiciaire.

Cette action a été menée dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT).

Les autorités policières suivantes ont participé à cette action :

• Roumanie : police nationale (Poliția Română) ;
• Pays-Bas : police nationale (Politie) ;
• Irlande : police nationale (An Garda Síochána) ;
• Europol : Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3).

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